若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 江苏必得科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 25 日 江苏必得科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 13 日披露 了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 12 月 29 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式，具体内容详见公司在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体上 披露的《江苏必得科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-049）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月29日14:30在江苏江阴市月城镇黄杨路6号公司三楼会议室召开[4] - 推举计票人2名，监票人2名[4] - 会议采取现场与网络结合投票表决方式[9] 审议议案 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] - 修订《公司章程》，拟修订、制定13项制度[13][15] 人员变动 - 股东大会通过取消监事会议案后，免去三人监事职务[12]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 提案相关 - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提出临时提案[5] - 提案人可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[6] 提议与请求召开 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[10] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[11] 公告通知 - 公司召开年度股东会应在会议召开二十日前公告通知股东，临时股东会应在十五日前公告[11] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，且不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 股权登记 - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] 延期或取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 委托出席 - 股东委托代理人出席股东会只能委托一人，且需以书面形式委托[16] - 授权委托书至少应在有关会议召开前备置于公司住所或召集会议通知中指定的其他地方[18] 主持人员 - 董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会[19] - 审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持股东会[19] 发言登记 - 要求在股东会上发言的股东，应在股东会召开前五天向公司董事会秘书登记[26] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[27] - 关联股东回避后，由其他股东根据所持表决权进行表决并依据《公司章程》通过决议[27] - 关联交易普通决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议须三分之二以上通过[28] 决议通过条件 - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议须三分之二以上通过[31] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[38] 利润分配与转增 - 利润分配、公积金转增股本方案获批后，董事会需在股东会召开后两个月内完成派发或转增[40]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 召集人和委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 委员任期与董事任期一致，届满可连选连任[5] 审计委员会运作 - 披露财务报告经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 审计委员会报告 - 重大事项提请董事会研究并建议开会[19] - 高级管理人员报告由总经理或负责人签发[19] - 审计委员会报告由召集人或授权委员签发[19] 实施细则 - 术语含义与《公司章程》相同[21] - 制定和修改经董事会批准后生效[21] - 抵触时修订并报董事会审议[21] - 修改和解释权归公司董事会[21]

资金管理 - 制度适用于公司与控股股东等关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得违规向关联方提供资金和担保[5][6] 监督检查 - 财务部定期检查非经营性资金往来，财务总监报告[9] - 审计部门对资金占用及制度执行情况审计监督[9] 违规处理 - 发生资金占用，董事会可要求控股股东停止侵害、赔偿损失[10] - 满足条件可申请司法冻结关联方股份[10] - 特定股东有权向证券监管部门报告[11] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释，股东会审议通过后生效[17] - 制度未尽事宜或抵触按规定执行[17]

人员配置 - 审计部配置内部审计人员不少于三人[4] 工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[6] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[8] 计划与报告提交 - 审计部在每个会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] 定期检查与审计 - 审计部每季度至少对货币资金的内控制度检查一次[7] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[13] 及时审计事项 - 审计部在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[10][11][12] 复审申请 - 被审计对象、个人需在接到审查处理决定15日内提出书面复审申请[21] 制度与经费 - 审计部有权制定公司内部审计规章制度并经批准后执行[16] - 审计部履行职责经费应经当年财务预算批准[17] 激励与考核 - 审计部应建立内部激励机制对人员工作进行考核[17] 审计关注内容 - 审计部审计业绩快报时需关注是否遵守《企业会计准则》等内容[14] - 审计部审查信息披露事务管理制度实施情况时需关注多方面内容[14] 工作程序 - 内部审计工作主要程序包括制定计划、实施审计等步骤[20] 缺陷整改 - 审计部对审查发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施和时间，并进行后续审查[8]

重大会计差错认定 - 资产等会计差错金额占比超最近一年经审计对应总额 5%且绝对金额超 500 万元[5] 年报信息披露重大错误或遗漏 - 重大诉讼等金额占最近一期经审计净资产 10%以上[6] - 担保等金额占最近一期经审计净资产 1%以上[7] - 重大合同等交易金额占最近一期经审计净资产 10%以上[7] 未公告披露信息重大遗漏 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产 10%以上[7] - 交易标的营业收入等满足特定条件属重大遗漏[7] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报变动方向不一致或幅度超 20%属重大差异[8] - 业绩快报数据差异达 10%应披露更正公告，达 20%应致歉说明[9] 制度相关 - 季度、半年报差错责任追究参照执行[14] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[14] 责任追究形式 - 包括调离岗位、停职、赔偿损失、解除合同等[15]

控股股东和实际控制人行为规范 - 不得利用控制地位谋取非法利益、占用公司资金和资源[2] - 所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应告知公司[4] - 对公司违法行为负责时应用股权及资产赔偿中小投资者[5] 信息披露与重大信息管理 - 指定部门和人员负责信息披露工作[7] - 明确涉及公司重大信息范围等内容[7] 公司独立性维护 - 保障公司资产完整，不得共用生产系统等[10] - 维护公司人员独立，不得影响人事任免等[10][11] - 维护公司财务独立，不得共用银行账户等[11] 资金占用与关联交易 - 不得要求公司垫付费用、拆借资金、委托投资等占用公司资金[13] - 与公司关联交易应遵循平等、自愿等原则[14] 股票交易与控制权转让 - 买卖公司股票应遵守规定，不得利用他人账户[17] - 转让控制权应保证交易公允，不得损害公司及股东权益[18] - 转让控制权前应调查受让人情况，处理违规情形[18] 媒体报道应对 - 媒体报道可能影响股价时，应告知公司真实情况[19]

担保审议 - 对外担保需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事审议通过并披露[5] - 超董事会权限部分担保需提交股东会审议[5] - 股东会审议特定担保事项需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] 担保要求 - 为控股股东等担保应要求对方提供反担保，董事会每年核查[6] - 向控股子公司等提供担保可预计新增额度并提交股东会，余额不超额度[7] - 被担保方经营财务正常且提供有效反担保[8] 合同与管理 - 对外担保、反担保合同由董事长或授权代表签订[15] - 担保债务到期展期需重新审议和披露[16] - 按规定披露担保信息并跟踪监督被担保方[14][16]

市值管理原则与机构 - 公司市值管理遵循合规、系统、科学、常态和诚信原则[2][3] - 董事会是领导机构，证券部是执行部门[5][6] 市值管理措施 - 运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映公司质量[12] - 建立与多方面匹配的薪酬体系和长效激励机制[10] - 明确股份回购机制，做好资金规划储备[12] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[10] 监测与考核 - 监测市值等指标及行业平均水平，设定预警阈值[15] - 定义股价短期连续或大幅下跌情况[21] - 至少每年进行一次市值管理内部考核并奖惩[17] - 从信息披露表现等方面综合评价内部考核[22]