公司治理 - 2025年9月15日股东大会通过取消监事会、变更注册资本等议案[2] - 2025年9月15日职工代表大会选举高芳为职工代表董事[2][7] 人员变动 - 非独立董事刘勇因结构调整于2025年9月15日申请离任，原定任期至2026年9月4日[3][4] - 刘勇间接持股约0.7325%，辞职报告在改选后生效[6] - 2025年9月15日董事会同意补选高芳为审计委员会委员[8] 人员信息 - 高芳1986年生，曾在公司多职，间接持股约0.0732% [12] - 高芳当选后董事会成员仍为7名，兼任高管及职工代表董事不超半数[7] 公告信息 - 公告于2025年9月16日发布[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日15:00现场召开，网络投票时间为9月15日[7] - 出席会议股东及代理人30名，代表61,597,293股，占比75.1975%[10] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意61,595,293股，占比99.9967%[18] - 《股东会议事规则》同意61,595,293股，占比99.9967%[19] - 《董事会议事规则》同意61,595,293股，占比99.9967%[20]

会议信息 - 股东大会于2025年9月15日在广东省东莞市寮步镇召开[2] - 30人出席，所持表决权61,597,293，占比75.1975%[2] - 7名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票61,595,293，比例99.9967%[5] - 《股东会议事规则》同意票61,595,293，比例99.9967%[5] - 《独立董事工作制度》同意票61,567,293，比例99.9513%[7] - 《关联交易管理制度》同意票61,595,793，比例99.9975%[9] - 《利润分配管理制度》同意票61,547,793，比例99.9196%[11] - 《募集资金管理制度》同意票61,567,393，比例99.9514%[13] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意票61,567,793，比例99.9521%[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日15:00在公司三楼董事会议室召开[11] - 网络投票起止时间为2025年9月15日，各平台有不同投票时段[11] - 会议将审议多项议案，如取消监事会等相关议案[12] 股份与资本变更 - 2024年限制性股票激励计划首个归属期新增股份378,256股[15] - 归属完成后公司股份总数和注册资本相应变更[15] 公司治理调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，相关制度废止[14] - 拟修订《公司章程》部分条款[16] 制度修订与制定 - 修订《股东会议事规则》等10项制度，制定《董事、高管薪酬管理制度》[20] - 制度均需股东大会审批，已通过相关会议审议[20]

社保基金持仓概况 - 社保基金2025年半年报持仓变动披露完成 [2] 持仓占比前十大股票 - 安达智能(688125 SH)持股比例11.90% 环比下降1.53个百分点 属专用设备制造业 [3] - 常熟银行(601128 SH)持股比例8.38% 环比下降0.05个百分点 属货币金融服务 [3] - 比音勒芬(002832 SZ)持股比例7.37% 环比下降0.98个百分点 属纺织服装服饰业 [3] - 佰奧智能(300836 SZ)持股比例7.23% 属专用设备制造业 [3] - 伟星股份(002003 SZ)持股比例7.08% 环比上升0.45个百分点 属纺织服装服饰业 [4] - 合合信息(688615 SH)持股比例7.00% 环比下降0.27个百分点 属软件和信息技术服务业 [4] - 山推股份(000680 SZ)持股比例6.87% 环比上升0.90个百分点 属专用设备制造业 [4] - 永兴股份(601033 SH)持股比例6.53% 环比上升4.30个百分点 属生态保护和环境治理业 [4] - 西测测试(301306 SZ)持股比例6.36% 环比下降1.53个百分点 属专业技术服务业 [4] - 科锐国际(300662 SZ)持股比例6.30% 环比上升0.60个百分点 属商务服务业 [4] 新进持仓前十大个股 - 佰奧智能(300836 SZ)新进持股456.86万股 占比7.23% 属专用设备制造业 [5] - 诺思格(301333 SZ)新进持股217.08万股 占比3.80% 属研究和试验发展 [5] - 中触媒(688267 SH)新进持股320.00万股 占比3.45% 属化学原料和化学制品制造业 [5] - 北鼎股份(300824 SZ)新进持股1000.00万股 占比3.16% 属电气机械和器材制造业 [5] - 绿联科技(301606 SZ)新进持股100.00万股 占比3.01% 属计算机通信和其他电子设备制造业 [5] - 苏试试验(300416 SZ)新进持股1486.20万股 占比2.94% 属专业技术服务业 [5][6] - 理工导航(688282 SH)新进持股99.92万股 占比2.74% 属计算机通信和其他电子设备制造业 [6] - 史丹利(002588 SZ)新进持股2199.99万股 占比2.56% 属化学原料和化学制品制造业 [6] - 亚香股份(301220 SZ)新进持股151.40万股 占比2.31% 属化学原料和化学制品制造业 [6] - 军信股份(301109 SZ)新进持股308.00万股 占比2.23% 属生态保护和环境治理业 [6] 加仓幅度前十大个股 - 永兴股份(601033 SH)持股比例6.53% 环比增加4.30个百分点 属生态保护和环境治理业 [8] - 江山股份(600389 SH)持股比例5.53% 环比增加3.44个百分点 属化学原料和化学制品制造业 [8] - 三只松鼠(300783 SZ)持股比例3.78% 环比增加2.79个百分点 属零售业 [8] - 聚和材料(688503 SH)持股比例5.87% 环比增加2.42个百分点 属计算机通信和其他电子设备制造业 [8] - 三维化学(002469 SZ)持股比例4.77% 环比增加2.38个百分点 属化学原料和化学制品制造业 [8] - 儒竟科技(301525 SZ)持股比例5.27% 环比增加2.32个百分点 属电气机械和器材制造业 [8] - 自药智能-U(688197 SH)持股比例4.12% 环比增加2.12个百分点 属医药制造业 [8] - 国药股份(600511 SH)持股比例4.03% 环比增加1.95个百分点 属批发业 [10] - 金诚信(603979 SH)持股比例5.06% 环比增加1.54个百分点 属开采辅助活动 [10] - 顶点软件(603383 SH)持股比例2.54% 环比增加1.54个百分点 属软件和信息技术服务业 [10]

股权激励计划预留授予归属情况 - 预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就 涉及13名激励对象和212,320股股票 [1][9] - 可归属股票数量占预留授予总量53.48万股的39.70% [12][14] - 授予价格为24.44元/股 股票来源为定向发行A股普通股 [1][12] 公司层面业绩考核达成 - 2024年营业收入达7.11亿元 超过5.9亿元目标值 公司层面归属比例为100% [11] - 业绩考核目标值设定为5.9亿元 触发值为5.66亿元 [1][11] - 营业收入数据经天健会计师事务所审计确认 [11] 激励对象个人考核结果 - 13名激励对象中11人考核优秀或良好 归属比例100% 2人考核合格 归属比例80% [11][14] - 因个人考核未达标 1,600股限制性股票作废失效 [11][12] - 个人归属数量计算公式为：计划归属数量×个人归属比例×公司归属比例 [11] 股权激励计划实施历程 - 2024年9月5日完成预留授予53.48万股 授予对象13人 [6][8] - 首次授予包含第一类限制性股票72.77万股和第二类限制性股票149.98万股 [8] - 截至公告日 首次授予已完成第一期解除限售/归属 其中第一类限制性股票解除限售291,080股 第二类限制性股票归属378,256股 [8] 归属安排及时间节点 - 预留授予第一个归属期为2025年9月5日至2026年9月4日 [10] - 归属期安排分为三个批次 归属比例分别为40%、30%、30% [1] - 预留授予日确定为2024年9月5日 [12] 治理程序履行情况 - 董事会及监事会审议通过归属条件成就议案 表决结果7票同意0票反对 [9] - 监事会核实激励对象资格及归属条件达成情况 [14] - 法律意见书确认本次归属符合相关法规及激励计划规定 [16]

股权激励计划执行 - 公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票涉及13名激励对象 所有激励对象均符合法律法规及公司激励计划规定的任职资格和激励条件[1] - 监事会审核确认激励对象主体资格合法有效且获授限制性股票的归属条件已成就[1] - 本次归属期对应限制性股票归属数量为212,320股 监事会同意为13名符合条件的激励对象办理归属手续[2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月27日以现场方式召开 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发送 [1] - 会议由监事会主席胡适召集并主持 应出席监事3名 实际出席3名 采用现场记名投票方式表决 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及监事设置 变更公司注册资本并修订《公司章程》 需提交股东大会审议 [1][2] - 变更目的是落实最新法律法规要求 适应公司实际情况和业务发展需求 完善治理结构 [1] - 监事会取消后 董事会审计委员会将承接《公司法》规定的监事会职权 《监事会议事规则》废止 [2] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为编制程序符合法律法规和《公司章程》 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 无违反保密规定行为 [2] - 监事会全体成员对半年度报告信息披露的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [3] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》 [3] - 2025年1-6月募集资金严格按规存放于专户 投资项目按计划实施 无违规使用情况 [3] - 专项报告真实客观反映了上半年募集资金的存放、管理和实际使用状况 [3][4] 股权激励计划执行 - 预留授予第二类限制性股票第一个归属期条件成就 涉及13名激励对象 [4] - 其中2名因考核评级"合格" 个人层面归属比例为80% 可归属股票总计212,320股 [4] - 作废1,600股已授予但尚未归属的第二类限制性股票 符合股权激励管理办法规定 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日15:00在公司三楼董事会议室（广东省东莞市寮步镇向西东区路）召开 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00（互联网平台）及9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统） [1] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [2] - 该议案已通过第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议 [2] - 议案涉及公司治理结构重大调整 包括取消监事会制度和注册资本变更 [2] 股东参与方式 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权参会 [4][5] - 股东可通过现场、信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月9日18:00 [7] - 融资融券投资者需持证券公司出具的授权委托书及营业执照等文件办理登记 [8] 投票规则 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 股东须对所有议案完成表决后方可提交投票 [4] - 涉及融资融券、转融通业务账户的投票需按科创板监管指引执行 [1] 会议材料及联系方式 - 会议材料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 [2] - 公司证券部联系人叶女士 联系电话0755-86544020 邮箱anda-ir@anda-dg.com [9] - 现场参会股东需携带身份证件、证券账户卡及授权委托书原件提前半小时签到 [9]

核心财务表现 - 营业收入为3.426亿元，同比增长9.55% [2] - 利润总额为-7824.76万元，同比亏损扩大 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5844.38万元，同比亏损扩大 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1885.84万元 [2] 资产负债状况 - 总资产为23.915亿元，较上年度末增长4.93% [2] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值 [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为4289户 [3] - 实际控制人刘飞与何玉姣为夫妻关系，合计持股比例超过8.97% [4] - 全国社保基金一零三组合持股3.27%，为第三大股东 [3] - 员工持股平台东莞市易指通及战略配售资管计划合计持股超5% [4] 每股指标 - 基本每股收益为-0.72元/股，同比恶化 [3] - 稀释每股收益为-0.72元/股，与基本每股收益一致 [3] - 加权平均净资产收益率为-3.12%，同比下降2.45个百分点 [2] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例未披露具体数值 [3] 公司基本信息 - 股票代码688125，在上海证券交易所科创板上市 [1][2] - 董事会秘书为杨明辉，证券事务代表为叶慧 [2] - 注册地址位于广东省东莞市寮步镇 [2]