会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2025年8月21日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[1][2] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过修订、制定部分治理制度议案，部分待股东大会审议[5][7] - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告议案[7][8] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，大会9月8日召开[9][10]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入1.33亿元，同比增长12.70%[23] - 公司2025年上半年营业总收入为132.9708百万元，较上年同期增长12.70%[58] - 营业收入同比增长12.7%至1.33亿元[109] - 公司2025年半年度营业总收入为1.33亿元人民币，同比增长12.7%[170] - 归属于上市公司股东的净亏损615.24万元，同比减亏3562.64万元[25] - 公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少亏损额35.6264百万元[58] - 归属于母公司股东的净亏损为615.24万元人民币，较上年同期亏损4177.87万元人民币收窄85.3%[171] - 净利润为813.07万元，去年同期亏损2665.48万元[175] - 基本每股收益为-0.05元/股，较上年同期-0.37元/股显著改善[172] - 报告期内公司基本每股收益及稀释每股收益均为-0.05元/股[147] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降2.23%至7684.67万元[109] - 研发费用同比下降30.46%至4243.93万元[109][111] - 销售费用同比增长17.81%至1608.78万元[109][110] - 营业总成本为1.56亿元人民币，同比下降8.6%[170] - 研发费用为4243.93万元人民币，同比下降30.5%[171] - 营业成本为6371.31万元，同比下降13.1%[174] - 研发费用为3292.83万元，同比下降35.9%[174] - 研发投入减少主要因职工薪酬减少1461.32万元及股份支付费用下降627.79万元[95] - 股份支付费用同比减少1404.40万元[25] - 应收账款减值损失同比减少766.48万元[25] - 信用减值损失转回577.68万元，去年同期计提423.64万元[175] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额17.79万元，同比改善3390.52万元[25] - 公司经营净现金流量较上年同期增加33.9052百万元[58] - 经营活动现金流量净额改善至17.79万元（上年同期为-3372.73万元）[109][111] - 经营活动现金流量净额为17.79万元，去年同期为-3372.73万元[178] - 销售商品收到现金同比增加1457.24万元[25] - 购买商品支付现金同比减少1396.09万元[25] - 销售商品提供劳务收到现金1.58亿元，同比增长10.1%[177] - 经营活动产生的现金流量净额改善，从-20,094,794.02元收窄至-9,443,907.43元[180] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.3%，从137,184,623.64元增至147,198,141.11元[180] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降24.5%，从78,440,152.32元降至59,215,136.14元[180] - 支付其他与经营活动有关的现金激增167.7%，从21,053,734.72元增至56,350,394.16元[180] - 投资活动现金流量净额为-2854.27万元，同比改善62.5%[178] - 筹资活动现金流量净额为-1196.55万元，同比改善57.6%[178] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-91,651,307.56元收窄至-19,631,356.76元[180][181] 业务表现：技术优势与产品创新 - 公司数据汇聚共享和感知压缩技术比传统集中式存储节省90%存储空间[34] - 公司解决方案节省40%以上服务器机架空间和能源消耗[34] - 公司综合建设成本可降低50%[34] - 公司视频压缩技术将视频压缩10倍节省90%传输带宽与存储成本[40] - 视频超级压缩技术在煤矿行业实现10倍压缩节省90%存储成本[44] - 感知压缩技术在弱网环境下对动态视频实现10倍或更高压缩[44] - 政务AI平台减少社区工作人员60%数据填报工作量并提升信息检索效率80%[45] - 公司编解码技术具备端到端80ms超低延时传输能力[47] - 视频AI识别分析功能召回率与准确率均超过98%[44] - 公司无人机动态视频压缩产品将视频压缩10倍，节省90%以上传输带宽与存储成本[55] - 公司推出行业首个基于多模态大模型的AIGC智能内容生产系统[61] - 视频流码率压缩比达90%以上[63] - 工业与卫星场景AI分析召回率和准确率均超过98%[64] - 端到端视频传输延迟达80毫秒级[69] - 公司视频超低延时技术实现行业突破性端到端传输延迟指标，大幅节省传输带宽与存储资源[86] - 公司视频编转码技术采用CPU+GPU+FPGA异构混合计算架构，支持4K/8K HEVC、AVS2、AVS3在线流式编码和离线编码[75][76] - 公司内容感知编码技术通过深度神经网络训练实现视频特征分析，在保证主观质量情况下最大限度降低带宽需求[78][79] - 公司体积视频编码技术对点云进行500~800倍视觉无损压缩，支持6DOF全息体验[80] - 公司AI图像编解码算法使用自研神经网络模型和潜空间扩散模型，实现超越传统方法的压缩性能[84] - 公司智能边缘视频处理技术包括边缘端智能视频分析和压缩算法，大幅节省带宽、存储和中心端算力成本[85] 业务表现：市场合作与客户 - 公司为中央广播电视总台提供8K AVS3、HDR Vivid、Audio Vivid 50P直播编码器商用服务[49] - 公司深度参与CCTV-8K超高清频道及奥林匹克频道（CCTV-16）开播[49] - 公司8K编解码产品应用于央视春晚、巴黎奥运会、北京冬奥会等重大活动[49] - 公司深度参与北京卫视、广东卫视4K超高清频道建设，覆盖全国31个省市级有线电视、IPTV[51] - 公司与江苏广电总台签署战略合作协议，以AI大模型+超高清+精品内容为核心展开合作[52] - 公司与国产GPU独角兽摩尔线程达成深度合作，完成BlackEye多模态视听大模型深度融合[53] - 构建覆盖全国户外超高清大屏运营网络，已覆盖多个城市[62] - 社区基层减负平台实现行政负担明显降低[65] - 国有资产动态管理系统实现资产盘活率显著提升[65] - 公司与广电总局、中央广播电视总台、省级广播电视客户、中国移动咪咕及三大电信运营商和头部互联网视频公司深度合作，并联合新华网推出媒体行业大模型算力一体机[72] - 公司在工业与卫星领域布局远程机器人控制、无人机巡检及卫星通信等高需求场景，提升在应急、能源、轨交等市场的渗透率[72] - 公司与数十家新能源车企建立长期稳定合作，支持智能座舱沉浸式视听体验与多屏交互系统迭代[73] - 公司与NVIDIA、Intel、Dell、Super Micro、高通、DTS等国际厂商保持稳定合作伙伴关系，共同打造开放合作生态环境[73] - 公司配备专业高效技术服务团队，提供7×24全天候技术支持，保障客户业务连续性与系统稳定运行[74] 业务表现：行业趋势与标准 - 2025年全国新拍电视剧和纪录片基本实现超高清化[33] - 6大头部网络视听平台年新增节目超高清占比超40%[33] - 全国有线电视和IPTV用户覆盖数将超过2亿[33] - 2025年上半年中国汽车产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆[37] - 乘用车产销同比增长13.8%和13%达1352.2万辆和1353.1万辆[37] - 中国汽车出口总量308.3万辆同比增长10.4%[37] - Audio Vivid成为全球四大三维声标准之一与杜比AC-4并列[50] - 公司荣获2024年度AVS产业技术创新奖推动AVS3音频标准国际化[50] - 公司参与制定两项行业标准《高动态范围视频端到端技术要求和测量方法》（GY/T 419-2025）和《超高清音视频编码码流网络传输封装技术要求》（GY/T 420-2025）[51] - 公司BlackEye多模态视听大模型已通过国家网信办生成合成类算法及大模型双重备案[87] - 公司2022年获评国家级专精特新"小巨人"企业（超高清视频编转码设备）[91] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入比例31.92%，同比下降19.80个百分点[24] - 研发投入4,243.93万元，占营业收入31.92%[67] - 研发人员240人，占总人数60.00%[67] - 累计申请发明专利552项，已授权208项（含5项国外专利和203项国内专利）[67][70] - 累计申请软件著作权535项[67][70] - 公司报告期内研发投入总额为4243.93万元，同比下降30.46%[94][95] - 研发投入占营业收入比例为31.92%，同比下降19.80个百分点[94] - 研发人员数量为240人，占公司总人数的60.00%[96] - 报告期内新申请发明专利4项，软件著作权26项[92] - 累计申请发明专利552项，已授权208项（含5项国外专利）[92] - 累计申请软件著作权535项，已获得509项[92] - 研发人员数量为240人，占公司总人数的60%，较上年同期的302人下降20.53%[102] - 研发人员薪酬合计为2546.46万元人民币，平均薪酬为10.61万元人民币，较上年同期的12.04万元下降11.88%[102] - 研发人员中硕士及以上学历占比24.58%，本科学历占比68.33%，大专及以下占比7.08%[102] - 研发人员年龄主要集中在30-40岁区间，占比56.25%[102] - 研发项目总投资规模为29.95亿元人民币，累计投入金额为16.13亿元人民币[100] - 跨模态AIGC视频生成项目投入529.43万元人民币，累计投入1980万元人民币，处于产品开发阶段[100] - 鸿蒙播放器研发项目投入230.92万元人民币，累计投入836.53万元人民币，已结项[100] - 高画低延时智能端到端图像与视频压缩算法研发项目投入728.41万元人民币，累计投入2467.83万元人民币[100] - DeepSeek+BlackEye大模型算力一体机研发项目投入332.72万元人民币，累计投入332.72万元人民币[100] - 车载视频处理技术研发项目投入0.32万元人民币，累计投入2209.77万元人民币，已结项[99] 资产与负债状况 - 货币资金减少至8692.8万元，同比下降32.40%，占总资产比例降至5.97%[114] - 固定资产减少至2.84亿元，同比下降31.06%，占总资产比例降至19.46%[114] - 使用权资产增至1.18亿元，同比上升142.99%，占总资产比例升至8.10%[114] - 境外资产规模为12.75万元，占总资产比例0.01%[115] - 受限货币资金89.75万元，含保函保证金5.0万元及ETC保证金84.35万元[116] - 短期借款从2024年末的9476.16万元人民币下降至2025年6月30日的9150.00万元人民币，减少3.4%[164] - 应付账款从2024年末的1.30亿元人民币下降至2025年6月30日的1.07亿元人民币，降幅为17.5%[164] - 租赁负债从2024年末的4268.14万元人民币大幅增加至2025年6月30日的1.01亿元人民币，增幅达135.5%[164] - 未分配利润从2024年末的-1.14亿元人民币进一步下降至2025年6月30日的-1.20亿元人民币，亏损扩大5.4%[165] - 公司总资产为14.87亿元人民币，较期初增长4.1%[167][168] - 货币资金及交易性金融资产等流动性资产为6.48亿元人民币[167] - 长期股权投资为1.30亿元人民币，较期初增长2.4%[167] - 短期借款为9476.16万元人民币[167] - 资本公积为11.50亿元人民币，较期初增长1.8%[168] - 期末现金及现金等价物余额为6358.91万元，同比下降46.6%[178] - 期末现金及现金等价物余额为58,149,450.32元，较期初92,276,905.30元下降37.0%[181] - 货币资金从2024年末的12.86亿元人民币下降至2025年6月30日的8.69亿元人民币，降幅达32.4%[163] - 交易性金融资产从2024年末的4508.84万元人民币增加至2025年6月30日的5023.71万元人民币，增长11.4%[163] - 应收账款从2024年末的2.80亿元人民币略降至2025年6月30日的2.77亿元人民币，减少0.9%[163] - 存货从2024年末的3367.87万元人民币下降至2025年6月30日的2727.57万元人民币，降幅为19.0%[163] - 固定资产从2024年末的4.11亿元人民币大幅下降至2025年6月30日的2.84亿元人民币，降幅达31.1%[163] 投资与子公司情况 - 报告期对外股权投资额为0元，去年同期为923.58万元[119] - 金融衍生工具期末公允价值5.02亿元，私募基金期末公允价值1.46亿元[120] - 私募基金投资中央视融媒体产业投资基金累计利润影响855.20万元[121] - 子公司上海梦鱼净利润亏损444.97万元，净资产为负2409.52万元[122] - 参股公司棱镜全息净利润亏损1047.33万元，净资产1.80亿元[123] 公司治理与股东信息 - 公司2025年上半年报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司报告期内不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司注册地址于2024年6月变更为浙江省杭州市滨江区长河街道众创路309号13楼[16] - 公司办公地址位于浙江省杭州市滨江区长河街道众创路309号，邮政编码310051[16] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》[19] - 公司半年度报告备置地点位于浙江省杭州市滨江区长河街道众创路309号[19] - 报告期指2025年1-6月，报告期末指2025年6月30日[14] - 本报告中未标明为其他币种的金额单位均为人民币元、万元或亿元[14] - 公司于2025年4月18日召开董事会及监事会审议通过作废部分2023年限制性股票[127] - 公司承诺依法实施股份回购加强投资者回报确保不损害公司债务履行能力和持续经营能力[131] - 公司承诺若以欺骗手段骗取发行注册将启动股份购回程序购回全部新股[131] - 公司承诺加强对募投项目监管设立募集资金专项账户专款专用[131] - 公司承诺加快募投项目投资进度争取尽早实现项目预期收益[131] - 公司承诺加强经营管理和内部控制提升经营效率和盈利能力[131] - 公司承诺进一步完善利润分配制度强化投资者回报机制[131] - 实际控制人孙彦龙承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[131] - 董事及高级管理人员承诺职务消费行为约束不动用公司资产从事无关活动[131] - 董事及高级管理人员承诺股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[131] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可分配利润的10%[133] - 实际控制人孙彦龙承诺以公司利润分配方案中应享有的分红作为履约担保[133] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺以税后工资作为履约担保[133] - 公司全体股东确认股份不存在冻结、查封、质押或其他权利限制[134] - 全体股东确认股份为真实持有且不存在代持情形[134] - 全体股东确认不存在上市对赌、业绩对赌等影响股权清晰性的事项[134] - 公司历史上股权代持关系已全部解除完毕[134] - 历史代持相关资金往来已全部结清且无纠纷[134] - 实际控制人承诺承担因历史代持纠纷给公司造成的损失[134] - 实际控制人承诺在关联交易表决时履行回避义务[134] - 公司股东承诺避免不必要关联交易并遵循市场公正公平公开原则进行无法避免的交易[135] - 公司股东及关联方不以任何形式占用公司及其下属企业资金[135] - 公司股东及关联方不要求公司提供任何形式担保[135] - 公司董事监事及高级管理人员承诺在关联交易表决时履行回避义务[136] - 公司董事监事及高级管理人员承诺不以借款代偿债务等方式占用公司资金[136] - 公司董事监事及高级管理人员关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务[136] - 股权激励对象为公司董事和高级管理人员者每年转让股份不得超过持股总数25%[136] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持

独立董事任职资格 - 独立董事每年现场工作不少于15日[4] - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计全职经验[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[9] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] - 独立董事需5年以上法律、会计或经济工作经验[7] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 选举独立董事提名材料2个交易日内报送[17] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[16] 任期与履职 - 独立董事原则上最多兼任三家境内上市公司[3] - 连任不超6年[18] - 每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出专项意见[11][12] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[9] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] - 向年度股东会提交述职报告并披露[28] 解除与补选 - 连续2次未亲自出席且不委托或一年未出席超2次，30日内提议解除[18][24] - 任期届满前可依法解除，及时披露理由[18] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[18][19] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[22] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[24] 履职保障 - 公司提供工作条件和人员支持，保证同等知情权[33] - 履职记录等资料保存十年[33] - 履职遇阻碍可向董事会说明或向证监会和交易所报告[35] - 聘请中介机构费用公司承担[35] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[35] - 可建立责任保险制度降低履职风险[35] 制度生效 - 工作制度由董事会解释，股东会审议通过生效[37]

募集资金支取与置换 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，通知保荐或独立财务顾问[6] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[11] 募投项目相关 - 搁置超1年或超过完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证可行性[9] - 变更需经董事会、股东会审议及保荐或独立财务顾问同意[19] 资金使用规则 - 单次补充流动资金不超十二个月[13] - 节余募集资金低于1000万，在年报披露使用情况[13] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，提交股东会审议[16] - 每十二个月内累计使用超募资金偿债或补流不超总额30%[16] 信息披露与核查 - 置换自筹资金、补充流动资金等相关内容在董事会会议后2个交易日内公告[11][16] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内报上交所备案并公告[11] - 董事会每半年度核查募投项目，出具报告并2个交易日内公告[24] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场调查[24] - 审计委员会或过半数独立董事聘请审核，收到报告后2个交易日内报告并公告[25]

关联交易审议主体及条件 - 董事会审议关联交易关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[11] - 股东会审议关联交易部分关联股东应回避，有表决权股份数不计入有效表决总数[13][14] - 总经理办公会审议与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易300万元以内或占比低于0.1%的关联交易（对外担保除外）[16] - 董事会审议经全体独立董事过半数同意、与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易占比超0.1%且超300万元的关联交易（对外担保除外）[16] - 股东会审议占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易（对外担保除外），应聘请中介评估或审计[16] 特殊关联交易规定 - 公司为关联方担保经董事会审议披露后提交股东会，为控股股东等担保需其提供反担保[17] - 向特定关联参股公司提供财务资助经全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[18] - 独立董事专门会议审议关联交易需全体独立董事过半数同意并披露[18] 关联交易限制及要求 - 公司不得对交易标的状况不清等六种情形的关联交易进行审议决定[19] - 高溢价购买资产或购买资产净资产收益率为负或低于自身时，交易对方应提供盈利担保等承诺[20] 资金占用及日常关联交易管理 - 董事及高管关注关联方占用资金问题，独立董事和审计委员会至少每季度查阅资金往来情况[21] - 首次发生日常关联交易按金额提交总经理办公会、董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会[23] - 日常关联交易年度金额超预计需重新提交审议披露[24] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行决策程序[24]

杭州当虹科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东会的批准，公 司及其下属控股子公司不得对外提供担保，下属控股子公司间不得相互提供担 保，也不得请第三方企业或单位为其提供担保。 第五条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且应当谨慎判断反担保提 供方的实际担保能力和反担保的可执行性。 第二章 担保对象 第六条 公司的担保对象应具有独立法人资格，具备下列条件之一： （一） 因公司业务需要的互保单位； （二） 与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； 1 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为， 有效控制公司经营风险，根据及参照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 本制度所称对外担保包括 ...

杭州当虹科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 15 | | 第三节 | 股份转让 | 16 | | 第四章 | 股东和股东会 17 | | | 第一节 | 股东 17 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 21 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 22 | | 第四节 | 股东会的召集 | 25 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 27 | | 第六节 | 股东会的召开 | 29 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 32 | | 第五章 | 董事会 37 | | | 第一节 | 董事 37 | | | 第二节 | 董事会 | 42 | | 第三节 | 独立董事 | 47 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 51 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 53 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 55 | | 第一节 | 财务会计制度 | 55 ...

杭州当虹科技股份有限公司 对外投资管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的内部控制与管理力度，规范公司对外投资行为，建立完善的对外投资决策程序， 确保对外投资决策的科学性、规范性、透明性，保障公司和全体股东的利益，根 据及参照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件，及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设 全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进 行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 第三条 公司的对外投资应遵循以下原则： （一） 必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； 1 杭州当虹科技股份有限公司 对外投资管理制度 无权决策对外投资，子公司在公司授权范围内对 ...

杭州当虹科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州当虹科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘执行 年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《杭州当虹科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的 ...

杭州当虹科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州当虹科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭 州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总 经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制订公司的基本管理制度； 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决 ...