资金占用防范 - 公司制定防范控股股东占用资金制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 不得多种方式为控股股东及关联方提供资金[3][4] 关联交易管理 - 按规定实施与控股股东及关联方关联交易[6] - 董事会、股东会审议批准关联交易[10] 清查与监督 - 董事长组建工作小组开展清查工作[9] - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来[7] 侵占处理 - 侵占资产董事会要求停止侵害、赔偿损失[11] - 可申请冻结控股股东所持股份[12] 清偿规定 - 占用资金原则上现金清偿，非现金需满足规定[9]

公司基本信息 - 公司于2022年7月15日获批发行3556万股，9月19日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为14224万元[6] - 公司股份总数为14224万股，均为普通股[12] 股东相关 - 公司变更设立时解海华等股东认购股份及占比情况[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[24] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%等事项[31] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[64] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应建议撤换[69] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，3名为独立董事[72] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] - 符合现金分红条件且未来12个月无重大资金支出，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[100] 其他 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占比达要求需股东会审议[33] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东会决定[108]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[2] 召集与通知 - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[4][5] - 审计委员会或股东自行召集，持股比例不得低于10%[6] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前书面通知股东[10] 提案与审查 - 单独或合并持股1%以上股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 董事会对股东提案形式审查，不符要求不提交讨论[9] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日书面通知并说明原因[11] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人资料且单项提案提出[10] 表决与决议 - 关联事项普通决议出席非关联股东表决权过半数通过，特别决议2/3以上通过[16] - 累积投票制适用于选举两名及以上董事且单一股东权益股份比例30%以上情况[17] - 股东选举董事有效表决票数等于所持股份数乘以待选人数[17] - 当选董事得票数超出席股东有效表决权股份二分之一[17] - 普通决议出席股东表决权过半数通过，特别决议2/3以上通过[19][20] 其他 - 会议记录保存不少于10年[21] - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[21] - 股东60日内可请求撤销违规股东会决议[21]

募集资金支取与置换 - 单次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐或财务顾问[6] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[10] - 支付特定事项以自筹资金支付后可在6个月内置换[10] 募集资金使用限制 - 闲置募集资金投资产品期限不得超12个月，且不得质押[11] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不得超12个月[12] 协议签订与备案 - 募集资金到账后1个月内与保荐或财务顾问、商业银行签三方监管协议并公告[6] - 三方监管协议提前终止，应自终止日起两周内签新协议，签订后2个交易日报上交所备案并公告[6] 事项公告 - 置换自筹资金经董事会审议通过，保荐或财务顾问同意，应在董事会会议后2个交易日报告上交所并公告[10] - 使用闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后2个交易日公告[11] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，应在董事会会议后2个交易日报告上交所并公告，资金归还后2个交易日再次报告并公告[12] 资金使用审议 - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上需股东会审议通过[14] - 节余募集资金低于1000万可免特定程序但需在年报披露使用情况[14] 募投项目变更 - 募投项目变更需董事会、股东会审议通过及保荐或财务顾问同意[17] - 募投项目在公司及全资子公司间变更或仅地点变更经董事会审议并2个交易日公告[17] 资金核查与报告 - 董事会每半年度核查募投进展并出具《募集资金专项报告》且2个交易日公告[20] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并披露[20] - 保荐机构或财务顾问至少每半年度现场调查存放使用情况[20] - 会计年度结束后保荐或财务顾问出具专项核查报告并披露[21] - 内部审计机构至少每半年检查存放使用情况[21] 违规责任追究 - 违反规定使用募集资金、信息披露失误或造成违规将追究责任[23]

人员变动 - 董事杨柳于2025年8月14日提前离任，原定任期至2026年12月8日[2] - 董事会同意提名张丹为非独立董事候选人，由国家集成电路产业投资基金推荐[3][4] 人员信息 - 张丹1986年3月出生，有国开行和华芯投资工作经历[5] - 截至披露日，杨柳、张丹未持有公司股份[2][5]

业绩总结 - 2025年上半年公司营业收入68,994.04万元，同比增长49.02%[4] - 2025年上半年公司净利润4,557.35万元，同比增长35.19%[4] - 报告期末公司总资产301,557.22万元，较上年度末增长1.54%[4] - 报告期末公司净资产229,805.67万元，较上年度末增长0.18%[4] 研发情况 - 2025年上半年公司研发投入3,777.35万元，同比增长43.25%，占比5.47%[5] - 报告期内新增发明专利9项、实用新型专利6项[5] - 期末公司拥有发明专利355项、实用新型专利75项等[5] - 报告期末公司有国家级海外高层次专家2人，研发团队177人，同比增29.20%[5] 市场扩张 - 四川眉山基地报告期内竣工，形成南北呼应、东西联动格局[3] - 公司将东南亚国家作为海外布局基础点[3] - 公司在国际电池技术交流会展示成果并与海外客户交流[4] 分红回购 - 公司自上市以来现金分红占净利润比例超30%[13] - 2024年年度权益分派每10股派2.50元，共派35,114,579.50元[13] - 2025年中期拟每10股派1.00元，拟派14,075,002.90元[14] - 第二期股份回购完成回购804,951股，支付3,087.36万元[14] 其他 - 公司完成“上证e互动”平台22项咨询回复，回复率100%[12] - 截至2025年6月30日公司总股本142,240,000股，扣除回购后股本为140,750,029股[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3,556.00万股，每股发行价46.12元，募集资金总额164,002.72万元，净额1,487,483,248.88元[2] - 截止2025年6月30日，募集资金专户余额187,545,659.04元[4] - 2025年半年度使用票据等支付募投项目金额41,770,682.00元，已全部完成置换[8] - 公司可使用不超90,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[8] - 截止2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理金额125,000,000.00元[11] - 2023 - 2024年使用超募资金25,300.00万元和4,920.00万元归还贷款和补充流动资金[11] - 2025年半年度使用超募资金永久补充流动资金14,753.00万元[12] - 报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[8] - 报告期内，公司无超募资金用于在建及新项目情况[12] - 报告期内，公司无变更募集资金投资项目资金使用情况[13] 项目投资进度 - 募集资金净额为148,748.32万元，本年度投入26,987.53万元，累计投入122,338.06万元[16] - 累计变更用途的募集资金总额为4,924.49万元，占比3.31%[16] - 高端电子专用材料生产项目投资38,733.48万元，截至期末投入38,439.15万元，进度99.24%，2023年12月达预定可使用状态，实现效益28,952.99万元[16] - 年产35吨半导体电子封装材料建设项目原投资11,166.48万元，调减后为6,241.99万元，截至期末投入5.00万元，进度0.08%，预计2026年9月达预定可使用状态[16] - 新建研发中心建设项目原投资14,479.23万元，调增后为17,690.85万元，本年度投入1,579.79万元，截至期末投入4,000.30万元，进度22.61%，预计2026年9月达预定可使用状态[16] - 承诺投资项目小计投资64,379.19万元，截至期末投入42,444.46万元，进度67.73%，实现效益28,952.99万元[16] - 超募资金永久补流投资55,305.80万元，截至期末投入55,353.00万元，进度100.09%[16] - 新能源及电子信息封装材料建设项目投资30,776.20万元，截至期末投入24,540.61万元，进度79.74%，预计2027年2月达预定可使用状态[17] - 超募资金投向小计投资86,082.00万元，截至期末投入79,893.61万元，进度92.81%[17] - 项目合计投资148,748.32万元，截至期末投入122,338.06万元，进度82.25%，实现效益28,952.99万元[17]

烟台德邦科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步完善烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及 现金分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，加强投资者合理回报，充 分保障公司股东的合法权益，公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等相关法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《烟台德 邦科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 年—2027 年）》（以下简 称"本规划"或"股东回报规划"），具体规划如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 本规划的制定着眼于公司现阶段经营情况和可持续发展，在综合分析公司实 际情况、发展目标、股东意愿和要求、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑 公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展阶段等情况，建立健全对投资者 持续、稳定的分红回报规划与机制，对公司股利分配做出制度安排，确保公司股 利分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划制定原则 公司在努力确保可持续发展的前提下，应充分重视对投资者合理、有效的投 资回报， ...

制度修订 - 拟取消监事会，修订《公司章程》等多项治理制度，制定《防范控股股东占用公司资金制度》[2][5] - 《公司章程》“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”表述并修改为审计委员会相关内容[9] - 修订及制定的部分制度和《公司章程》全文在上海证券交易所网站披露[4][6] 决策规则 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销，60日内可请求撤销程序等违规决议[10] - 股东会有权审议一年内购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等造成损失时可请求诉讼[11] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[13] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[17] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[37] 会议规则 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[18][39] - 董事会召开临时会议需提前3日书面通知全体董事[18] 利润分配 - 每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配不低于年均可供分配利润的30%[24] - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会，调整方案同理[25] 未来规划 - 未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达5000万元[24] 内部审计 - 实行内部审计制度，内部审计机构对业务活动等监督检查，向董事会负责[25] - 内部审计机构负责内部控制评价，发现重大问题向审计委员会报告[26]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会2025年9月1日14点30分召开[3] - 网络投票2025年9月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][6] - 股权登记日为2025年8月26日[13] 会议地点 - 现场会议在山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号正海大厦29层召开[5] 会议议案 - 审议取消监事会及修订《公司章程》等多项议案[6] 登记方式 - 现场出席会议预约登记2025年8月28日17时前发扫描件至dbkj@darbond.com[15] 公告信息 - 公告2025年8月16日发布，各议案同日披露[7][18]