公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，职工代表董事1人[31] 财务资助与股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[6] 股份交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董监高就任时确定任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[8][9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[10][11] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14][15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[17] 董事任职资格与任期 - 犯罪被剥夺政治权利等特定情况人员不能担任董事[27] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[28] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事[33] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[33] 专门委员会 - 董事会设立审计、战略等专门委员会，对董事会负责[32] - 审计委员会成员应为非高管董事，独立董事应过半数[33] 信息披露与利润分配 - 公司应按规定履行信息披露义务，更正前期事项及时处理并披露[10] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[42] 公司变更与清算 - 公司减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或担保[45] - 公司因特定情形解散，董事应15日成立清算组开始清算[46]

产量与销量 - 2025年第一季度二氧化硅产量为92186.51吨[1] - 2025年第一季度二氧化硅销量为89575.57吨[1] 销售金额与价格 - 2025年第一季度二氧化硅销售金额为52641.31万元[1] - 2025年第一季度二氧化硅产品平均价格较上季度降0.91%，较上年同期降0.84%[2] 采购价格 - 2025年第一季度纯碱采购价较上季度降0.41%，较上年同期降36.85%[2] - 2025年第一季度石英砂采购价较上季度降6.76%，较上年同期降5.96%[2] - 2025年第一季度硫磺采购价较上季度涨27.24%，较上年同期涨69.06%[2]

财务审计 - 审计公司于2025年4月23日对确成公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 三明阿福2024年末非经营性往来资金余额17345.68万元[9][13] - 益凯新材2024年末经营性往来资金余额2121.74万元[9][13] - 2024年其他关联资金往来期末余额19467.4万元[9] 报表批准 - 汇总表于2025年4月获董事会批准[9]

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-006 确成硅化学股份有限公司 关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：确成硅化学股份有限公司（以 下简称"确成股份"）境外销售收入占比较高，金额较大，且多以美元结 算，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营 造成不利影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机 构开展外汇衍生品交易业务，该业务仅限于生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇衍生品交易业务品种包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产 品等业务。此外，公司主要从事二氧化硅的生产、研发和销售等业务，纯 碱为公司的主要原材料之一，其价格波动较大，给公司生产经营带来风险。 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格 变动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，公司拟 ...

确成硅化学股份有限公司 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-012 关于会计政策变更的公告 （一）本次会计政策变更内容 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的相关内容。该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 1 ...

独立董事提名 - 确成硅化学股份有限公司提名王靖为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份等[3][4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无处罚和谴责等[5] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 声明时间 - 提名人于2025年4月21日作出声明[9]

独立董事候选人声明与承诺 本人章贵桥，已充分了解并同意由提名人确成硅化学股份有限公 司董事会提名为确成硅化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任确成硅化学股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人王靖，已充分了解并同意由提名人确成硅化学股份有限公司 董事会提名为确成硅化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任确成硅化学股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《企业内部控制规范》等相关规范性文 件，以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，确成硅化学股份有限公 司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事审计委员会由独立董事章贵桥、独立董事王靖、董事陈小燕 组成，其中由具有会计专业资格的独立董事章贵桥先生担任主任委员。审计委员 会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合上 海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》和《董事会 审计委员会议事规则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2024 年度召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，审计委员会委员均亲自出 席。会议就年度审计报告、定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项 进行了审议，并对相关议案发表了专业意见，为董事会科学决策提供支持。会议 ...

独立董事提名 - 提名人提名章贵桥为确成硅化学第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年4月21日[10] 任职条件 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[7] - 在确成硅化学连续任职未超六年[7] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员无独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5]