股本变动 - 2024年5月9日，以98,947,639股为基数每10股转增3股，转增后总股本增至128,754,740股[1] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期达成，新增股份458,534股，总股本变为129,213,274股[2] 权益分派与登记 - 2024年6月11日完成2023年年度权益分派实施[1] - 2024年7月19日新增股份在中登上海分公司完成登记[2] 章程修订 - 修订章程中注册资本和股份总数条款，其他条款不变并披露[3]

公司基本信息 - 公司于2019年7月1日首次发行人民币普通股1327.7095万股，7月22日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币12921.3274万元[10] - 公司由有限公司整体变更股份公司时股本为3983.1285万元，发起人8人[19] - 公司股份总数为12921.3274万股，全部为普通股[20] 股东信息 - Anji Microelectronics Co., Ltd.认购股份2256.0328万股，持股比例56.64%[20] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司认购股份614.4572万股，持股比例15.43%[20] - 上海张江科技创业投资有限公司认购股份354.8735万股，持股比例8.91%[20] - 上海大辰科技投资有限公司认购股份240.0028万股，持股比例6.03%[20] - 苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）认购股份231.4509万股，持股比例5.81%[20] - 上海信芯投资中心（有限合伙）认购股份190.8244万股，持股比例4.79%[20] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[30] - 董事、监事等人员离职后半年内不得转让所持公司股份[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[43] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[57] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[69] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由7 - 11名董事组成，独立董事不少于董事人数三分之一且至少一名会计专业人士[102] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[115] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[116] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议至少1/2以上监事会成员出席方可召开[140] - 监事会决议需经半数以上监事通过[141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[146] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[146] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[148] - 公司同时满足条件时，现金分配股利不少于当年可分配利润的10%[151] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[159] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[167][168] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[173]

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-051 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31，由董事长 Shumin Wang 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 122,809 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0950% | | 累计已回购金额 | 1,987.8941 万元 | | 实际回购价格区间 | 155.41 元/股~164.77 元/股 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规规定，现将公司实施回购 股份进展情况公告如下： 2024 年 7 月,公司未进行相关股份回购操作。 截止 2024 年 ...

公司概况 - 公司名称为安集微电子科技(上海)股份有限公司,股票简称为安集科技,股票代码为688019 [1] - 公司主要从事电镀液及添加剂等功能性湿电子化学品的研发、生产和销售 [1] 产品进展及市场拓展 - 公司电镀液及添加剂产品正在按计划推进中,开拓市场进展顺利,多款产品在客户端有不同程度的推进和上量 [1] - 公司会持续开发自有技术,并通过国际技术合作等形式,进一步拓展和强化电镀液及添加剂产品系列平台建设 [1] - 公司正在积极与中国台湾市场的相关客户沟通新项目,在研发技术、供应保障能力和产品稳定性等方面收到较为正面的反馈 [1] 财务及业绩情况 - 2023年公司功能性湿电子化学品板块毛利率有所提升,主要是由于产品结构调整及宁波工厂产量提升带来的规模化效应等共同影响 [1] - 公司会从市场拓展需要、产品结构调整等多角度,综合管理公司毛利率在健康的区间范围内 [1] - 公司正在持续申报和承接政府补助项目,且均按项目要求有序进行中 [1] 未来发展展望 - 国内先进制程板块客户持续扩产所产生的增量需求以及市场变化产生的新技术、新应用将为公司未来市场空间带来较为正面的作用 [1] - 公司将坚持"立足中国,服务全球"的战略目标,逐步强化海外市场的中长期布局,开拓海外市场,促进公司更长远未来的稳步成长 [1] - 公司始终坚定"以科技创新及知识产权为本"的发展理念,会持续保证大量的研发投入,保持公司在产品和技术上的先发优势和创新能力 [1]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数458,534股，2024年7月24日上市流通[2] - 本次归属激励对象189人，归属股份45.8534万股，占比49.25%[8][9] - 本次股本由128,754,740股增至129,213,274股[12] 激励计划进程 - 2023年4 - 5月激励计划议案审议、名单公示[2][3][4] - 2023年5 - 6月激励计划获批、授予相关议案通过[5] - 2024年6月调整、作废及归属相关议案通过[6] 业绩数据 - 2024年第一季度净利润1.05亿元[14] - 2024年第一季度基本每股收益1.06元[14]

报告评级 - 维持增持评级,目标价237.9元 [5] 报告核心观点 - 公司发布2024年上半年业绩预告,受益于产品研发及市场拓展顺利,预计收入同比增长31.67%~39.15%,归母净利润同比增长4.69%~0.42% [5] - 公司是国内CMP抛光液龙头,全球市占率达8%,多点布局功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂等,成长空间广阔 [5] - 公司拟通过发行可转债,新增上海和宁波两个生产基地,进一步扩大产能,完善"3+1"平台,长期放量可期 [5] 公司投资亮点 1. 产品导入顺利,业绩稳步提升 - 公司2024年上半年收入和净利润有望实现较大幅度增长 [5] - 公司产品在先进领域维持领先优势,成熟制程拓展顺利,市场覆盖度进一步提升 [5] 2. CMP抛光液龙头地位 - 公司CMP抛光液产品已涵盖多个领域,有望充分受益于先进制程扩产 [5] - 公司同步布局功能性湿电子化学品,产品验证顺利 [5] - 电镀液及添加剂板块,公司已具备中国市场供应能力,有望快速起量 [5] 3. 产能扩张提升成长潜力 - 公司拟通过发行可转债,新增上海和宁波两个生产基地,进一步扩大产能 [5] - 新增产能将完善公司"3+1"平台,长期放量可期 [5] 行业催化剂 - CMP材料国产化进程加速 [5] - 下游需求回暖 [5] 风险提示 - 下游需求不及预期 [5] - 产品验证不及预期 [5]

营业收入数据 - 2024年半年度预计营业收入约75,700.00万元到80,000.00万元，同比增加约18,208.97万元到22,508.97万元，同比增加约31.67%到39.15%[17] - 2024年上半年营业收入增长幅度约31.67%到39.15%[4] - 2023年半年度营业收入57,491.03万元[3] 归属于母公司所有者的净利润数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润约22,400.00万元到23,600.00万元，同比变动约 -1,101.45万元到98.55万元，同比变动幅度约 -4.69%到0.42%[9] - 2023年归属于母公司所有者的净利润23,501.45万元[3] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润数据 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约21,200.00万元到22,300.00万元，同比增加约5,123.06万元到6,223.06万元，同比增加约31.87%到38.71%[2] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,076.94万元[3] - 报告期内归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长率与营业收入基本相当，同比增长幅度约31.87%到38.71%[12] 净利润同比持平或下滑原因 - 去年同期因部分政府补助项目完成验收，确认其他收益约8,000万元，致净利润同比基本持平或略有下滑[20] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[8]

公司概况 - 公司介绍了近况及未来发展方向[1] - 公司在化学机械抛光液方面已完成全品类产品矩阵,致力于实现应用于先进制程及成熟制程全品类产品线的覆盖[1] - 公司对于产品的研发、销售及生产有长期规划,保证持续有不同产品在客户端不同程度的推广应用[1] - 公司坚定专注于自身发展,加大研发投入,坚持客户至上的宗旨,与客户保持紧密联系,支持客户对于不同制程的需求[1] 销售情况 - 公司产品在客户端的导入和上量均按计划推进中[1] - 公司与部分客户采用上线结算方式进行交易,根据客户领用产品时确认收入[1] - 不同客户向公司下单到上线结算的时间周期不等[1] 产品情况 - 公司电镀液及添加剂正在按计划推进中,开拓市场进展顺利,多款产品实现量产销售[1] - 公司产品根据制程不同、应用工艺不同,其价格区间范围较大[1] 产能投资 - 公司是根据实际情况及未来发展规划来布局产能建设的周期和节奏的,所产生的固定资产折旧成本或费用也计划与公司发展的各阶段相匹配[1]

上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 02120511000 传真: 02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技(上海)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受安集微电子科技(上海) 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,指派律师列席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"）,对本次股东大会相关事项进行见证,并依法出具本法律意 见书。 致:安集 ...

可转换公司债券 - 2023年7月审议通过发行议案[1] - 2024年7月9日修订预案及文件[2] - 拟募资不超83,050.00万元[2][3] - 项目拟投入34,850.00万元[3] - 修订无需另行提交股东大会审议[2] - 发行需获上交所审核和证监会注册[4][5] 数据更新 - 更新2023年度财务数据及分析内容[3] - 结合利润分配更新近三年情况[3] - 根据报告更新行业数据[3] 文件披露 - 发行预案（二次修订稿）及文件7月9日披露[3]