会议基本信息 - 会议将于2025年10月14日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [2][4] - 会议类型为半年度业绩暨现金分红说明会 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理李立峰先生将出席 [4] - 董事兼财务总监胡爱华女士将出席 [4] - 独立董事吴引引女士将出席 [4] - 董事会秘书吴建刚先生将出席 [4] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年9月29日至10月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱shimaoenergy@shimaoenergy.com进行预提问 [2][4] - 会议期间可通过上证路演中心网站在线参与互动交流 [4] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2][3][4] 会议内容 - 重点讨论2025年半年度经营成果及财务指标具体情况 [3] - 针对2025年半年度报告内容与投资者进行深入交流 [2] - 在信息披露允许范围内回应投资者关切问题 [3] 后续安排 - 会议结束后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [6] - 联系人为董事会秘书吴建刚，联系电话0574-62087887，邮箱wujiangang@shimaoenergy.com [6]

报告发布 - 公司于2025年8月29日发布2025年半年度报告[4] 说明会安排 - 2025年10月14日13:00 - 14:00举行半年度业绩暨现金分红说明会[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 2025年09月29日至10月13日16:00前可预征集提问[5] - 董事长等人员参加说明会[7] - 投资者可在线参与说明会[7] 联系方式 - 联系人吴建刚，电话0574 - 62087887，邮箱wujiangang@shimaoenergy.com[8] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 公告时间 - 公告发布于2025年9月27日[10]

电力板块市场表现 - 电力板块较上一交易日上涨0.65% 领涨个股为嘉泽新能(涨跌幅10.06%)和世茂能源(涨跌幅10.00%) [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块内涨幅居前个股包括龙源电力(涨3.26%)、节能风电(涨3.16%)、上海电力(涨2.85%) [1] 个股交易数据 - 嘉泽新能成交量176.55万手 成交额9.79亿元 居板块成交额前列 [1] - 上海电力成交额33.30亿元 为板块最高 成交量168.24万手 [1] - 联美控股跌幅最大达10.04% 成交额8.89亿元 恒盛能源跌4.33%位列跌幅第二 [2] 资金流向分析 - 电力板块主力资金净流出1.91亿元 游资净流入1.11亿元 散户净流入8021.83万元 [2] - 上海电力获主力资金净流入3.73亿元(占比11.21%) 但遭散户资金净流出4.97亿元(占比14.91%) [3] - 世茂能源主力净流入4015.14万元(占比26.20%) 长江电力主力净流入3383.31万元(占比1.55%) [3] 个股资金特征 - 吉电股份主力净流入3557.57万元(占比8.19%) 建投能源主力净流入2270万元(占比13.27%) [3] - 亨通股份虽股价下跌3.11% 但获主力资金净流入3337.57万元(占比5.57%) [2][3] - 中国核电主力净流入2426.48万元(占比2.58%) 游资净流出2554.48万元(占比2.72%) [3]

板块表现 - 垃圾发电板块大涨 [1] - 启迪环境涨停 [1] - 世茂能源涨停 [1] - 中环环保涨幅居前 [1] - 中兰环保涨幅居前 [1] 交易时点 - 板块异动发生在9月26日14:51 [1]

板块表现 - 垃圾发电板块走强 截止14:35 [1] - 启迪环境涨停 [1] - 世茂能源涨停 [1] - 中环环保涨幅居前 [1] - 中兰环保涨幅居前 [1]

股东大会相关 - 2025年第三次临时股东大会10月9日14:30召开[3] - 会议审议续聘会计师事务所、取消监事会及修订章程等议案[3][4] 财务审计相关 - 续聘天健所担任2025年度财务和内控审计机构，聘期一年，审计报酬56万元（财务报告审计41万元，内部控制审计15万元）[10] 公司治理结构 - 拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[12][13] - 修订《公司章程》增加经营范围、取消监事会设置等[13] 股份相关 - 公司已发行股份数为16000万股，全部为普通股[15] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，公司实现净利润63165834.97元，未分配利润528242517.28元[61] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[61] - 总股本160000000股，合计拟派发现金红利48000000.00元（含税）[61] - 本次现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为75.99%[61] 现金管理 - 拟使用最高不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理[64] - 授权有效期自股东大会审议通过议案之日起12个月内，额度内可循环滚动使用[64][66] - 投资产品为保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，单个产品投资期限不超过12个月[65]

市场表现 - 电力板块整体下跌1.49% 领跌个股为世茂能源（代码605028 收盘价26.60元 跌幅6.37%）[1][2] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点[1] - 板块内部分化明显 联美控股（代码600167）逆势上涨7.66%至7.17元 杭州热电（代码605011）上涨2.11%至22.75元[1] 个股交易数据 - 成交额最高个股为上海电力（代码600021）达31.48亿元 跌幅3.28%[2] - 三峡能源（代码600905）成交量166.48万手 成交额7.13亿元 股价持平[1] - 嘉泽新能（代码619109）成交量297.43万手 为板块最高 成交额14.48亿元[1] 资金流向 - 电力板块主力资金净流出45.44亿元 游资净流入15.09亿元 散户净流入30.35亿元[2] - 三峡能源获主力资金净流入9286.16万元 净占比13.02%[3] - 联美控股主力净流入5319.71万元 净占比14.41% 华能国际主力净流入5197.82万元[3] - 游资在云南能投净流入1355.54万元（净占比3.72%） 在华能国际净流入1358.05万元[3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月9日14点30分在浙江余姚召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月9日[6] - 股权登记日为2025年9月26日[14] 审议议案 - 审议续聘2025年度会计师事务所等多项议案[8] - 特别决议议案为2、3[11] - 对中小投资者单独计票的议案为1、3、4、5[11] 制度修订 - 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等多项制度[26] 公司规划 - 增加经营范围、修订《公司章程》并办理变更登记[26] - 提出2025年半年度利润分配预案[26] - 拟使用闲置自有资金进行现金管理[26]

股东大会取消情况 - 取消2025年第二次临时股东大会，原因是工作人员失误[3][4] - 股权登记日为2025年9月10日，召开日期为9月15日[3][6] - 9月15日股东投票不计入公司投票统计[7] 后续安排 - 将另行确定2025年第三次临时股东大会召开日期及审议议案[7]

公司基本情况 - 宁波世茂能源股份有限公司于2021年5月27日经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行人民币普通股4000万股 并于2021年7月12日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为人民币16000万元 经营范围涵盖热力生产和供应 供冷服务 再生资源销售等一般项目 以及发电业务 输电业务等许可项目 [1] 股份结构与管理 - 公司发起设立时发行普通股12000万股 其中宁波世茂投资控股有限公司持股9600万股占比80% 宁波世茂铜业股份有限公司持股1200万股占比10% 李春华和李思铭各持股600万股占比均为5% [2] - 目前公司已发行股份总数为16000万股 全部为普通股 [2] - 公司可通过向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份等方式增加资本 减少注册资本需按规定程序办理 [2] - 公司不得收购本公司股份 但在减少公司注册资本 与持有本公司股份的其他公司合并等六种情形除外 [2] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 董事 高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% 且上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让 [2] 股东与股东会 - 股东按持股类别享有权利 承担义务 包括获得股利分配 请求召开股东会 查阅公司资料等权利 [3] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 应于上一会计年度结束后的6个月内举行 [3] - 在董事人数不足规定人数 公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形下 公司需在2个月内召开临时股东会 [3] - 股东会职权包括选举和更换董事 审议批准董事会报告 对公司增减注册资本等重大事项作出决议 [3] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保需经股东会审议通过 [3] 董事会与高级管理人员 - 公司董事会由5名董事组成 其中独立董事2名 董事会对股东会负责 [4] - 董事会设立审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 [4] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 董事会每年至少召开两次会议 [4] - 代表1/10以上表决权的股东 1/3以上董事等可提议召开临时会议 [4] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书和财务负责人 总经理由董事会聘任或解聘 [4] 财务会计与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告 上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告 [5] - 公司分配当年税后利润时需提取利润的10%列入法定公积金 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取 [6] - 利润分配方案由董事会拟定并提请股东会批准 可采取现金 股票或两者结合的方式分配利润 [6] - 在满足一定条件时 现金分红比例不少于当年实现的可分配利润的20% [6] 公司重大事项管理 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并方式 合并支付价款不超过本公司净资产10%时可不经股东会决议但需经董事会决议 [7] - 公司分立时财产作相应分割 分立前的债务由分立后的公司承担连带责任 [7] - 公司因营业期限届满 股东会决议等原因解散时需进行清算 清算组由董事组成 [7]