公司基本信息 - 公司于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币26119.2901万元[9] - 公司股份总数为26119.2901万股，均为人民币普通股[17] 股东信息 - 发起人张燕持股比例37.15%[16] - 发起人北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）持股比例25.00%[16] - 发起人深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙）持股比例11.05%[16] 股份转让与收购 - 公司收购本公司股份，部分情形经2/3以上董事出席的董事会会议决议，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[48] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[99] - 董事会审议公司除发行公司债券外单次或单笔金额超公司最近一次经审计净资产值10%但不超20%，且金额超5000万元的债务融资事项[101] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[111] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名，由董事会决定聘任或解聘[118] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[122] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[147] 其他事项 - 公司指定上海证券交易所网站、中国证券报、证券时报等为刊登公告和披露信息的媒体[165] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[166] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[168]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 12 月 5 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修 订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会批 准。具体如下： 一、公司经营范围增加情况 根据公司业务发展需要，拟增加公司营业执照中经营范围，同时对《公司章 程》相应条款进行修订，经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准。 现经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服 务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电 子产品销售；机械设备 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议于 2024 年 12 月 5 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先 生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月23日14点30分召开[4] - 召开地点为北京海淀区益园A区1号楼5层会议室[4] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[6] 议案相关 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》于12月5日通过[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月18日[12] - 可于12月19、20日指定时间登记[15] - 登记地点为北京海淀区益园A区1号楼3层证券部[15] 联系信息 - 会议联系电话为010 - 82556572[17]

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为航天 宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"航天宏图"）的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对航天宏图使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万 元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 | | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰 先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营 业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公 司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市 公司监 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天宏图"） 将使用总额不超过45,000.00万元（含45,000.00万元）的部分暂时闲置募集资金临 时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相 关的生产经营使用。 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金 专用账户。 航天宏图于2024年11月26日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项 目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 航天宏图信息技术股份有限公司（"本公司"或"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2024 年第三季度报告》。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网 络互动的方式召开 2024 年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。相关事 项公告如下： 二、说明会召开时间、方式、地点 会议时间：2024 年 12 月 4 日（周三）下午 15:00-16:00 会议方式：网络互动方式 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 会议时间：2024 年 12 月 4 日（周三）下午 15:00-16:00 会议方式：网络互动方式 ...

| | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先 生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部 分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天宏图信息技术股份有限公司以部分 闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-091）。根据上述决定 ...