会议基本情况 - 第六届监事会第十三次会议于2025年8月21日以现场表决方式召开[1] - 会议通知于2025年8月11日以书面及电子邮件方式送达全体监事[1] - 董事会秘书列席会议 会议召开符合法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 监事会审核通过公司《2025年半年度报告》及摘要[1] - 报告编制程序符合法律法规要求[1] - 报告真实准确完整反映公司2025年半年度财务状况和经营成果[1] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权[1] 募集资金管理 - 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定管理募集资金[2] - 履行了完整的信息披露义务 不存在违规使用募集资金情形[2] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权[2] 募投项目延期 - 募投项目延期是基于客观实际情况作出的审慎决定[2] - 未改变募投项目的实质内容及募集资金用途[2] - 不会对公司生产经营造成实质性影响[2] - 符合公司战略发展规划 有利于提高募集资金使用效率[2] - 符合相关法律法规规定 不存在损害公司及股东利益的情形[2] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权[2]

董事会决议 - 公司董事会于2025年8月14日以现场结合通讯表决方式召开会议 审议通过关于不向下修正昌红转债转股价格的决议 [1] - 董事会决定本次不行使昌红转债转股价格向下修正权利 且在未来三个月内（2025年8月15日至2025年11月14日）即使再次触发转股价格向下修正条款亦不提出修正方案 [1] - 三个月期满后若再次触发向下修正条款 董事会将重新召开会议决定是否行使修正权利 [1] 表决结果与文件披露 - 本次决议表决结果为同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 详细内容参见同日发布于巨潮资讯网的《关于不向下修正昌红转债转股价格的公告》（公告编号：2025-059） [2]

航天宏图商业承兑汇票逾期事件 - 截至2025年7月31日公司商业承兑汇票累计逾期余额达1,858.03万元 [1] - 已兑付部分金额为180.49万元 [1] - 当前仍存在逾期未支付商业承兑汇票合计1,677.54万元 [1] 可转债市场动态 - 天23转债下修条款接近触发底线 [2] - 华懋转债公告不执行强制赎回 [2] - 药石转债宣布执行强制赎回 [2] - 蓝帆转债再次下调转股价0.5元 [2] - 昌红转债与垒知转债均公告不下修转股价 [2] - 凯众转债开放申购 [2] 上市公司资本运作 - 芯海科技正在筹划发行H股股票并申请在香港上市 [2]

公司决策 - 公司董事会决定本次不行使昌红转债转股价格向下修正权利 [1] - 未来三个月内(2025年8月15日至2025年11月14日)即使再次触发向下修正条款亦不提出修正方案 [1] - 三个月后若再次触发向下修正条款将重新召开董事会会议决定是否行使权利 [1]

公司决议 - 昌红科技第六届董事会第十六次会议审议并通过不向下修正"昌红转债"转股价格的议案 [2]

公司股价表现 - 公司股票在2025年7月25日至2025年8月7日期间连续10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%即22.71元/股 [1] 可转债条款触发情况 - 公司预计触发"昌红转债"转股价格向下修正条件 [1] - 若触发条件 公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格 [1] - 公司将及时履行信息披露义务 [1]

可转换公司债券回售公告 - 公司发布关于"昌红转债"回售的系列提示性公告，共15次，公告编号从2025-035至2025-053 [1][2] - 回售价格为100 432元/张（含息、税），回售申报期为2025年6月3日至2025年6月9日 [2] 回售结果及影响 - "昌红转债"有效回售申报数量为48张，回售金额为4,820 73元（含息、税） [2] - 回售资金及手续费将足额划至中国结算深圳分公司指定账户，投资者回售款到账日为2025年6月16日 [2] - 本次回售不会对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量产生较大影响，不影响债务履行能力和持续经营能力 [3] 后续事项 - 未回售的"昌红转债"将继续在深圳证券交易所交易 [3]

回售事项概述 - 公司股票自2025年4月1日至2025年5月16日连续30个交易日收盘价低于当期转股价26 79元/股的70%（即18 75元/股），触发"昌红转债"有条件回售条款 [1] - "昌红转债"处于最后两个计息年度，持有人有权按面值加当期应计利息（100 432元/张含税）回售全部或部分债券 [1][3] - 回售价格计算包含当期应计利息0 432元/张（票面利率2 50%×计息天数63天/365天） [3] 回售价格及税务处理 - 个人投资者和证券投资基金实际回售所得100 346元/张（扣20%利息税） [3] - QFII/RQIFF及其他债券持有人实际回售所得100 432元/张（免税或公司不代扣税） [3] - 转股价调整情形下需重新计算连续30个交易日的起始点 [2] 回售操作流程 - 回售申报期为2025年6月3日至6月9日，通过深交所系统申报且当日可撤单 [4] - 公司将在巨潮资讯网披露回售公告，并在申报期内每日发布提示性公告 [4] - 中国结算深圳分公司负责资金清算，回售资金到账日为2025年6月16日 [4] 回售期间交易规则 - 回售期内债券继续交易，多项业务申请按交易/转让→回售→转股→转托管顺序处理 [5] - 司法冻结或扣划将导致回售申报失效 [4] - 未在申报期内操作视为自动放弃回售权 [4]

可转债发行及转股价格调整机制 - 公司于2021年4月1日向不特定对象发行可转债460万张，获证监会批复（证监许可〔2021〕609号）[1] - 转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，具体公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) - 派送现金股利：P1=P0-D [1] 历次转股价格调整情况 - 初始转股价格为28.26元/股，2021年6月2日因2020年度权益分派调整为28.06元/股 [2] - 2022年5月17日因权益分派调整为27.88元/股 [2] - 2023年5月26日调整为27.68元/股，2023年9月14日因增发新股调整为26.90元/股 [2][3] - 2024年5月29日调整为26.85元/股，2024年8月调整为26.79元/股 [3] 本次转股价格调整 - 调整前转股价格：26.79元/股 - 调整后转股价格：26.72元/股（因2024年年度权益分派每10股派0.75元现金） - 生效日期：2025年5月29日 [3][4] 2024年年度权益分派方案 - 以总股本532,508,697股为基数，每10股派发现金红利0.75元人民币 [4]

权益分派方案 - 以现有总股本532,508,697股为基数 向全体股东每10股派0.75元人民币现金(含税) [1] - 扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者及境外机构每10股派0.675元 [1] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [1] - 若总股本变动 将按分配比例不变原则调整总额 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年5月28日 [2] - 除权除息日为2025年5月29日 [2] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月28日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管机构直接划入资金账户 [2] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后 昌红转债(123109)转股价格由原价调整为新价 具体调整公告另行披露 [3] 咨询信息 - 咨询地址为深圳市坪山区昌红科技证券部 [3] - 咨询电话0755-89785568-885 传真0755-89785598 [3]