会议基本信息 - 会议时间为2025年9月16日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[7] - 会议地点在苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室[7] - 会议主持人是董事长兼总经理夏靖先生[7] - 会议议案为《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》[4][7][9] 公司章程修订 - 拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[9] - 废止公司《监事会议事规则》[9] - 修订《公司章程》，明确公司英文全称、法定代表人相关规定变动等[9] - 同步制定、修订部分制度[9] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 因特定情形收购本公司股份，属第（一）项情形的，应自收购之日起10日内注销[12] - 公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[12] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[12] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的股票或其他股权性质证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[12] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[14] - 公司拒绝股东查阅会计账簿、会计凭证请求的，应自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复并说明理由[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或自行向法院诉讼[15] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 发生特定情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 股东会选举董事、监事采用累积投票制[26] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设1名职工代表担任的董事[33] - 董事会每年至少召开两次会议，会议由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事[35] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[35] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[37] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[37] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[38] 公司其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[39] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定[39] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议[40] - 公司因多种原因可解散，包括营业期限届满、股东会决议等[41] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[42] 对外担保与投资 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种对外担保行为须经股东会审议[52] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[174] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需由股东会审议[176] 资金管理与关联交易 - 为防范控股股东及关联方占用资金，制定相关管理制度[197] - 公司与大股东及关联方关联交易按相关规则和程序决策实施[199]