公司股份回购方案调整 - 迈威生物于2025年9月18日公告调整回购股份价格上限 旨在保证回购方案顺利实施 [1] - 回购价格上限由48.00元/股调整为66.46元/股 回购总金额维持2500-5000万元不变 [3][4] - 调整后按金额下限测算可回购约37.6166万股（占总股本0.09%） 按上限测算可回购约75.2332万股（占总股本0.19%） [4] 回购方案历史与实施进展 - 公司于2025年6月26日首次通过回购方案 原价格上限35.00元/股 [2] - 2025年8月5日首次调整价格上限至48.00元/股 [2] - 自8月5日后公司股价持续高于48.00元/股 导致回购方案未能实施 [3] 调整依据与合规性 - 调整后价格上限不高于董事会决议前30个交易日股票均价的150% [5] - 符合《公司法》及《上市公司股份回购规则》规定 [5] - 仅调整价格上限 不改变回购总金额及用途 [5] 决策程序与影响评估 - 2025年9月17日董事会审议通过调整议案 无需提交股东大会 [6] - 调整不会影响公司债务履行能力、持续经营能力及上市地位 [6] - 不会导致控制权变更 且不损害股东权益 [6]

公司回购计划调整 - 公司为保证回购股份方案顺利实施而调整回购价格上限 [1] - 回购价格上限由人民币48元/股调整为人民币66.46元/股 [1] - 调整原因为近期股票交易价格持续高于首次调整后的回购价格上限 [1]

交易原则 - 公司从事期货和衍生品交易需遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得用募集资金交易[3] 套期保值业务 - 套期保值业务包括对现货库存、固定/浮动价格购销合同等多种交易活动套期[4] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司近一期经审计净利润（或净亏损绝对值）50%以上且超500万元，需股东大会审议[7] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东大会审议[7] - 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，需股东大会审议[7] 交易账户 - 公司以自身或全资、控股子公司名义设交易账户，不得用他人账户[9] 交易管理 - 财务部门负责期货和衍生品交易具体实施和管理[9] - 工作小组应制定应急处理预案和止损限额并严格执行[11] - 工作小组跟踪价格变化，评估风险敞口，提交风险分析报告[11] - 公司通过多措施控制证券投资与期货和衍生品交易风险[11] 信息披露 - 公司开展期货和衍生品交易应披露交易目的、品种等信息并进行风险提示[14] - 以套期保值为目的开展交易需明确合约类别、管理的风险敞口等[14] - 以投机为目的交易应真实准确披露交易目的[14] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损达近一年经审计归母净利润（或净亏损绝对值）10%且超1000万元需及时披露[14] - 套期保值业务出现亏损应重新评估套期关系有效性并披露相关情况[15] - 定期报告可结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[15] 信息管理 - 董事会秘书负责未公开期货和衍生品交易信息公布[20] - 交易相关参与和知情人员在信息公开前须保守秘密[21] 责任与档案 - 违反规定致使公司损失，责任人应受处分并赔偿损失[16] - 金融衍生品业务档案由财务部保管，期限为10年[16]

交易额度 - 公司拟开展外汇衍生品交易，任一时点总交易额度不超5000万美元（或等值其他货币）[2][5] - 额度使用期限12个月，可循环滚动使用[2][8] 交易情况 - 交易目的是规避外汇风险，降低对业绩影响[3][4] - 资金和保证金为自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易业务包括外汇远期、掉期、期权等[7] - 交易对手为境内大型银行等有资质金融机构[2][7] 决策授权 - 2025年9月17日董事会审议通过议案，无需股东大会审议[2][10] - 董事会授权财务负责人在额度和期限内决策并签署文件[9] 风险及措施 - 交易存在汇率波动等多种风险[12] - 公司采取遵循原则等风控措施[13]

市场扩张和并购 - 迈威生物与Kalexo就2MW7141项目签署《独家许可协议》及《优先股股权购买协议》[2][5][6][10] 数据相关 - 迈威生物将获最高10亿美元预付款和里程碑付款及低个位数特许权使用费[2][6][10] - 迈威生物获1200万美元一次性、不可返还首付款及近端付款[2][6][10] 新产品和新技术研发 - 2MW7141是临床前双靶点小核酸药物，针对血脂异常及高危心血管事件预防[7]

回购方案进展 - 2025年6月26日董事会同意回购A股，价格不超35元/股，资金2500 - 5000万元，期限12个月[3] - 2025年8月5日董事会将回购价格上限由35元/股调至48元/股[4] - 2025年9月17日董事会通过再次调整价格上限议案，无需股东大会审议[13] 价格调整情况 - 公司拟将回购价格上限由48元/股调整为66.46元/股[2][8][13] - 调整后回购价格上限不高于决议前30个交易日均价150%[10] 回购测算数据 - 按2500万元和66.46元/股测算，预计回购37.6166万股，占总股本0.09%[8] - 按5000万元和66.46元/股测算，预计回购75.2332万股，占总股本0.19%[8] 其他说明 - 截至公告披露日回购方案未实施，股价持续高于48元/股[7] - 本次调整不涉及回购总金额和用途变化[11] - 若股价超上限，回购方案存在无法实施风险[14]

核心交易内容 - 公司与Kalexo签署独家许可协议和优先股股权购买协议 授权其全球独家开发生产和商业化2MW7141项目 [1] - 公司将从Kalexo获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款 以及低个位数特许权使用费 [1] - 协议包括一次性不可返还的首付款及近端付款1200万美元 [1] 股权安排 - 公司在符合约定条件下将获得Kalexo总计双位数的A轮优先股 [1] 财务影响 - 协议签署预计将对公司未来业绩产生积极影响 提升盈利能力 [1]

交易协议 - 公司与Kalexo Bio,Inc.就2MW7141项目签署《独家许可协议》及《优先股股权购买协议》[1] - 公司授予Kalexo在全球范围内独家开发、生产和商业化许可产品的权利[1] - 公司将从Kalexo获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款[1] 财务条款 - 公司获得一次性不可返还首付款及近端付款1200万美元现金[1] - 公司获得低个位数特许权使用费[1] - 公司在符合约定条件下获得Kalexo总计双位数的A轮优先股[1]

交易协议 - 公司与Kalexo Bio,Inc.就2MW7141项目签署《独家许可协议》及《优先股股权购买协议》[1] - 公司授予Kalexo在全球范围内独家开发、生产、商业化及其他方式开发许可产品的权利[1] - 交易金额包括最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款以及低个位数特许权使用费[1] - 公司获得一次性不可返还首付款及近端付款1200万美元现金[1] 股权安排 - 公司在符合约定条件下将获得Kalexo总计双位数的A轮优先股[1] 财务影响 - 此次交易预计对公司未来业绩产生积极影响[1] - 交易有利于提升公司盈利能力[1]

交易概述 - 公司与Kalexo就2MW7141项目签署《独家许可协议》及《优先股股权购买协议》[1] - 公司授予Kalexo全球范围内独家开发、生产和商业化许可产品的权利[1] - 交易总金额最高可达10亿美元 包括预付款和里程碑付款[1] 财务条款 - 公司获得1200万美元现金首付款及近端付款 该款项为一次性不可返还[1] - 公司将收取低个位数比例的特许权使用费[1] - 公司将在符合约定条件下获得Kalexo总计双位数的A轮优先股股权[1] 合作模式 - Kalexo获得许可产品全球独家开发权[1] - Kalexo获得许可产品全球独家生产权[1] - Kalexo获得许可产品全球独家商业化权利[1]