财务表现 - 上半年营业收入3.43亿元 同比增长9.55% [1] - 归母净利润-5844.38万元 亏损同比扩大358.8% [1] - 扣非归母净利润-4132.04万元 亏损同比扩大146.7% [1] 经营状况 - 营业收入保持增长但盈利能力显著恶化 [1] - 归母净利润与扣非净利润均呈现大幅亏损 [1] - 公司处于业务扩张期但成本控制面临挑战 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为12.23亿元，净额为11.20亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计项目投入4.98亿元，利息及理财收益净额6510.62万元，购买理财产品净额2.80亿元[6] - 截至2025年6月30日，应结余和实际结余募集资金均为4.07亿元[6] - 公司募集资金总额为111,980.12万元，本报告期投入7,262.08万元，已累计投入49,807.86万元[27] 项目投入进度 - 流体设备及智能组装设备生产建设项目累计投入28,102.61万元，进度37.13%[27] - 研发中心建设项目累计投入6,535.43万元，进度40.65%[27] - 信息化建设项目累计投入1,246.29万元，进度19.80%[27] - 补充流动资金项目累计投入13,923.52万元，进度100.00%[27] 其他事项 - 2024年8月27日调整募投项目可使用状态日期至2026年6月[20] - 报告期内无超募资金相关特殊使用情况[17][18][19] - 报告期内无变更募集资金投资项目等情况[22][23] - 使用募集资金置换自筹资金合计4,457.16万元[28]

业绩说明会安排 - 2025年9月11日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 投资者2025年9月4日至9月10日16:00前提问[2][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] 参与人员及联系信息 - 董事长刘飞、总经理WANG HAI等参加[5] - 联系人是安达智能证券事务部，电话0755 - 86544020，邮箱anda - ir@anda - dg.com[7] 报告发布情况 - 公司于2025年8月29日发布《2025年半年度报告》[2]

股权变动 - 2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期新增股份378,256股[2] - 归属完成后公司股份总数由81,535,780股变更为81,914,036股[2] - 归属完成后公司注册资本由81,535,780元变更为81,914,036元[2] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，涉及注册资本等内容变更[3] 股份交易与权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制公司会计账簿等材料[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[9] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12][13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，包含3名独立董事和1名职工代表董事[26] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[23] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[30] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[38] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[38] - 公司原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[39] 公司运作与制度 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 公司董事会同意制定及修订27项公司相关规范运作制度[48][49] - 变更公司注册资本、修订《公司章程》事项须提请股东大会审议，结果以工商登记机关核准为准[47]

研发情况 - 2025年上半年研发费用6204.13万元，占营业收入18.11%[3] - 截至2025年6月30日，研发人员411名，占公司总人数25.31%[3] 项目投资 - 流体设备及智能组装设备生产建设项目投资总额75683.62万元，截至2025年6月30日累计投入28102.61万元[8] - 研发中心建设项目投资总额16078.01万元，截至2025年6月30日累计投入6535.43万元[8] - 信息化建设项目投资总额6294.97万元，截至2025年6月30日累计投入1246.29万元[8] - 补充流动资金项目投资总额13923.52万元，截至2025年6月30日累计投入13923.52万元[8] - 募投项目投资总额合计111980.12万元，截至2025年6月30日累计投入49807.86万元[8] 公司策略 - 2025年上半年开展MBP方针管理全链路落地工作，实现战略与预算深度融合[9] - 2025年上半年供应链体系通过系统性降本举措优化成本结构[10] - 计划下半年深化供应商分级管理机制，构建跨部门协同网络，探索新材料应用与替代方案[11] 制度修订 - 2025年8月对《公司章程》及配套治理制度进行系统性修订，将“三会一层”精简为“两会一层”架构[12][13] 投资者相关 - 2025年上半年组织“关键少数”参加上交所及保荐机构培训提升履职能力和合规意识[14] - 2025年提升信息披露可读性与决策价值，加强内幕信息管理[15] - 2025年上半年通过多种渠道回复投资者咨询，召开业绩说明会与投资者交流[15] - 自上市以来共计派发现金红利13344.25万元（含税）[16] - 2025年制定并审议通过《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》，明确现金分红政策[17] - 《2025年度“提质增效重回报”行动方案》有序落实，未收到改进意见和重大变化[18]

业绩总结 - 2025年半年度各项损失共计3397.01万元[2] - 信用减值损失小计为 -644.97万元[3] - 资产减值损失小计为 -802.04万元[3] - 交易性金融资产确认公允价值变动损失1950万元[3][9] - 各项减值准备减少半年度合并报表利润总额3397.01万元[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日15点召开[3] - 会议地点在广东省东莞市寮步镇公司三楼董事会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间9月15日[3] 日期相关 - 股权登记日为2025年9月8日[12] - 会议登记时间为9月9日[14] 议案相关 - 审议多项议案，含取消监事会等议案[6] - 特别决议议案为取消监事会等议案[7] 其他 - 现场会期半天，费用自理[17] - 联系人证券部叶女士，电话0755 - 86544020 [17]

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-027 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事以现场记名投 票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 在公司股东大会审议通过该事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及 规范性文件的要求继续履行监事会职能。 ...

（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董 事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-026 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期 的 378,256 股已完成登记并上市流通。公司总股本 ...

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《广东安达智能装备股份有限公司章程》、《广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"） 等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如 下： 广东安达智能装备股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第二类限 制性股票第一个归属期归属名单的核查意见 公司本次激励计划预留授予第二类限制性股票的激励对象共计 13 名，全部 激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格。 符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范 ...