2024年盈利情况 - 2024年归属母公司所有者净利润预计为-14.43亿元到-13.57亿元，亏损同比增加262.63%到285.62%[3] - 2024年归属母公司所有者扣非净利润预计为-14.99亿元到-14.13亿元，亏损同比增加211.40%到230.35%[3] - 2023年归属母公司所有者净利润为-3.742057亿元[4] 2024年现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额预计为-2.2亿元到-1.8亿元，较上年同期显著改善[3] 2024年订单情况 - 2024年全年新签订单相比去年同期下降约18%[6] - 2024年7月6日军采网暂停公司采购资格，特种领域全年新签订单额大幅下降[6] 2024年费用情况 - 2024年计提信用减值损失较上年同期增加[6] - 2024年因融资和可转债利息，财务费用同比增长[7] 2024年经营支出情况 - 报告期内公司经营支出大幅下降[7] 2025年展望 - 预计公司2025年将实现大幅减亏[7]

可转债发行 - 2022年11月28日发行1008.80万张可转换公司债券，募资100,880.00万元[1] 转股价格调整 - 初始转股价格88.91元/股，2023年1月13日调为88.62元/股[5] - 2023年5月30日起调为63.20元/股[6] - 2023年8月30日起调为62.98元/股[7] 转股情况 - 截至2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股[7] 价格修正条款 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[8] - 2025年1月13日触发向下修正条款，当期转股价格85%为53.53元/股[9] 修正议案 - 2025年1月13日董事会通过向下修正“宏图转债”转股价格议案[10] - 提议修正后价格不低于股东大会前二十和前一交易日均价[10]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合 ...

可转债发行 - 公司发行1008.80万张可转换公司债券，募资100,880.00万元，净额99,137.42万元[5] 转股价格 - “宏图转债”初始转股价88.91元/股，截至2023年8月30日为62.98元/股[5][6][7] 转股情况 - 截至2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股，股本变更[6] 转股期与修正 - 可转债转股期为2023年6月2日至2028年11月27日[4][5] - 公司股票或触发转股价格向下修正条件[4][9]

可转债发行与转股 - 2022年11月28日发行1008.80万张可转换公司债券，募资100,880.00万元[4] - “宏图转债”2023年6月2日开始转股，转股期至2028年11月27日[3][5][8] - 截至2024年12月31日，累计38,000元“宏图转债”转股，累计转股数599股，占比0.000230%[3][8] - 2024年10月8日至12月31日，22,000元“宏图转债”转股，转股数349股，占比0.000134%[3] 转股价格与股本 - “宏图转债”初始转股价格88.91元/股，2023年8月30日起为62.98元/股[6] - 2024年9月30日总股本261,277,043股，12月31日因转股增加349股变为261,277,392股[11] 流通股情况 - 有限售条件流通股变动前后均为0股[11] - 无限售条件流通股2024年9月30日为261,277,043股，12月31日变为261,277,392股[11]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十七次会议于2024年12月30日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《航天宏图信息技术股份有限公司舆情管理制度》议案9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《航天宏图信息技术股份有限公司市值管理制度》议案9票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议安排 - 2024年12月5日决定召开股东大会，6日发布通知[4] - 现场会议于12月23日14:30召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 现场10名股东及代表，持股27,331,675股，占比10.5051％[6] - 网络投票195名股东，持股52,940,418股，占比20.3479%[6] 议案结果 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》通过[9] - 同意79,937,390股，占比99.5830%[9] - 反对249,185股，占比0.3104%[9] - 弃权85,518股，占比0.1066%[9] 合规说明 - 股东大会召集、召开等符合法规及章程规定[10]

会议信息 - 股东大会于2024年12月23日召开[3] - 出席会议股东和代理人205人[3] - 出席股东所持表决权占比30.8530%[3] 议案情况 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》获通过[6] - 普通股股东同意票数比例为99.5830%[6]

分组1 - 2024年12月17日2时50分我国在太原卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功发射航天宏图PIESAT - 2 09～12星，卫星顺利入轨，发射任务圆满成功 [1] - 此次任务是长征系列运载火箭的第553次飞行 [2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月23日14点30分在北京召开[9] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[9] 经营范围变更 - 拟增加后置许可的火箭发射设备研发和制造[13] - 修订后增加国内贸易代理、卫星通信服务等[14] - 许可项目增加发动机、螺旋桨生产等[15]