宁波世茂能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 1 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 2024 年年度股东大会会议议程 一、召开时间：2025年4月8日（星期二）14:00 四、召集人：董事会 七、会议议程： （一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师等签到登记； （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况，宣布大会开始，会议登记终止； 2 二、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产 业园广兴路8号） 三、召开方式：现场结合网络 五、主持人：董事长李立峰先生 六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会 秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。 （三）董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； （四）董事会秘书宣读《公司 2024 年年度股东大会会议须知》； （五）宣读审议各项议案： 1、审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》。 2、审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》。 3、审议《关于公司 2024 年度财务 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-015 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 31 日（星期一）13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 03 月 31 日（星期一）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证 ...

内部控制审计 - 审计公司对世茂能源2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事积极参会[3] - 独立董事参加1次专门会议、1次提名会、5次审计会等[3][5] - 2025年独立董事将继续履职促进规范运作[22] 财务与利润分配 - 2023年度以1.6亿股为基数，每10股派6元共分9600万[14] - 2024年前三季度同标准派9600万，2025年1月实施完[14][15] - 2024年度预案每10股派2元共分3200万待审议[15] 其他情况 - 2024年末无控股股东担保等情况[11] - 2024年续聘天健会计师事务所[13] - 2024年信息披露合规，内控体系完善有效[16][18]

财务分配 - 2024年前三季度每10股派现6元，共分9600万元，2025年1月21日实施完毕[13] - 2024年拟每10股派现2元，共分3200万元，待股东大会审议[13] 合规情况 - 2024年无重大关联交易，无损害中小股东利益情形[8] - 截至2024年底无控股股东相关担保、资金往来及占用情况[9] - 报告期内募集资金存放与使用合规[10] 审计与治理 - 2024年续聘天健会计师事务所，审计尽责意见公正[11][12] - 2024年信息披露遵循三公原则，内容及时准确完整[14] - 报告期内公司、控股股东及实控人均履行承诺[15] - 报告期内内部控制体系完善，执行有效无重大缺陷[16][17] - 报告期内董事会及专门委员会运作顺利保障发展[18]

舆情制度制定 - 公司为提升舆情应对能力制定舆情管理制度[2] 组织架构 - 舆情管理工作组组长由董事长担任，副组长由董事会秘书担任[4] - 董事会办公室是舆情信息监测、收集主要部门[5] 信息分类与处置 - 舆情信息分重大和一般两类[7] - 重大舆情需迅速调查了解情况[9] - 一般舆情由董秘和董办灵活处置[9] 保密与生效 - 内部有关人员对舆情所涉信息负有保密义务[11] - 制度自董事会审议通过之日起生效[13]

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重 大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人郝玉贵，1963 年 9 月出生，中国国籍，经济学（会计）博士，中国注 册会计师（非执业会员），会计学教授。任浙江农林大学会计学教授，博士生导 师，会计专硕教育中心主任。兼任中国审计学会会员、浙江省审计学会理事及浙 江省内部审计协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省 内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员、浙江省正教授高级 会计师评审委员、浙江省高级会计师评审委员等。2019 年 1 月至 2025 年 1 月任 本公司独立董事,现任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。 作为公司独立董 ...

募集资金情况 - 公司2021年7月6日首次公开发行4000万股，发行价每股14.18元，募集资金总额56720万元，净额50245万元[1] - 2024年公司实际使用募集资金10528.53万元[8] - 截至2024年12月31日，累计项目投入49825.05万元[3][4] - 2024年12月20日决议将节余募集资金2606.13万元永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，将剩余募集资金26061266.20元转入自有资金账户[5][15] - 变更用途的募集资金总额为11500万元，占比22.89%[25] 利息与理财收益 - 截至2024年12月31日，期末利息收入净额2186.18万元[4] - 2023 - 2024年闲置募集资金现金管理累计理财收益190.1万元[26] 项目投入与进度 - 燃煤热电联产三期扩建项目预计用资35745万元，累计投入35158.46万元，进度98.36%[25] - 日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目拟投入1.15亿元，累计投入1.166659亿元，进度101.45%[30] - 补充流动资金项目承诺投资3000万元，已全部投入[25] 项目效益 - 日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目2024年实现收入9457.68万元，利润总额3960.15万元[28][32] 合规情况 - 天健会计师和保荐机构东方投行认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[20]

公司概况 - 公司供热辐射范围约300平方公里[10] - 公司拥有员工约200人[11] - 公司投入运营2台130t/h循环流化床锅炉等设备，设计日处理垃圾能力2,000吨，总装机容量为72兆瓦[13] - 公司有21年发展历程，先后经历2个发展阶段[18] - 2021年7月12号公司在上交所成功上市[10] 项目进展 - 2006年7月“二炉一机”热电项目动工，2007年8月建成投产[19] - 2011年3月垃圾焚烧发电项目建成并投运[19] - 2024年1月“日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目”主体部分投产，6月前其他部分陆续投产[20] - 2024年12月“燃煤热电联产三期扩建项目”达到预定可使用状态[20] 公司治理 - 报告期内召开2023年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会，共审议13项议题[23] - 公司董事会有5名董事，非独立董事3名，独立董事2名，含2名女性董事[24] - 报告期内召开董事会5次，审议议题32项[25] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[27] - 报告期内召开监事会会议5次，审议议题23项[28] 信息披露 - 报告期内公司共发布各类公告57份，其中定期报告4份，临时报告53份[30] - 报告期内上证e互动回复投资者问答41次，召开业绩说明会3次[33] 环保与能耗 - 报告期环保设备设施投入和环保费用支出共计逾8700万元[49] - 报告期内公司总用水量192.49万吨，其中中水143.36万吨，自来水49.13万吨[60] - 报告期内公司消耗电力6759.94万千瓦时[61] 研发与人员 - 报告期内公司发生研发费用为1292.48万元[61] - 报告期内员工总数211人，退休返聘人数7人，男职工161人，女职工50人[62] - 员工中有本科及以上人数34人，大专70人，高中71人，高中以下36人[62] - 报告期末公司拥有技术人员32人[61] - 2024年公司劳动合同签订率与社会保险缴纳率均为100%[63] - 2024年，董事、监事和高级管理人员报酬实际支付447.93万元[67] - 2024年度专科（本科）以上学历人员同比增加23%，生产运行中心年度晋升考核通过8人[81] 员工活动 - 2024年1 - 12月份员工生日聚餐举办6次，约145人参加[69] - 2024年9月，公司分批组织员工去象山进行团建活动[71] 安全管理 - 2024年公司编制、签订年度安全生产责任书237份[76] - 2024年公司签订外包工程项目施工安全协议共20份[76] 分红与捐赠 - 2021 - 2024年现金分红分别为1.28亿元、0.8亿元、0.96亿元、1.28亿元，占普通股股东净利润比率分别为72.97%、38.82%、51.02%、74.54%[82] - 上市以来已完成现金分红4亿元[82] - 2024年年度拟以1.6亿股普通股为基数，每10股派发现金红利2元，分配利润支出总额为3200万元[82][83] - 2024年前三季度分红9600万元，本年度现金分红累计占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为74.54%[82][83] - 向“余姚市环卫工人关爱慈善基金”捐款25万元，向小曹娥慈善总会捐赠3万元[83] 未来展望 - 2025年公司以能源安全新战略为指引，推进高质量发展[85]