股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议通知于2025年8月16日在巨潮资讯网公开发布 会议资料于2025年8月23日公开披露 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年9月1日在烟台市开发区珠江路66号正海大厦召开 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段涵盖交易时间段9:15-15:00 [4] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共计84人 代表股份76,117,653股 占公司有表决权股份总数140,750,029股的54.0800% [5] - 公司总股本142,240,000股 其中回购专用账户持股1,489,971股不享有表决权 [5] - 除股东外 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师出席会议 [5] 议案表决总体情况 - 全部议案总表决同意票76,058,049股 占比99.9216% 反对票23,338股占比0.0306% 弃权票36,266股占比0.0478% [5] - 中小股东表决同意票280,417股占比82.4704% 反对票23,338股占比6.8636% 弃权票36,266股占比10.6660% [6] - 议案1、议案2.01和议案2.02为特别决议事项 获非关联股东所持有效表决权三分之二以上通过 其他普通决议事项获二分之一以上通过 [15] 具体议案表决差异 - 部分议案出现细微表决差异 如某议案同意票76,057,949股（99.9215%）较总体少100股 反对票相应增加至23,438股（0.0307%） [8] - 另一议案同意票降至76,056,194股（99.9192%） 弃权票增至38,021股（0.0501%） [9] - 中小股东表决比例最低的议案同意票为273,829股（80.5329%） 反对票30,426股（8.9482%） [11] 选举结果与程序有效性 - 张丹女士当选公司董事 其所在议案获同意票76,058,549股（99.9223%） [14] - 律师事务所确认会议召集程序、召开程序、人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定 [15]

公司治理变动 - 公司选举陈昕为第二届董事会职工代表董事 任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [1] - 陈昕原为非职工代表董事 本次选举后变更为职工代表董事 第二届董事会构成人员保持不变 [2] - 选举完成后 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合公司章程及监管规定 [2] 董事背景信息 - 陈昕出生于1969年3月 中国国籍 本科学历 曾获烟台市科技进步三等奖 参与编制技术规范 兼任烟台哈尔滨工程大学研究院校外导师 [4] - 职业经历包括徐州矿务集团有限公司工程师 汉高乐泰（中国）有限公司技术服务经理 北京天山有限公司董事 烟台德邦化工有限公司南方片区销售负责人 [4] - 2003年1月至今任公司副总经理 2023年12月至今任公司董事 [4] 股权结构与任职资格 - 陈昕直接持有公司股份1,753,223股 持股比例为1.23% [5] - 与解海华 陈田安 王建斌 林国成构成一致行动人关系 [5] - 不存在公司法及监管规则规定的董事任职资格瑕疵 未被列为市场禁入者或失信被执行人 未受监管处罚或立案调查 [5]

公司活动安排 - 公司将于2025年09月10日15:00-17:00参加上海证券交易所主办的科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会 [1][2] - 会议采用网络文字互动形式在上证路演中心召开 [1][2] - 投资者可在2025年09月03日至09月09日16:00前通过网站预征集栏目或公司邮箱dbkj@darbond.com提前提问 [1][3] 参会人员 - 董事长解海华先生、董事兼总经理陈田安先生、副总经理兼董事会秘书兼财务总监于杰先生、独立董事唐云先生将出席说明会 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与2025年09月10日的实时互动 [2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年8月16日发布2025年半年度报告 [2] - 将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的经营成果及财务指标问题进行回答 [1][2]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份804,951股，占总股本比例0.5659% [1] - 回购最高价40.45元/股，最低价35.79元/股，价差幅度约13% [1] - 支付资金总额30,873,577.16元（不含交易费用） [1] 回购执行方式 - 通过上海证券交易所集中竞价交易系统实施回购 [1] - 回购方式为集中竞价交易，未采用大宗交易等其他方式 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月4日[3] - 实施期限为2025年4月2日至2026年4月1日[3] - 预计回购金额4000万元至8000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数804,951股，占总股本0.5659%[3][6] - 累计已回购金额3087.36万元[3][6] - 实际回购价格区间35.79元/股至40.45元/股[3] 价格调整 - 2025年5月29日起回购股份价格上限调为不超过63.27元/股[5] 月度情况 - 2025年8月未回购股份[6]

董事会变动 - 公司选举陈昕为第二届董事会职工代表董事[1] - 公司第二届董事会构成人员不变[2] 人员信息 - 陈昕1990 - 1995年任徐州矿务集团工程师，2003年至今任德邦科技副总经理[4] - 截至2025年9月2日，陈昕直接持股1,753,223股，比例1.23%[3][5] - 陈昕与解海华等四人为一致行动人[5]

会议信息 - 公司2025年9月10日15:00 - 17:00参加半年度科创板行业业绩说明会[3] - 业绩说明会以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 参与方式 - 投资者2025年9月3 - 9日16:00前可提问[5] - 2025年9月10日15:00 - 17:00可在线参与[6] 其他信息 - 2025年8月16日已发布半年度报告[3] - 公告发布于2025年9月2日[10]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-059 烟台德邦科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 84 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,117,653 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,117,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.0800 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0800 | 注：截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 142,240,000 股，其中公司回购专用账户 的股份数量为 1,489,971 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的 股份总数为 140,750,029 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月16日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年9月1日在烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层会议室召开，网络投票时间为同日[7][9] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计84人，代表股份76,117,653股，占公司有表决权股份总数的54.0800%[10] 股本信息 - 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为142,240,000股，其中回购专用账户股份1,489,971股无表决权，享有表决权股份总数为140,750,029股[10] 议案表决情况 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等多个议案总表决同意占比超99.9%，中小股东同意占比超80%[12][13][14][15][16][17][18][19][21][22] 决议事项 - 议案1、议案2.01和议案2.02为特别决议事项，其他为普通决议事项[24] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[25]

股份回购执行情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份804,951股，占总股本比例0.5659% [1] - 回购价格区间为35.79元/股至40.45元/股 [1] - 支付资金总额30,873,577.16元（不含交易费用） [1]