本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-045 博众精工科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

市场表现 - AI与机器人板块上周五联袂上攻 科创人工智能ETF华夏(589010)收涨1.20% 近5个交易日涨幅达6.14% [1] - 机器人ETF(562500)收涨2.13% 阳线反包强势突破五日均线 [1] - 持仓股方面 30只成分股有28只飘红 澜起科技领涨4.56% 石头科技上涨4.03% 天准科技 道通科技双双上涨超3% [1] - 机器人ETF成分股普涨 73只成分股仅有1只下跌 均普智能收获20%涨停 绿的谐波 东杰智能均大涨超7% 固高科技上涨6.73% 博众精工等多股涨幅超4% [1] - 流动性方面 当日成交总额达16.95亿元 远超日常成交中枢 [1] - 规模方面 机器人ETF最新规模达170.78亿元 规模再创新高 最新份额达177.91亿 远超同类可比基金 [1] 行业动态 - 智元远征A2人形机器人完成全球首次全尺寸人形机器人在高温环境下完全自主长时间行走的挑战 持续24小时不依靠人工遥控 [2] - 神二十乘组出舱活动首次引入"悟空AI"大模型作为助手 提供智能化 专业化支持 完成约6.5小时任务 [2] - "具身天工Ultra"机器人以21.50秒成绩夺得全球首个人形机器人运动会100米短跑项目冠军 [2] 机构观点 - 三四季度预计先看到高柔性场景跑通 明年逐步跨过经济性平衡点实现放量落地 [3] - 物流 服装 康养等领域应用端企业参与度提升 政策支持力度加大加速机器人落地速度 [3] 产品信息 - 机器人ETF(562500)为全市场唯一规模破百亿 流动性最佳 覆盖中国机器人产业链最全的主题ETF [4] - 科创人工智能ETF华夏(589010)聚焦AI产业 具备20%涨跌幅与中小盘弹性特点 [4]

市场表现 - 8月15日早间三大指数震荡上涨 机器人板块走强 机器人ETF（159770）涨1.02% 半日成交额超2.5亿元 换手率3.51% [1] - 成分股均普智能20CM涨停 东杰智能、博众精工、绿的谐波等多股上涨 [1] - 下半年以来（7月1日—8月14日）机器人ETF（159770）累计上涨超10% [1] - 机器人ETF（159770）近3日（8月12日—14日）连续获资金净流入 累计"吸金"超3.82亿元 [1] - 截至8月14日 机器人ETF（159770）最新流通规模70.62亿元 最新流通份额72.32亿份续创历史新高 均位居深市同标的第一 [1] - 机器人ETF（159770）年内新增份额超310% 暂居同标的之首 [1] 行业动态 - 机器人ETF（159770）紧密跟踪中证机器人指数 行业配置包括制造业与信息传输、软件和信息技术服务业等 [1] - 重仓股含汇川技术、科大讯飞、石头科技等 [1] - 8月15日上午 在世界人形机器人运动会1500米田径决赛第1组比赛中 宇树科技以7分10秒的成绩取得第一名 [2] 机构观点 - 东方证券表示 市场信心还处在向上趋势中 会逐级上升 未来指数会越走越强 应该坚定全年要看新高的预期 [2] - 科技板块是确定性主线 看好科技引领经济向好的主力 人工智能为首的新质生产力 [2] - 短期关注强势细分主题 例如机器人 人形机器人GPT时刻快的话未来一两年或两三年有可能实现 [2] - 未来几年全行业人形机器人出货量有望每年翻番 [2]

流动性表现 - 机器人ETF嘉实盘中换手率4.11% 单日成交额2209.50万元[3] - 近1周日均成交额3924.35万元[3] 资金与规模 - 近1年规模增长5.08亿元 杠杆资金持续布局[3] - 最新融资买入额262.55万元 融资余额1878.89万元[3] 业绩表现 - 近1年净值上涨67.03% 在指数股票型基金中排名前10.23%（303/2961）[3] - 成立以来最高单月回报25.78% 最长连涨3个月累计涨幅37.12%[3] - 上涨月份平均收益率8.93%[3] 指数成分结构 - 中证机器人指数前十大权重股合计占比48.86%[3] - 权重股包括科大讯飞（9.70%）、汇川技术（9.96%）、石头科技（5.03%）、大华股份（4.88%）、中控技术（4.40%）、双环传动（3.53%）、机器人（3.34%）、大族激光（3.18%）、巨轮智能（2.77%）、拓邦股份（2.67%）[5] 行业动态 - 2025世界人形机器人运动会于8月14-17日举行 覆盖127个品牌500余台机器人[5] - 人形机器人板块情绪回暖 国内外产业链涌现积极变化[6] - 本体厂商持续获得订单突破 商业化探索进入落地阶段[6] - 特斯拉人形机器人持续优化方案 国内供应链释放积极信号[6] 行业前景 - 人形机器人产业链进入"百花齐放"阶段 工业场景成为确定性应用趋势[7] - 商业化落地可期 建议关注国内零部件厂商及本体厂商成果发布[7]

公司业务里程碑 - 灵猴机器人具身智能业务累计订单总额突破人民币1亿元大关，自2024年底启动至2025年年中实现 [1] - 该里程碑标志着公司具备成熟的规模化量产与交付能力，并与多家行业领军企业达成深度合作 [1] 公司背景与股东结构 - 苏州灵猴机器人成立于2015年，是博众精工(688097)的子公司，持股比例达39.9% [1] - 母公司博众精工深耕工业装备制造二十余年，业务覆盖消费电子、新能源汽车、半导体等领域，客户包括苹果、宁德时代、上汽集团等 [1] 技术布局与产品矩阵 - 公司构建了涵盖深度视觉模组、轮式机器人模组、高精度关节模组及域控制器的技术矩阵，覆盖人形机器人"感知—运动—执行"硬件闭环 [2] - 核心部件采用标准化接口设计，具备高度兼容性，可快速适配多样化人形机器人硬件架构需求 [2] 生产与交付能力 - 公司拥有端到端全流程管理能力与柔性化交付体系，支撑轮式人形机器人整机规模化量产 [2] - 体系具备快速原型打样、敏捷响应小批量订单交付能力，并提供全层级定制化服务 [2] - 公司是国内少数拥有"核心模组自主研产+整机ODM一体化交付"全链条能力的机器人制造商 [2] 未来发展规划 - 公司将深化具身智能领域技术创新与制造能力升级，重点强化深度视觉模组、高精度关节模组等核心部件研发投入 [2] - 目标是为客户提供更具竞争力的模块化解决方案，推动具身智能产业规模化发展 [2]

纪要涉及的公司 博众精工，苹果，宁德时代，特斯拉，智元，上海沃点汽车零部件 纪要提到的核心观点和论据 - **未来增长空间大**：2026 - 2027 年苹果将大规模资本投资，2026 年发布折叠屏手机投资增 20%，2027 年 iPhone 或设计变更 博众作为苹果核心供应商将受益 2025 年利润约 5 亿同比增 20%，2026 年保守估计 7 亿，市值有望从 130 亿达 200 亿增 50% [3] - **当前时点推荐**：2025 年折叠屏打样提前，3C 板块行情或提前；三、四季度业绩预期向上，提前布局获前瞻性收益 2025 年增量来自苹果和宁德时代换电站订单，换电站订单 10 亿，下半年确认 5 亿，下半年业绩增速 40% - 50% [5] - **业务布局**：2006 年起以消费电子为主，2010 年成苹果自动化产线核心供应商，2017 年多元化布局新能源、半导体、机器人领域 消费电子占 60% - 70%，新能源占 20% - 30%曾亏损，半导体和机器人业务收入小影响有限 [6] - **股权及财务**：实控人持股超 60% 近年收入稳定，退出低毛利订单使新能源业务影响收入 2025 年 Q1 营收持平因苹果小年，下半年宁德时代换电站订单确认收入，全年业绩预计增 20%，三、四季度单季增速 40% - 50% [7][8] - **未来增量来源**：2026 年折叠屏手机设备增量 10 亿，2027 年 Vision Pro 二代及全玻璃机身 iPhone 带来设备需求 主要增量来自苹果新产品及自动化设备改造需求，非苹果客户收入少 [9] - **折叠屏业务盈利**：2025 年苹果折叠屏设备投资 40 亿，博众获 1/3 份额即 10 亿订单 折叠屏设备毛利率高，净利润率近 15%，预计 2026 年带来 1.5 亿增量利润 [4][10] - **新能源领域发展**：涉及注液高速切叠一体机和智能换电业务 曾接低毛利订单有负面影响，2025 年有望盈亏平衡 智能换电业务 2025 年在宁德时代带领下拓展，计划建超千座换电站，博众预计拿一半份额，2025 年 10 亿订单确认一半收入，2026 年预计快速增长 [11][12] - **人形机器人领域发展**：与特斯拉合作提供生产辅助设备，累计供货 2000 万，未来可能介入自动化生产线 控股子公司灵猴剥离报表但与智元绑定代工远征系列人形机器人，绑定核心玩家 [13] - **未来盈利及投资建议**：2025 年预计增长 20% 2026 年折叠屏业务贡献 1.5 亿、股权激励费用减 2000 万、新并表子公司贡献 2000 万、锂电设备减亏和智能换电增长，预计利润达 7 亿 市值 130 亿时目标市值 200 亿，收益率 30% - 50% 三、四季度业绩好，当前布局风险低，是稳健投资选择 [14] 其他重要但是可能被忽略的内容 无

监事会会议召集情况 - 博众精工科技股份有限公司第三届监事会第十三次临时会议于2025年7月23日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席吕军辉主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过《关于调整公司2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 [1] - 调整理由恰当充分，程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [1] - 表决结果为同意3票，不同意0票，弃权0票 [2] 限制性股票作废处理 - 审议通过《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 [2] - 作废事项符合《股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [2] - 表决结果为同意3票，不同意0票，弃权0票 [2] 限制性股票归属条件 - 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 [2] - 激励对象资格合法有效，归属条件已成就 [2] - 表决结果为同意3票，不同意0票，弃权0票 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》 [3] - 取消监事会后，其职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 相关制度如《监事会议事规则》将相应废止 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3]

公司治理结构调整 - 博众精工科技股份有限公司拟取消监事会及监事职位 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 原《监事会议事规则》相应废止[1] - 公司各项规章制度中涉及监事会及监事的规定不再适用 相关条款将进行修订或删除[1] - 在股东会审议通过取消监事会事项前 第三届监事会将继续履行监督职能 对公司经营 财务及董事 高级管理人员履职的合法合规性进行监督[2] 公司章程修订内容 - 公司章程中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会" 整体删除原章程中"监事" "监事会会议决议" "监事会主席"及与"监事"相关的表述[2] - 新增法定代表人职责条款 明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 公司可向有过错的法定代表人追偿[4][5] - 新增党组织条款 规定公司根据中国共产党章程设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件[7] - 股东权利条款修订 股东可查阅 复制公司章程 股东名册 股东会会议记录 董事会会议决议 财务会计报告 符合规定的股东可查阅公司会计账簿和会计凭证[17] - 公司经营范围条款修订 增加"自营和代理各类商品及技术的进出口业务" 并调整一般项目与许可项目的表述顺序[8][9] 股份与股东管理规定 - 公司股份发行实行公开 公平 公正原则 同次发行的同类别股份每股发行条件和价格相同 认购人每股支付相同价额[10][11] - 公司不得以赠与 垫资 担保 借款等形式为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助 员工持股计划除外[11] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或法律 行政法规和中国证监会认可的其他方式进行 因特定情形收购的股份需在规定的期限内转让或注销[11][12][13] - 公司董事 高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份[13] 股东会与表决机制 - 股东会职权条款修订 删除原需由监事会行使的职权 增加对变更募集资金用途 股权激励计划和员工持股计划的审议批准职权[28][29] - 股东会审议关联交易时 关联股东不参与投票表决 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数 普通决议需由除关联股东以外其他出席股东会的股东所持表决权的过半数通过 特别决议需由三分之二以上通过[61] - 股东会表决机制调整 公司持有的本公司股份没有表决权 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》规定的 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[58][59][60]

总则 - 制定本制度旨在规范董事及高级管理人员离职事宜 确保公司治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东合法权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件 [1] - 适用范围涵盖全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形 [1] - 离职管理遵循四大原则：合法合规、公开透明、平稳过渡、保护股东权益 [1] 离职情形与程序 - 董事任期届满离职需提交书面离职报告并说明履职情况 非任期届满离职需专项说明原因并报审计委员会备案 [2] - 董事辞职自公司收到书面报告之日起生效 若导致董事会低于法定人数或独立董事比例不足三分之一 原董事需继续履职至新董事就任 [2] - 存在无民事行为能力、被判处刑罚、破产责任未逾3年、被吊销营业执照责任未逾3年、失信被执行人、市场禁入、被认定不适合任职等情形者不得担任董事或高级管理人员 [2] - 出现不得任职情形时 公司需立即解除职务或30日内处理 未及时解除职务者参会投票无效 [3][4] - 非独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人出席 董事会应建议股东会撤换 [4] - 独立董事连续两次未亲自出席且未委托他人出席 董事会需30日内提议股东会解除其职务 [4] 离职责任与义务 - 董事及高级管理人员离职后 忠实义务持续生效一年 保密义务持续至商业秘密公开 其他义务按公平原则确定 [4] - 擅自离职造成损失者需承担赔偿责任 [5] - 离职人员需配合公司对履职期间重大事项的后续核查 不得拒绝提供文件及说明 [5] - 任职期间违反法律法规或公司章程造成损失者需承担赔偿责任 [5] - 未履行完毕的公开承诺在前提条件不变时需继续履行 [5] - 董事会秘书离职需接受离任审查并办理移交手续 未完成者仍需承担职责 [5] 持股管理 - 离职董事及高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份 [5] - 任期届满前离职者需在任期内及离职后半年内遵守持股变动规定 继承、遗赠等法定情形除外 [5] - 对持股比例、期限、变动方式等作出承诺者需严格履行 [5] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 冲突时以法律法规及章程为准 [6] - 本制度由董事会负责解释 经董事会审议批准后生效 修改程序相同 [7]

公司治理变动 - 博众精工科技股份有限公司于2025年7月22日召开职工代表大会，选举余军为第三届董事会职工代表董事 [1] - 余军任期自职工代表大会审议通过且2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案并设置职工董事之日起，至第三届董事会任期届满为止，可连选连任 [1] - 余军符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格 [1] 新任董事背景 - 余军出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士研究生学历 [4] - 2004-2015年在交通银行吴江分行任职，历任对公柜员、客户经理、管理经理、支行行长、分行行长助理等职务 [4] - 2015年至今在博众精工担任资金管理经理、证券与战略投资中心总监、董事会秘书 [4] 股权与合规状况 - 余军未直接持有公司股份，通过苏州众之七股权投资合伙企业间接持有100,000股，占总股本0.02% [4] - 与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系 [4] - 未受过证监会及有关部门处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合职工董事任职资格 [4]