文章核心观点 公司于2025年3月30日审议通过将“年产1,000kg抗体产业化建设项目”结项，并将节余募集资金中的18,944.20万元用于永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议，此决定合理配置资源，符合公司发展战略及相关规定 [1][7]。 募集资金基本情况 - 2021年12月7日获证监会同意首次公开发行股票注册批复，发行价34.80元，募集资金总额34.77亿元，净额33.03亿元，2022年1月10日全部到位 [1]。 - 为规范管理，公司设立募集资金专项账户，资金到账后存放其中，公司及子公司与保荐机构、银行签署监管协议 [2]。 募集资金投资项目情况 - 首次公开发行股票募集资金使用涉及项目投资总额52.12亿元，拟投入募集资金33.03亿元 [2]。 本次结项的募投项目募集资金的存储、使用及节余情况 募集资金的存储情况 - 截至2025年2月28日，“年产1,000kg抗体产业化建设项目”募集资金专户余额2920.48万元，部分闲置资金3.3亿元临时补充流动资金未体现在专户余额中 [3][4]。 - 2024年10月30日同意变更部分募集资金专用账户并重新签订协议，已注销建行奉贤支行账户，结余转入中信银行吴中路支行账户 [4]。 募集资金的使用及节余情况 - 截至2024年12月31日，“年产1,000kg抗体产业化建设项目”完成建设，满足结项条件 [4]。 本次结项募投项目募集资金节余的主要原因 - 公司合理配置资源，加强费用控制，以自有资金和贷款支付较多费用，形成资金节余 [5]。 - 对闲置资金进行现金管理，截至2025年2月28日产生理财及利息净收入5292.03万元 [5]。 - 部分已签合同待付款项和铺底流动资金将在项目未来运行中支付和投入 [5]。 节余募集资金的使用计划 - 拟将18,944.20万元节余资金永久补充流动资金用于日常生产经营，剩余资金及后续利息收入保留在专户，按规定管理，结清款项和投入铺底资金后注销专户 [5][6][7]。 本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 - 该决定合理配置资源，符合公司实际情况和长期战略，不损害公司及股东利益，不改变募集资金投向，符合相关规定 [7]。 审议程序 - 2025年3月30日董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过相关议案，同意项目结项及资金补充，尚需股东大会审议 [1][7]。 专项意见说明 独立董事专门会议意见 - 认为项目结项及资金补充符合公司实际，提高资金效率，提升竞争力，符合法规，不损害股东利益，同意提交股东大会审议 [8]。 监事会意见 - 认为项目结项及资金补充提高资金使用效率，增强营运能力，促进发展，符合规定，程序合法 [8]。 保荐机构核查意见 - 认为事项经审议并将提交股东大会，符合规定，不损害股东利益，无异议，需股东大会通过方可实施 [9]。

文章核心观点 迈威生物是全产业链布局的创新型生物制药公司，本报告披露其2024年度ESG表现及业务进展，公司在产品商业化、关键项目、研发等方面成果显著，未来将聚焦肿瘤和年龄相关疾病领域，推进创新研发与产业化发展 [1][2][22] 关于公司 - 公司是全产业链布局的创新型生物制药公司，构建创新体系，拥有16个处于不同阶段的品种，专注肿瘤和年龄相关疾病领域 [1] - 符合多国GMP标准的产业化基地已投入使用，上海金山和江苏泰州的商业化生产基地正在建设，金山基地获欧盟QP审计符合性声明 [2] 关于本报告 - 是公司发布的第三份年度ESG报告，披露2024年度公司在环境、社会和公司治理方面的行动和成效 [2] - 编写依据相关规则，报告范围为2024年1月1日至12月31日，组织范围包括公司及下属子公司 [2] 2024年度关键绩效 业绩表现 - 公司已有君迈康®、迈利舒®与迈卫健®三款上市产品，各产品在发货量、准入医院、招标挂网、医保对接等方面取得进展 [4] 关键项目成果 - 地舒单抗生物类似药获批上市，用于治疗骨巨细胞瘤 [5] - 阿柏西普生物类似药完成III期临床研究，提交pre - NDA沟通交流会议申请 [5] - 靶向Nectin - 4 ADC开展多项临床研究，在多个适应症展示疗效，部分被纳入突破性治疗品种名单 [5][24][27] - COPD潜在突破性疗法完成入组，预期2025年下半年完成随访 [7] - 骨关节炎小分子药物处于II期临床研究阶段 [7] - 调节体内铁稳态的大分子药物完成首例入组 [7] - 靶向B7 - H3的抗体偶联新药临床试验申请获受理 [7] 奖项荣誉 - 公司及子公司获得政府资质、行业荣誉等多项奖励 [7] 公司治理 管理架构 - 公司建立健全法人治理结构，董事会下设多个专门委员会，制定相关议事规则和治理制度 [8] - 公司推动ESG理念运用，建立“董事会审议——ESG委员会推进——ESG工作小组执行”的治理体系 [10] - 公司与各利益相关方保持良好沟通，建立多元化沟通机制 [10] 合规运营 - 公司制定并完善内部控制体系，持续完善内部信息系统 [12] - 公司对腐败等行为零容忍，制定内部管理制度，设立投诉窗口，开展合规培训 [13] - 公司强化合规管理体系建设，设立内控合规委员会，采取事前预防、事中监控、事后整改措施 [14] 信息披露透明度 - 公司制定多项信息披露相关制度，保证信息披露真实、准确、完整、及时 [17] 投资者关系及保护 - 公司制定相关制度，通过多种形式与投资者互动，保护股东利益 [17][18] 知识产权及信息安全保护 - 公司建立知识产权管理体系，上线管理系统，报告期内新增发明专利申请79件，授权8件 [18][20] - 公司重视信息安全管理，建立制度体系，采取技术保障措施，未发生信息泄露等事件 [20][22] 创新研发 研发布局成果 - 公司完成完整产业链布局，未来专注肿瘤和年龄相关疾病领域，推进创新品种研发 [22] - 多个创新品种取得进展，如8MW0511有望2025年获批上市，9MW0813提交pre - NDA申请等 [23][24] - 9MW2821在多个适应症开展临床研究，展示出良好疗效和潜力 [24][26] - 其他ADC药物及特色创新管线也在推进中 [38][39] 科研成果 - 公司在研品种研究成果被多个学术期刊和国际会议展示，涉及多个品种和技术平台 [41][42] 创新研发能力 特色技术平台 - 公司建立四大核心ADC技术，开发并升级多个技术平台，自成立技术平台新增品种临床试验准入 [52] - 公司依托相关体系完成多个品种研究，具备研发和产业化能力，获得多项专利和科研项目 [53] 技术创新管理机制 - 公司根据新药研发流程设立创新主体，采用不同管理方式提高研发效率 [55] - 公司以产业化规模开展样品制备，生产转化体系保证成本控制和药品供应 [56]

文章核心观点 安永华明会计师事务所对迈威（上海）生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行审计，核对后未发现重大不一致，强调汇总表应与经审计财务报表一并阅读 [1] 审计相关信息 - 委托单位为迈威（上海）生物科技股份有限公司，审计单位为安永华明会计师事务所，联系电话021 - 22284403 [1] - 已对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告，编号为安永华明（2024）审字第70036563_B01号 [1] 非经营性资金占用情况 - 现控股股东、实际控制人及其附属企业，前控股股东、实际控制人及其附属企业，其他关联方及其附属企业均无资金占用情况 [1] 其他关联资金往来情况 控股股东、实际控制人及其附属企业 - 上海施朗投资合伙企业（有限合伙），2024年初往来资金余额15.00万元，累计发生金额146.17万元，偿还累计发生金额0，年末往来资金余额150.36万元，利息10.81万元，往来性质为接受服务形成的经营性往来 [2] - 上海施朗投资合伙企业（有限合伙）另一项往来，2024年初往来资金余额7,804.55万元，累计发生金额177.40万元，偿还累计发生金额303.74万元，年末往来资金余额6,976.32万元，因租赁形成经营性往来 [2] 子公司及其控制的法人 - 江苏泰康生物医药有限公司有多笔往来，包括其他应收款非经营性和经营性往来、预付款项经营性往来、应收账款经营性往来等 [2][3] - 上海朗润迈威生物医药科技有限公司其他应收款为非经营性往来 [2] - 上海普铭生物科技有限公司有多笔往来，包括其他应收款非经营性往来、预付款项经营性往来、采购固定资产经营性往来等 [2][3][4] - 北京科诺信诚科技有限公司有多笔往来，包括其他应收款非经营性和经营性往来、应收账款经营性往来等 [2][3][4] - 南京诺艾新生物技术有限公司有多笔往来，包括其他应收款非经营性往来、预付款项经营性往来、应收账款经营性往来等 [2][3] - 江苏迈威康新药研发有限公司有多笔往来，包括其他应收款非经营性和经营性往来、预付款项经营性往来、应收账款经营性往来等 [2][3] - 江苏迈威药业有限公司有多笔往来，包括其他应收款非经营性和经营性往来、预付款项经营性往来、应收账款经营性往来、应收票据非经营性资金拆借往来等 [2][3][4] - 迈威（丽水）医药科技有限公司其他应收款为非经营性往来 [2] - 迈威（重庆）生物医药有限公司其他应收款因资金拆借形成非经营性往来，金额120.00万元 [2] - 上海德思特力生物技术有限公司有多笔往来，包括其他应收款非经营性资金拆借往来、预付款项经营性往来、应收账款经营性往来等 [2][3] - Mabwell Therapeutics,Inc.有多笔往来，包括应收账款经营性往来、其他反映占用实质经营性往来等 [3][4] 总计情况 - 2024年初往来资金余额总计313,115.30万元，累计发生金额253,456.62万元，偿还累计发生金额303.74万元，年末往来资金余额343,537.33万元 [4]

文章核心观点 公司为满足业务发展需求，计划增加经营范围并修订《公司章程》相关条款，变更事项需股东大会审议通过后实施 [1][2] 经营范围修订 修订前 - 经营范围为从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，技术推广服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务 [1] 修订后 - 一般项目包括技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广，医学研究和试验发展，人体基因诊断与治疗技术开发，细胞技术研发和应用，租赁服务，第一、二类医疗设备租赁，技术、货物、食品进出口，第一、二类医疗器械、特殊医学用途配方食品、预包装食品销售，互联网销售（除需许可商品） [1] - 许可项目包括药品、委托药品、药用辅料、保健食品、食品生产，药品批发、零售，药用辅料、特殊医学用途配方食品销售，食品、食品互联网销售，药品进出口 [1][2] 其他事项 - 《公司章程》其他内容不变，变更内容以工商登记机关最终核准为准 [2] - 董事会提请股东大会授权管理层及相关委托人办理工商变更登记、备案事宜 [2]

文章核心观点 安永华明审计迈威生物财务报表并出具无保留意见审计报告，未发现2024年度营业收入扣除情况表与审计的会计资料及财务报表相关内容存在重大不一致 [1] 分组1 - 安永华明审计迈威生物财务报表，包括资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月30日出具编号为安永华明（2025）审字第70036563_B01的无保留意见审计报告 [1] - 迈威生物根据相关规定编制了2024年度营业收入扣除情况表，公司管理层负责如实编制和对外披露该表并确保其真实性、合法性、完整性 [1] - 基于审计工作，安永华明未发现情况表所载相关信息与审计迈威生物2024年度财务报表时所审核的会计资料及2024年度财务报表中所披露的相关内容存在重大不一致 [1]

文章核心观点 公司续聘安永华明为2024年度审计机构，经评估安永华明在2024年度审计执业中表现良好，能胜任审计工作 [1][2][3] 分组1：2024年度会计师事务所基本情况 - 安永华明于1992年改制为特殊普通合伙制事务所，总部在北京，截至2024年末有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生 [1] - 截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中超1500人有证券相关业务服务经验，逾500人签署过证券服务业务审计报告 [1] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元 [1] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元，涉及制造业、金融业等多个行业，公司同行业上市公司审计客户13家 [1] 分组2：2024年度会计师事务所履职情况 - 公司2024年4月8日和4月29日会议审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构 [2] - 安永华明对公司2024年度财务报告及内部控制有效性审计，对募集资金等情况核查并出具专项报告和说明 [2] - 执行审计工作中，安永华明就多方面与公司管理层沟通，提升工作准确性 [2] 分组3：公司对安永华明会计师事务所履职的评估情况 - 公司评估认为安永华明在2024年度审计中坚持独立审计原则，客观反映公司财务等状况，履行职责，专业等能力胜任，无损害公司及中小股东权益行为，审计规范，报告客观完整清晰及时 [3]

公司融资计划 - 公司及/或其子公司拟向金融机构申请合计不超过62亿元的授信/融资额度 [1] - 授信/融资额度不涉及对外担保事项 有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 授信/融资额度可循环使用 实际金额以金融机构审批为准 具体借款金额视经营资金需求确定 [1] 融资方式 - 具体授信/融资方式包括非流动资金贷款 流动资金贷款 银行承兑汇票 中长期贷款 信用证 保函 内保外贷 外保内贷 融资租赁 信托贷款等 [1] 审批流程 - 该事项已通过第二届董事会第十七次会议 第二届监事会第十六次会议审议 尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] - 董事会授权管理层在上述额度内办理金融机构授信及融资相关具体事项 [2] 融资目的 - 申请授信额度旨在保障公司生产经营和项目建设快速发展需求 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股99,900,000股，发行价未披露，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,303,432,172.40元，资金于2022年1月10日全部到位[4] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用额达2,000,337,761.38元，其中募投项目支出1,728,587,247.22元，以自筹资金预先投入置换271,750,514.16元[5] - 报告期内使用闲置募集资金临时补充流动资金11亿元，募集资金利息收入净额77,311,332.76元，期末实际结余余额280,483,031.70元[5] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，规范资金存放、使用及监督流程，符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求[6] - 公司与海通证券、浦发银行虹桥支行等机构签署多份三方/四方监管协议，协议内容与上交所范本无重大差异[7][8] - 截至2024年末，募集资金专户余额包含现金管理资金，其中招商银行协定存款余额238,624,116.51元（年化利率1.15%）[15] 募集资金实际使用情况 - 2024年公司使用闲置募集资金临时补充流动资金13亿元，并于同年12月14日全额归还[12] - 2024年12月董事会批准新增12.5亿元闲置募集资金用于临时补充流动资金，期限不超过12个月[12] - 公司使用不超过16亿元闲置募集资金进行现金管理，产品类型为协定存款，年化利率0.95%-1.15%[14][15] - 2025年3月董事会决议将"年产1,000kg抗体产业化建设项目"结项，节余资金永久补充流动资金，尚需股东大会审议[18]

文章核心观点 独立董事赵倩秉持客观、独立、公正立场，履行2024年度职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益，并报告履职情况 [1] 独立董事的基本情况 - 公司董事会9名董事中3人为独立董事，占比超三分之一，符合规定 [1] - 赵倩1971年5月出生，生物化学与分子生物学专业博士，有丰富科研履历，2020年10月至今任公司独立董事 [1] - 赵倩任董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计、提名、ESG委员会委员 [2] - 赵倩符合独立性要求，本人及亲属不持股，未担任其他职务，无关联关系，履职能客观独立判断 [2] 独立董事年度履职概况 出席董事会、股东大会会议情况 - 赵倩以勤勉负责态度参会，会前调查问询，会中讨论提建议，发表书面意见，维护公司和股东利益 [2] - 赵倩应参加董事会11次，亲自出席11次，通讯出席11次，缺席0次，未连续两次未亲自参会，参加股东大会5次 [4] 参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况 - 赵倩积极召集薪酬与考核委员会会议，出席审计、提名委员会会议，无无故缺席，提高董事会决策效率，会议召集、决策合规 [4] - 各专门委员会报告期内召开会议次数及赵倩出席次数：审计委员会9次、提名委员会2次、战略委员会1次、薪酬与考核委员会1次 [5] 与内审部门及会计师事务所的沟通情况 - 赵倩关注内部审计报告，与内审部门沟通，履行监督职责 [5] - 赵倩在年报审计中与安永华明沟通审计计划、初审意见，保证年报披露真实准确完整 [5] 现场工作及公司配合独立董事情况 - 赵倩借会议与公司人员、中介机构交流，了解公司重大事项 [6] - 公司准备会议材料并及时传递，配合独立董事工作 [6] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易情况 - 公司预计2025年度日常关联交易，经核查交易正常，定价公平，不损害股东利益，不影响公司独立性 [6] 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，严格遵守各项承诺 [7] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 报告期内公司不存在被收购情形 [7] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按规定披露定期报告，内容真实准确完整，董监高保证质量 [7][8] - 公司推进内控体系建设，制度完备，保证财务资料真实合法完整，信息披露及时准确 [8] 聘任、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 公司续聘安永华明为2024年度审计机构，该所具备资格和经验，工作勤勉尽责 [8] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情况 [9] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 报告期内公司无此类情形 [9] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司提名秦正余为独立董事候选人，调整审计委员会委员，提名HAI WU（武海）为副总经理、董事候选人，吴玉峰为董事候选人，均获股东大会通过 [9] - 赵倩审查候选人资格，未发现问题，聘任和选举程序合法合规 [10] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 - 公司薪酬方案合理，审议流程合规，薪酬发放符合规定，不损害公司和股东利益 [10] 总体评价和建议 - 赵倩履职尽责，发挥独立董事作用，为董事会提供建设性意见，维护公司和股东利益 [10] - 赵倩将按规定履职，结合专业知识提建议，维护公司和股东权益 [10]

文章核心观点 海通证券对迈威生物为全资子公司提供担保额度预计事项进行核查，认为决策程序合规，基于公司经营管理需要，无损害公司及全体股东利益情形，该事项尚需股东大会审议通过方可实施 [1][16] 为全资子公司提供担保额度预计情况概述 基本情况 - 为满足6家全资子公司经营和发展业务需求，公司拟为其向金融机构申请授信及融资额度提供担保，预计担保总额不超31亿元，具体以正式担保文件为准，公司不收取担保费用和要求反担保 [1] 履行的审议程序 - 公司董事会相关会议审议通过担保额度预计议案，该事项尚需提交股东大会审议，公司总经理及其授权人士将在额度范围内签署法律文件，有效期自股东大会审议通过至下一年度担保额度预计事项审议生效，担保项下银行授信用途应符合经营计划并履行审议程序 [2] 被担保人基本情况 江苏泰康生物医药有限公司 - 经营范围包括药品技术开发等，2024年12月31日资产总额303,288.05万元、负债总额332,948.34万元、营业收入35,228.91万元、营业利润 -2,316.41万元、净利润 -2,374.21万元 [2][3] 上海朗润迈威生物医药科技有限公司 - 2024年12月31日资产总额118,886.43万元、负债总额70,660.27万元、营业利润 -5,307.62万元、净利润 -5,314.67万元，无营业收入 [6] 江苏迈威药业有限公司 - 经营范围包括生化药品销售等，2024年12月31日资产总额18,501.82万元、负债总额27,193.73万元、营业收入13,207.49万元、营业利润 -3,662.87万元、净利润 -3,868.31万元 [6][8] 江苏迈威康新药研发有限公司 - 经营范围包括技术推广服务等，2024年12月31日资产总额41,574.02万元、负债总额35,654.24万元、营业收入18,615.12万元、营业利润8,765.64万元、净利润8,765.60万元 [8][9] 迈威（重庆）生物医药有限公司 - 经营范围包括药品进出口等，2024年12月31日资产总额100,938.22万元、负债总额207.89万元、营业利润 -69.68万元、净利润 -69.68万元，无营业收入 [10][12] 迈威视医药科技（浙江）有限公司 - 经营范围包括技术服务等，2024年12月31日资产总额0.02万元、负债总额0.14万元、营业利润 -0.12万元、净利润 -0.12万元，无营业收入 [12][13] 拟签署的担保协议的主要内容 - 担保金额、担保期限以公司与各金融机构实际签署的协议为准 [13] 担保的原因及必要性 - 为全资子公司担保是满足日常经营需要，保证业务开展，符合公司发展规划，被担保对象资信良好，公司能控制和防范风险，不存在损害公司及股东利益情形，具有必要性和合理性 [14] 专项意见说明 独立董事专门会议意见 - 全体独立董事认为担保事项满足子公司日常经营发展需求，解决融资问题，有利于良性发展，能控制和防范风险，决策和审批程序合规，无损害公司及股东利益情形，同意该事项 [14] 监事会意见 - 监事会认为担保事项有利于子公司经营发展，符合公司整体利益，决策程序合规，无损害公司和中小股东利益情形，同意该事项并同意提交股东大会审议 [14] 累计对外担保金额及逾期担保的金额 - 截至核查意见签署日，公司及其子公司对外担保总额167,500.00万元（不含本次提请审议额度），占公司最近一期经审计净资产及总资产比例分别为106.76%、39.18%，所有担保均为公司及子公司间互相担保，无逾期担保和涉及诉讼担保情形 [15][16] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为担保额度预计事项经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过并将提交股东大会审议，决策程序合规，基于公司经营管理需要，无损害公司及全体股东利益情形，对该事项无异议，担保事项尚需股东大会审议通过方可实施 [16]