核心技术突破 - BlackEye Vision超远距离远程操控系统实现端到端延迟降低至80ms以内 较人类神经反应极限延迟快20ms [1] - 多模态处理能力同步传输视频 音频 激光雷达点云 控制信令及文本信息 后端可通过三维空间数据感知地形障碍 [2] - 系统支持自动切换至卫星通信 在4G 5G和Wi-Fi网络失效时保障实时通信 [2] 产品性能表现 - 云深处绝影Lite3机器狗配备轻量化机身与自研高扭矩关节模块 运动控制算法优化升级 [1] - 机器狗在1300公里外远程操控下展现灵活性与稳定性 完成行走 转身及互动指令 [1] 行业应用拓展 - 实现传媒业界首次千里跨域机器狗视角实时直播 应用于文旅场景 [1] - 机器人可替代记者进入火灾 地震等特殊新闻现场 解决断网断电断路环境下的现场报道需求 [2] - 技术覆盖应急救援 工业巡检 巡逻检查等多领域 成为人体功能延伸 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.33亿元，同比增长12.70% [1] - 第二季度归母净利润573.70万元，同比增长130.65% [1] 业务发展 - 多模态AI大模型相关新业务快速拓展，推出高附加值新产品和解决方案 [1] - BlackEye多模态视听大模型技术在传媒文化、工业与卫星、智能网联汽车三大方向实现落地 [1] - 视频技术赋能机器人超远距离远程操控系统，解决无人装备"人随机行"痛点 [1] 技术突破 - BlackEye Vision系统通过公网上云实现视频超低延时实时传输与操控 [2] - 与山西电视台、黄河plus及云深处科技联合打造业界首次千里机器狗视角直播 [2] - 系统支持数万观众同时在线观看，成为具身智能在传媒文旅应用的标杆案例 [2] 行业应用 - 传统无人装备依赖视距内自组网图传系统 [2] - BlackEye Vision突破物理空间限制，赋能具身智能领域更多应用场景 [2]

核心财务表现 - 营业总收入1.33亿元，同比上升12.7% [1] - 归母净利润-615.24万元，同比大幅改善85.27% [1] - 第二季度单季度营业总收入8389.94万元，同比大幅增长50.44% [1] - 第二季度单季度归母净利润573.7万元，同比大幅改善130.65% [1] - 毛利率42.21%，同比显著提升26.44个百分点 [1] - 净利率-7.17%，同比大幅改善81.59个百分点 [1] 盈利能力分析 - 扣非净利润-1315.8万元，同比改善70.27% [1] - 每股收益-0.05元，同比大幅改善86.49% [1] - 三费占营收比26.81%，同比略增4.76% [1] 资产负债结构 - 货币资金8692.83万元，同比下降40.64%，主要因支付日常营运及产业基地项目尾款 [1] - 应收账款2.77亿元，同比下降11.12% [1] - 有息负债1.09亿元，同比下降22.59% [1] - 每股净资产10.07元，同比下降5.87% [1] - 应付票据同比下降63.73%，因银行承兑汇票结算减少 [7] - 应付职工薪酬同比下降92.55%，因上年年终奖已发放 [8] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.0元，同比大幅改善100.53% [1] - 经营活动现金流净额改善因应收账款管理加强，销售商品收到现金增加1457.24万元，购买商品支付现金减少1396.09万元 [8] - 投资活动现金流净额改善62.46%，因定期存款和结构性存款减少 [8] - 筹资活动现金流净额改善57.59%，因偿还银行贷款减少 [8] 业务发展动向 - 营业收入增长主要因AI产品及多模态大模型衍生产品快速落地，传媒文化业务和车载智能座舱业务显著增长 [8] - 在建工程大幅增长4344.66%，因户外媒体大屏建设工程投入增加 [5] - 使用权资产增长142.99%，因户外媒体大屏租用面积增加 [6] - 研发费用下降30.46%，因部分研发项目进入后期阶段，研发人员减少导致职工薪酬减少1461.32万元，股权激励费用下降627.79万元 [8] 战略业务布局 - 智能网联汽车业务聚焦自动驾驶等级提升带来的舱内多模态交互需求，提供娱乐及安全两类车载场景解决方案 [12] - 工业与卫星业务致力于亿级摄像头的智能视频分析、超级压缩和大数据挖掘应用，覆盖卫星通信、轨道交通等高精度巡检场景 [13] - 传媒文化业务从软硬件供应商升级为智能视频生态服务商，构建"技术+平台+运营"全链条服务体系 [13] - 公司正积极拓展海外业务合作伙伴，整合海外生态资源提供全球化音视频技术方案 [12] 机构持仓情况 - 金鹰民丰回报定期开放混合基金持有6.50万股，较上期减持 [11] - 南方养老目标2030三年持有混合等四只基金新进十大持仓，持股数在0.60-3.00万股区间 [11] - 金鹰民丰回报基金近一年上涨43.87%，最新净值1.1118 [11]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 公司同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 该变更依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求实施 [2] - 变更方案已获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 尚需提交股东大会审议 [2][3] 定期报告审议 - 公司2025年半年度报告及摘要经监事会审议通过 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 监事会确认半年度报告真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告具体内容已披露于上海证券交易所网站 [1][2] 会议程序合规性 - 第三届监事会第九次会议于2025年8月21日以现场方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 董事会秘书列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月11日以通讯方式发出 [1]

董事会决议 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年8月21日召开 所有9名董事均出席 会议符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 董事会审议并通过五项议案 所有议案均获得9票同意 无反对或弃权票 [1][2][5][6][7] 半年度报告 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合规定并公允反映财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站 [2] 公司治理结构变更 - 董事会通过取消监事会决议 监事会的职权将由董事会审计委员会承接 相关监事会制度同步废止 [2] - 公司章程将相应修订 该议案尚需提交股东大会审议 [2][3] - 公司同步修订制定11项治理制度 包括董事及高管持股变动管理制度和防范关联方资金占用制度 [4][5] - 部分治理制度修订需经股东大会审批 [5][6] 行动方案评估 - 董事会通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 认为该报告客观反映了相关举措的实施效果 [6] - 评估报告已同步披露于上海证券交易所网站 [6] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [6] - 股东大会通知已同步披露于指定媒体 [6]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入1.33亿元，同比增长12.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-615.24万元 [1] - 基本每股收益为-0.05元 [1]

核心技术突破 - 端到端延迟降低至80ms以内 比人类神经反应极限快20ms [1] - BlackEyeVision超远距离远程操控系统实现1300公里实时操控 [1] - 机器狗可完成行走 转身 互动及击掌等复杂动作 [1] 传媒应用创新 - 实现传媒业界首次千里跨距机器狗视角实时直播 [1] - 机器人可充当特种机位拓展至传媒文旅方向 [2] - 直播吸引10万观众线上观看 创行业标杆案例 [1] 行业场景拓展 - 机器人可替代记者进入火灾 地震等特殊新闻现场 [2] - 突破传统拍摄限制 获取难以抵达区域的实时画面 [2] - 机器狗在西湖实景演示与游客互动能力 [1]

股份回购制度核心内容 - 公司发布股份回购制度旨在促进规范运作和完善回购机制 依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定 [1] 适用情形与基本原则 - 明确四种适用回购情形：减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励 用于转换可转换公司债券 为维护公司价值及股东权益所必需 [2] - 维护价值情形需满足股票收盘价低于最近一期每股净资产或连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%等条件之一 [2] - 回购应符合法规规定 不得损害股东和债权人权益 严格履行决策程序和信息披露义务 [2] - 以现金为对价采用集中竞价或要约方式回购 当年已实施回购金额视同现金分红 [2] 回购实施规定 - 回购需满足股票上市已满六个月（特定情形除外）和最近1年无重大违法行为等条件 [3] - 可采用集中竞价交易 要约或证监会认可的其他方式 [3] - 资金来源包括自有资金 发行优先股和债券募集资金等多种合法渠道 [3] - 明确回购股份数量或资金总额上下限 上限不得超出下限1倍 [3] - 确定合理价格区间和回购实施期限 不同情形下期限有所不同 [3] - 不得同时实施股份回购和股份发行行为（发行优先股除外） [3] 实施程序与信息披露 - 享有提案权的提议人可向董事会提议回购 提议应明确具体 [4] - 公司收到提议后应立即召开董事会审议并公告 [4] - 回购方案应包含回购目的 方式 价格区间 拟回购股份信息 资金来源等多项内容 [4] - 需在规定时间内披露相关股东信息 回购期间及时发布进展公告 [4] - 方案披露后非因充分正当事由不得变更或终止 [4] 已回购股份处理与监督 - 已回购股份应按披露用途办理转让或注销事宜 [5] - 特定情形下回购的股份可在发布回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式减持（部分期间除外） [5] - 减持所得资金应用于主营业务 需经董事会通过并进行预披露 遵守相关申报和数量限制要求 [5] - 公司需做好内幕信息管理 在披露回购方案时报送相关知情人信息 [5]

核心观点 - 公司制定董事及高级管理人员离职管理制度 旨在规范离职程序 保障公司治理稳定性及股东权益 遵循合法合规 公开透明 平稳过渡和保护股东权益四大原则 [1] 离职情形与生效条件 - 董事辞任自公司收到书面辞职报告之日起生效 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效 [2] - 公司需在收到辞职报告后2个交易日内披露离任公告 说明离任时间 原因 职务 后续任职情况 未履行承诺及对公司影响等 [2] - 特定情形下原董事需继续履职 包括董事辞任导致董事会成员低于法定人数 或审计委员会/独立董事辞职导致组成不符合法定要求 [2] - 存在八类情形者不得担任董事或高级管理人员 包括无民事行为能力 被判处特定刑罚 破产企业负责人 失信被执行人 被监管机构禁入等 [3][4] - 出现不得任职情形时 相关人员应立即停止履职或被解除职务 其中独立董事需在不符合独立性时立即辞任或由董事会解除职务 [4] - 非职工董事由股东会选举更换 职工董事由职工代表大会更换 任期届满未连任则自动离职 [5] - 股东会或职工代表大会可决议解任董事 无正当理由解任可要求赔偿 解任独立董事需披露理由且其异议需被披露 [5] 移交手续与未结事项处理 - 董事辞任后公司需在60日内完成补选 独立董事辞任可提交说明报告且公司需披露原因 [6] - 董事会秘书离任需接受审查并办理移交手续 未完成则仍需承担职责 [6] - 离职人员需在生效后2个工作日内移交全部文件 数据资产及未了结事务清单 并签署确认书 [7] - 涉及重大事项可启动离任审计 审计结果向董事会报告 [7] - 离职前存在未履行承诺（如业绩补偿）需制定书面履行方案 未履行需赔偿损失 [7] 离任后义务与责任 - 离职需办妥所有移交手续 忠实义务在离职后2年或约定期限内仍有效 [8] - 任职期间因执行职务所承担责任不因离任免除 给公司造成损失需赔偿 [8] - 保密义务在商业秘密公开前持续有效 其他义务按协议或至少1年期限执行 [8] - 持股变动需遵守适用法律及公司章程规定 严格履行股份相关承诺 [9] - 需配合公司对履职期间重大事项的后续核查 提供必要文件及说明 [9] - 需配合处理法律纠纷 仲裁等未尽事宜 签署协议明确责任及配合义务 [10] 责任追究机制 - 发现违反承诺 移交瑕疵或损害公司利益行为时 董事会可追究责任并追偿直接损失 预期利益损失及维权费用 [10] - 对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核 复核不影响财产保全措施 [10] 制度附则 - 制度未尽事宜按适用法律及公司章程执行 不一致时以前者为准 [10] - 制度由董事会制定 解释及修订 自董事会审议通过之日起生效 [10]

制度总则与适用范围 - 制度旨在规范资金管理，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，保护公司及利益相关方权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及内部规章 [1] - 适用范围涵盖公司及纳入合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来 [1] 资金占用定义与禁止行为 - 资金占用分为经营性占用和非经营性占用两类 [2] - 明确禁止通过垫支费用、预付投资款、代偿债务等直接或间接方式提供资金给关联方使用 [2] - 具体禁止行为包括有偿或无偿拆借资金、委托贷款、开具无真实交易背景商业汇票等十种情形 [2] 关联交易与担保管理 - 关联交易需严格按《公司章程》及《关联交易管理制度》决策实施，避免非正常资金占用 [3] - 向关联方提供担保需遵循《公司章程》及《对外担保管理制度》的决策流程 [4] 内部职责与监控机制 - 公司董事、高级管理人员及子公司负责人需勤勉尽职，维护资金安全 [4] - 财务部门需严格审核资金流出，建立日常资金收支监控机制 [4] - 内部审计部门每季度检查资金往来，并向审计委员会报告核查情况 [5] 资金占用处理与清偿要求 - 发生资金占用时，董事会需立即制定清欠方案并追回资金，履行信息披露义务 [5] - 占用资金原则上需以现金清偿，非现金资产清偿需符合特定条件且经评估审计 [6] - 以资抵债方案需经股东会审议，关联方股东回避投票，并聘请中介机构评估 [6] 审计与监督要求 - 注册会计师需对关联方资金占用情况出具专项说明，公司需公告相关内容 [6] - 需防止以次充好、以股赖账等损害公司及中小股东权益的行为 [6] 责任追究与处罚措施 - 资金占用造成损失时，董事会需采取诉讼、财产保全等措施并追究责任 [7] - 对违规协助资金占用的董事、高级管理人员可给予处分或提请罢免 [7] - 对造成不良影响或投资者损失的责任人，可给予行政、经济处分或追究法律责任 [8] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改需遵循相同程序 [8] - 制度解释权归董事会，未尽事宜以法律法规或《公司章程》为准 [8]