股东大会通知 - 公司将于2025年5月13日15:00在杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室召开2024年年度股东大会，采用现场投票与网络投票结合的方式 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [4][5] - 会议将审议董事会提交的议案，并听取《2024年度独立董事述职报告》，其中议案9、10为特别决议议案，议案4、6、7、9对中小投资者单独计票 [6][7][8] 资产减值计提 - 2024年度公司计提资产减值准备合计4406.29万元，包括信用减值损失4064.70万元、存货跌价损失179.42万元及合同资产减值损失162.17万元 [24][25][26] - 减值计提导致合并利润总额减少4406.29万元，符合会计准则要求且不影响公司正常经营 [27][28] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月29日15:00-17:00通过上证路演中心举行网络互动说明会，解读2024年报及2025年一季报 [32][33] - 董事长孙彦龙、董秘谭亚等高管将参会，投资者可通过邮箱ir@arcvideo.com提前提交问题 [34][35] 利润分配方案 - 2024年度公司归母净利润为-1.02亿元，合并未分配利润为-1.14亿元，拟不进行利润分配或资本公积转增股本 [40][41] - 董事会及监事会已通过该方案，尚需股东大会审议，不分配原因系未达《公司章程》规定的盈利及未分配利润为正条件 [42][43][44]

业绩总结 - 2024年净利润-10219.47万元，未分配利润-11366.08万元[1] - 2024年营业总收入30662.33万元，同比降7.82%[2] - 2024年净利润同比减亏3599.55万元，减亏26.05%[2] 未来展望 - 整合资源拓展业务促收入增长[4] - 加强预算管理降本增效[4] - 加强应收款回款管理提盈利能力[4]

公司治理 - 2024年2月22日完成董事会换届选举[1] - 第二届、第三届董事会审计委员会独立董事比例超1/2[1] 会议决策 - 2024年审计委员会召开6次会议[2] - 2024年4月25日审议通过2023年度财务决算报告等议案[2][3] - 2024年7月15日审议通过募投项目结项及资金补充议案[3] - 2024年8月27日审议通过2024年半年度报告等议案[3] - 2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 2024年12月26日审议通过增加关联交易额度议案[4] 审计意见 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事丁勇、闵诗阳、高琦独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

人员数据 - 上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[2] - 2024年度财务审计费用70万元，内控审计费用20万元[5] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数51家[2] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 在华仪电气案中需在5%范围内承担连带责任[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[4] 未来展望 - 2025年4月18日多会议通过续聘议案，尚需股东大会审议[7][8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户51家[1] 审计流程 - 2024年4月25日，公司同意续聘天健为外部审计机构并提交审议[4] - 2025年1月16日，审计委员会进行审前沟通[4] - 2025年4月3日，审计委员会进行初审后沟通[4] - 2025年4月18日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交审议[5]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备44,062,850.42元[1] - 2024年度计提信用减值损失40,646,969.82元[2] - 本次计提减少2024年度合并利润总额44,062,850.42元[4] 其他说明 - 本次计提减值准备符合规定，不影响正常经营[5]

股东大会时间 - 2025年5月13日15点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[3] 会议地点及联系方式 - 现场会议在杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室召开[3] - 会议联系电话为0571 - 87767690[15] - 会议联系邮箱为ir@arcvideo.com[15] 其他时间节点 - 提交审议议案于2025年4月22日披露[6] - A股股权登记日为2025年5月6日[10] - 现场出席会议预约登记截止2025年5月12日17:00[12] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5]

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-012 杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持，本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会认真按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行职责 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入30,662.33万元，比上年下降7.82%[5] - 2024年度营业利润 - 12,611.43万元，比上年减亏3,631.54万元[5] - 2024年度利润总额 - 13,182.44万元，比上年减亏3,069.90万元[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润 - 10,219.47万元，比上年减亏3,599.55万元[5] 决策事项 - 2025年拟续聘天健会计师事务所，聘期1年[8] - 多项议案表决通过，如2024年度董事会工作报告等[2][3][5][13][16][17][19] - 拟注销1315483股回购股份用于减少注册资本，议案需股东大会审议[21] - 变更注册资本等议案需股东大会审议[22] - 董事会同意2025年5月13日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[23] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配[5]