募资情况 - 公司首次公开发行3556万股，每股发行价46.12元，募资总额164002.72万元，净额148748.32万元[1] - 募投项目包括高端电子专用材料生产等，合计投资93442.52万元[4] 现金管理 - 拟用不超30000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[8] - 投资产品安全、流动好、有保本约定，不得质押和证券投资[6] - 2025年9月23日董事会通过现金管理议案，有效期12个月[16]

选聘程序 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[3] - 审计委员会等可提聘请议案，过半数独立董事或 1/3 以上董事也可提[4] - 选聘程序含审计委员会提条件、审查资料、董事会审议、股东会批准，聘期一年可续聘[4] 标准权重 - 质量管理水平分值权重应不低于 40%，审计费用报价分值权重应不高于 15%[7] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满 5 年后，连续 5 年不得参与[8] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少 10 年[10] 监督检查 - 审计委员会监督检查涵盖财务审计法规执行、选聘标准程序、业务约定书履行情况[12] 更换要求 - 解聘或不再续聘需提前 30 天通知[20] - 更换原则上应在审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 违规处理 - 发现选聘违规，责令相关主体纠正并警告[16] - 所聘事务所不符要求，责令公司解聘并通报批评责任人[16] - 情节严重或造成损失，对责任人给予经济处罚或纪律处分[16] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘提案时，需调查并评价前后任事务所执业质量[21] - 董事会审议通过改聘议案后，发出股东会会议通知[22] 主动终止 - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[23]

独立董事任职资格 - 董事会成员1/3以上为独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[3] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得任独立董事[6] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事连任不超6年，36个月内不得再提名[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[11] - 提前解除职务需披露理由依据[12] - 辞职致比例不符60日内补选[12] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 在审计等委员会占过半数并任主任委员和召集人[14] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[14][15] - 每年现场工作不少于十五天[16] - 工作记录及资料保存10年[17] - 向年度股东会提交述职报告并报上交所备案，发通知时披露[18] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[20] - 可建立独立董事责任保险制度[20]

董事选举制度 - 股东会选举2名以上董事实行累积投票制，独董和非独董表决分别进行[3] - 董事会、1%以上股东可推荐董事候选人[5] - 1%以上股东提临时提案，最迟股东会召开10日前提出[6] 选举投票规则 - 股东每持有一股拥有对应选举票数，可集中或分散投票[8] - 累积表决票数为股份数乘以选举董事人数，独董和非独董分别计算[9] 当选规则 - 得票高且超出席股东表决权股份总数二分之一当选[12] - 相同票数超应选人数或当选人数不足，两月内重开股东会选举[12] 信息披露 - 公司应披露董事候选人资料及关联关系[6]

现金管理决策 - 2025年9月23日董事会通过现金管理议案[1][7] - 拟用不超70000万元自有资金进行现金管理[1][2][7] 管理详情 - 使用期限不超12个月，额度内可循环滚动[2] - 投资低风险理财产品[1][3][5] 目的与风险 - 提高资金效率，增加收益和回报[2] - 不影响主业，总体风险可控[2][4][5]

募集资金情况 - 首次公开发行3556万股，每股发行价46.12元，募集资金总额164002.72万元，净额148748.32万元[3] - 募集资金投资项目合计总投资93442.52万元，拟投入募集资金93442.52万元[6] 资金使用安排 - 拟使用不超30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可滚动使用[2][8][12] 项目投资情况 - 高端电子专用材料生产项目总投资38733.48万元，拟投入募集资金38733.48万元[6] - 年产35吨半导体电子封装材料建设项目总投资6241.99万元，拟投入募集资金6241.99万元[6] - 新建研发中心建设项目总投资17690.85万元，拟投入募集资金17690.85万元[6] - 新能源及电子信息封装材料建设项目总投资30776.20万元，拟投入募集资金30776.20万元[6] 管理安排 - 董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关文件，财务部负责实施[8][11] - 内审部每季度末对募集资金现金管理产品投资项目全面检查[11] 合规情况 - 保荐机构认为公司现金管理事项合规，无异议[13][14]

审计机构变更 - 公司拟将会计师事务所由永拓变更为中审众环[2] - 2025年9月16日审计委员会审议通过变更议案[12] - 2025年9月23日董事会全票同意聘任中审众环[13] - 聘任事项需经股东会审议通过生效[15] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216名，注册会计师1304名[3] - 2024年度业务收入总额217185.57万元[4] - 2024年年报上市公司审计客户244家，收费35961.69万元[4] - 近3年受行政处罚2次等[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月10日14点30分召开[2] - 现场会议在山东省烟台市正海大厦29层召开[2] - 网络投票于10月10日进行[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] 其他信息 - 提交股东会审议的议案相关公告于9月24日披露[5] - A股股票代码为688035，股权登记日为2025/9/29[11] - 拟现场出席会议的股东需在9月30日17时前预约登记[14] - 公司董事会公告日期为9月24日[19] - 会议联系电话为0535 - 3467732，传真为0535 - 3469923，邮箱为dbkj@darbond.com[19] - 对中小投资者单独计票的议案序号为1[6]

资金管理 - 同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 同意用不超7亿元自有资金现金管理，期限12个月[6] 审计与制度 - 拟聘中审众环为2025年度审计机构，待股东会审议[8] - 同意修订制度、制定新制度，待股东会审议[10] 会议安排 - 2025年9月23日董事会会议9人到会[2] - 2025年10月10日召开第三次临时股东会[10]

公司治理动态 - 公司于2025年9月23日召开第二届第二十次董事会会议[1] - 会议采用现场结合通讯表决的方式召开[1] - 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等文件[1] 行业监管环境 - 国家组织的大型采购活动中出现报价过低遭严防现象[1] - 投标企业需对低价报价行为"解释清楚"[1] - 该采购事件引发全行业广泛关注[1]