股本情况 - 公司首次公开发行 A 股前总股本 60,606,060 股，发行后 80,808,080 股[3] - 2024 年 6 月 4 日授予 727,700 股限制性股票，总股本变为 81,535,780 股[6] - 2025 年 6 月 9 日归属 378,256 股限制性股票，总股本变为 81,914,036 股[7] - 2025 年 9 月 22 日归属 212,320 股限制性股票，总股本变为 82,126,356 股[8] 限售股上市 - 本次上市流通股数 58,980,000 股，占股本总数 71.8162%，2025 年 10 月 15 日上市[4][20] - 东莞市盛晟实业等股东相关限售股本次全部上市流通[20] 股东承诺 - 控股股东等承诺自上市 36 个月内不转让，锁定期满后减持价格等限制[10][12][16] 其他情况 - 截至公告披露日，公司无控股股东及其关联方占用资金情况[17] - 保荐机构对本次部分限售股上市流通无异议[19]

股本信息 - 公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,606,060 股，发行后为 80,808,080 股[1] - 2024 年 6 月 4 日授予登记限制性股票 727,700 股，总股本变为 81,535,780 股[3] - 2025 年 6 月 9 日归属限制性股票 378,256 股，总股本变为 81,914,036 股[4] - 2025 年 9 月 22 日归属限制性股票 212,320 股，总股本变为 82,126,356 股[5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股 58,980,000 股，占比 71.8162%，2025 年 10 月 15 日上市流通[2][15] 股东承诺 - 控股股东等承诺 36 个月内不转让，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[6][9][11] - 若股价低于发行价，部分股东锁定期自动延长 6 个月[7][9][12] 人员股份转让限制 - 董监高任职及期满后 6 个月内每年转让不超 25%，离职半年内不转让[10] - 核心技术人员首发前股份限售期满 4 年内每年转让不超 25%[10] 其他情况 - 截至核查意见出具日无控股股东及其关联方占用资金情况[14] - 保荐机构对部分限售股上市流通事项无异议[17]

公司限售股解禁 - 公司5898万股限售股份将于2025年10月15日解禁并上市流通 占公司总股本比例71.82% [1] - 公司当前市值为43亿元 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于专用设备制造业 [1] 行业竞争动态 - 包装水行业出现竞争格局变动 怡宝市占率大幅下滑近5个百分点 [2]

股权激励归属结果 - 公司完成2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期股份登记 上市流通股数为212,320股 股票来源为定向发行的A股普通股 [2][9][12] - 本次归属涉及激励对象13人 募集资金总额5,189,100.80元 其中计入实收股本212,320.00元 计入资本公积4,976,780.80元 [9][15] - 股份上市流通日期为2025年9月29日 认购方式为网下 [2][10] 股本结构变动 - 归属后公司总股本由81,914,036股增加至82,126,356股 增幅为0.2592% [12][16] - 控股股东及其一致行动人持股比例由72.0023%被动稀释至71.8162% 因总股本增加导致权益变动触及1%整数倍 [13] - 本次变动未导致公司控制权变化 对治理结构及持续经营无影响 [14] 决策程序与时间线 - 2024年3月26日董事会审议通过激励计划草案 4月29日股东大会批准实施 [3][6] - 2024年5月14日调整激励计划事项并完成首次授予 6月4日完成第一类限制性股票登记 [7] - 2025年8月27日董事会确认预留授予第二类限制性股票第一个归属期条件成就 [9] 财务影响分析 - 以2025年半年度数据为基础 归属前基本每股收益为-0.72元/股 归属后因总股本增加导致每股收益摊薄 [16] - 新增股份占比0.2592% 对最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响 [16] - 会计师事务所以天健验[2025]7-45号验资报告确认资金到位情况 [15]

股票上市 - 本次股票上市类型为股权激励股份，认购方式为网下，上市股数为212,320股[2] - 本次股票上市流通日期为2025年9月29日[3] 股权激励 - 总经理WANG HAI已获授限制性股票30.68万股，可归属12.272万股，占比40.00%[12] - 其他核心人员已获授限制性股票22.8万股，可归属8.96万股，占比39.30%[12] - 合计已获授限制性股票53.48万股，可归属21.232万股，占比39.70%[12] - 本次归属的激励对象人数为13人[13] - 13名激励对象缴纳资金总额5,189,100.80元，计入实收股本212,320.00元，计入资本公积4,976,780.80元[20] 会议审议 - 2024年3月26日，公司召开相关会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年4月29日，公司2023年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年5月21日，公司会议审议通过首次授予第二类限制性股票第一个归属期等相关议案[9] - 2025年8月27日，公司会议审议通过预留授予第二类限制性股票第一个归属期等相关议案[10] 股本与持股比例 - 公司股本总数由81,914,036股增加至82,126,356股[17] - 控股股东及其一致行动人持股比例由72.0023%被动稀释至71.8162%[18] - 东莞市盛晟实业投资有限公司持股比例由52.0409%降至51.9064%[18] - 东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）持股比例由10.9887%降至10.9603%[18] - 刘飞持股比例由5.8598%降至5.8447%[18] - 公司上市以来总股本由80,808,080股增加至82,126,356股[19] - 控股股东及其一致行动人自上市以来持股比例从72.9878%降至71.8162%[19] 业绩情况 - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 58,443,807.73元，基本每股收益为 - 0.72元/股[21] 其他 - 本次归属的限制性股票数量为212,320股，占归属前公司总股本约0.2592%[21]

股价及融资交易表现 - 9月18日公司股价上涨1.44% 成交额达9510.74万元[1] - 当日融资买入1318.95万元 融资偿还1248.20万元 实现融资净买入70.75万元[1] - 融资余额9511.05万元 占流通市值比例8.47% 超过近一年60%分位水平[1] 融券交易状况 - 9月18日融券偿还0股 融券卖出0股 融券余量0股[1] - 融券余额0元 但超过近一年90%分位水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数4289户 较上期增长13.98%[2] - 人均流通股5245股 较上期减少9.57%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入3.43亿元 同比增长9.55%[2] - 同期归母净利润-5844.38万元 同比大幅减少358.89%[2] 分红及股东变动 - A股上市后累计派现1.33亿元 近三年累计派现5263.44万元[3] - 截至2025年6月30日 博时均衡优选混合A退出十大流通股东行列[3] 公司基本信息 - 公司位于广东省东莞市寮步镇 2008年4月25日成立 2022年4月15日上市[1] - 主营业务为流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备等智能制造装备的研发、生产和销售[1] - 收入构成：流体控制设备36.94% 固化及其他设备35.08% 配件及技术服务27.10% 等离子设备0.86% 其他0.02%[1]

股价表现 - 截至2025年9月17日收盘价49.19元 较前一交易日下跌1.3% 总市值40.29亿元 [1] - 当日开盘价49.83元 最高价49.83元 最低价48.39元 成交额4576.37万元 换手率4.16% [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入34259.29万元 同比增长9.55% [1] - 归属于母公司净利润-5844.38万元 [1] - 研发投入占营收比例18.11% 同比下降3.42个百分点 [1] 经营状况 - 理财产品逾期确认公允价值变动损失1950万元 [1] - 持续高研发投入、产品拓展及市场开拓导致毛利率承压 [1] - 募集资金使用合规 无违规事项 [1] 核心竞争力 - 具备技术研发、客户资源、快速交付和服务能力优势 [1] - 核心竞争力未发生重大变化 [1] 股权结构 - 控股股东、实控人及高管持股无变动 [1] - 股份无质押、冻结情况 [1]

业绩数据 - 2025年上半年营业总收入34259.29万元，较上年同期增长9.55%[7][34] - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为 - 5844.38万元[7] - 2025年上半年扣非后净利润为 - 4132.04万元[34] - 2025年上半年基本及稀释每股收益均为 - 0.72元/股，较上年同期下降350.00%[36] - 2025年上半年综合毛利率为40.91%，较上年同期降低5.96%[17] - 2025年上半年经营活动现金流量净额为 - 1885.84万元，较上年同期增加4623.07万元[35] - 2025年上半年加权平均净资产收益率为 - 3.12%，较上年同期减少2.45个百分点[34] - 报告期末存货账面价值为32336.00万元，占总资产比例为13.52%[18] - 报告期末应收账款账面价值为52048.23万元，较上年年末增加9468.36万元[19] - 2025年1 - 6月外销收入折合人民币约13675.17万元，占当期主营业务收入比例达39.92%[21] 研发情况 - 2025年上半年研发投入占营业收入比例为18.11%，较上年同期减少3.42个百分点[34] - 2025年上半年费用化研发投入6204.13万元，上年同期6733.67万元，变化幅度 - 7.86%[49] - 2025年1 - 6月新增发明专利2项、实用新型专利22项、外观设计专利9项、软件著作权2项[49] - 公司掌握17项核心技术，布局三大核心技术领域[39] 募集资金 - 募集资金净额11.20亿元[52] - 截至期初累计项目投入4.25亿元[52] - 截至期初累计利息收入及理财收益净额6060.37万元[52] - 截至期初累计购买银行理财产品净额2.80亿元[52] - 本期项目投入7262.08万元[52] - 利息收入及理财收益净额为6510.62万元[53] - 购买的银行理财产品净额为28000.00万元[53] - 应结余募集资金为40682.88万元，实际结余募集资金也为40682.88万元[53] 其他信息 - 公司对重要客户产业链销售收入占当期营业收入比例超60%[12] - 公司购买3000万元信托产品已逾期，2025年半年度确认公允价值变动损失1950万元[22] - 公司实际控制人可控制72.00%股权[27] - 截至2025年6月30日，公司拥有软件著作权55项，发明专利56项，实用新型专利267项，外观设计专利65项[30] - 公司未取得权属证书房产面积约2681.48㎡，占整体经营场地面积约6%[31] - 截至2025年6月30日，董事长刘飞持股数为4800000股[53] - 截至2025年6月30日，董事会秘书兼副总经理杨明辉持股数为600000股[54] - 截至报告出具日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持股份无质押、冻结及减持情况[54] 风险与策略 - 公司经营规模稳步增长，但因研发投入等导致毛利率和利润阶段性承压[8] - 公司面临技术更新、高研发投入与市场验证等新产品开发风险[9][10] - 公司面临对重要客户产业链依赖、经营及财务等多方面风险[12][17] - 公司实际控制人不当控制或带来风险[27] - 公司将加强新行业市场开发，优化运营及成本管控体系防范风险[8]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会并修订公司章程 于2025年9月15日经股东大会审议通过[2][14] - 公司治理结构变更为设职工代表董事1名 由职工代表大会民主选举产生[2][5] - 刘勇因治理结构调整辞任非独立董事及审计委员会委员职务 仍保留公司其他职位[3] 董事会成员变更 - 高芳当选职工代表董事 任期自2025年9月15日起至第二届董事会届满[2][5] - 高芳通过员工持股平台间接持有公司0.0732%股份 无直接持股[8] - 董事会成员保持7名 兼任高管及职工代表董事人数未超半数[5][6] 审计委员会组成调整 - 高芳补选为审计委员会委员 任期自2025年9月15日至董事会届满[2][7] - 审计委员会新组成为彭建华 赵明昕 高芳三人[7] - 刘勇辞任导致审计委员会低于法定人数 在新任就职前继续履职[4] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会审议通过12项议案 包含取消监事会及修订治理制度[9][14][15] - 议案1以特别决议获三分之二以上表决权通过 议案2的11个子议案全部通过[16] - 出席会议董事7人 监事3人 高管团队全员列席[13]

公司治理变动 - 安达智能董事会同意补选职工代表董事高芳担任第二届董事会审计委员会委员 [1]