江苏必得科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

江苏必得科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公 司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益， 维护股东权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》 等国家有关法律、法规，结合本公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 4、财务总监是公司会计机构负责人。 第五条 会计人员职业道德 会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能，熟悉财 经法律、法规、规章和国家统一会计制度。按照法律、法规和国家统一会计制度 规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及 时、完整，办理会计业务应当实事求是、客观公正，熟悉本单位经营情况和管理 第三条 本制度适用于公司及下属控股公司。 第二章 财务管理体制 第四条 财会组织体系及机构设置 1、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实性、 合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负 责人对董事会和总经理负责。 2、公司设立会计机构负责人岗位，负责和 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第四届第十次董事会会议，审议了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为73亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，城轨车辆业务占比高达97.24%，其他业务占比2.76% [1]

江苏必得科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了引导和规范江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和《江苏必得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，制定本准则。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券 交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明 和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合 证券交易所的日常监管。 第二章 董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。公司董 事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； （三）未经股东会同意，不得为本人及其关系密切 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-048 江苏必得科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商 变更登记及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（简称"本公司"、"必得科技"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分制 度的议案》，同日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。为保证公司规范运作，在 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-049 江苏必得科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市月城镇黄杨路 6 号江苏必得科技股份有限公司三楼会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-047 江苏必得科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称"公司"、"必得科技"）于 2025 年 12 月 12 日在本公司以现场表决方式召开第四届监事会第十次会议，会议通知于 2025 年 12 月 9 日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 程>并授权办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告》（公告编号： 2025-048）。 特此公告。 江苏必得科技股份有限公司监事会 2025 年 12 月 13 日 二、监事会会议审议情况 参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的 议案》； ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-046 江苏必得科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称"本公司"、"必得科技"）于 2025 年 12 月 12 日在本公司会议室以现场和视频表决方式召开第四届董事会第十次会议， 会议通知于 2025 年 12 月 9 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、 监事以及高级管理人员。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监事会成员、 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更 登记的议案》； 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制， 根据新《公司法 ...

大宗交易详情 - 12月3日发生一笔大宗交易，成交量8.14万股，成交金额340.74万元，成交价41.86元，较当日收盘价溢价11.78% [2] - 买方为财通证券杭州文二西路证券营业部，卖方为中信建投证券杭州庆春路证券营业部 [2] - 近3个月内累计发生4笔大宗交易，合计成交金额1686.05万元 [2] 近期市场表现 - 12月3日收盘价37.45元，下跌1.58%，日换手率0.77%，成交额5299.45万元 [2] - 当日主力资金净流出325.94万元，近5日累计下跌0.40%，近5日资金合计净流出860.02万元 [2] 公司基本信息 - 江苏必得科技股份有限公司成立于2002年09月26日，注册资本18785万人民币 [2]

大宗交易概况 - 2025年12月3日，必得科技发生一笔大宗交易，成交8.14万股，成交金额为340.74万元 [1] - 该笔大宗交易成交价41.86元，较当日市场收盘价37.45元高出4.41元，溢价幅度为11.78% [1] - 该笔交易占公司当日总成交额的6.04% [1] 交易明细 - 交易证券为必得科技，证券代码605298 [2] - 买入方营业部为财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 [2] - 卖出方营业部为中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 [2]