股东大会取消情况 - 取消2025年第二次临时股东大会，原因是工作人员失误[3][4] - 股权登记日为2025年9月10日，召开日期为9月15日[3][6] - 9月15日股东投票不计入公司投票统计[7] 后续安排 - 将另行确定2025年第三次临时股东大会召开日期及审议议案[7]

公司基本情况 - 宁波世茂能源股份有限公司于2021年5月27日经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行人民币普通股4000万股 并于2021年7月12日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为人民币16000万元 经营范围涵盖热力生产和供应 供冷服务 再生资源销售等一般项目 以及发电业务 输电业务等许可项目 [1] 股份结构与管理 - 公司发起设立时发行普通股12000万股 其中宁波世茂投资控股有限公司持股9600万股占比80% 宁波世茂铜业股份有限公司持股1200万股占比10% 李春华和李思铭各持股600万股占比均为5% [2] - 目前公司已发行股份总数为16000万股 全部为普通股 [2] - 公司可通过向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份等方式增加资本 减少注册资本需按规定程序办理 [2] - 公司不得收购本公司股份 但在减少公司注册资本 与持有本公司股份的其他公司合并等六种情形除外 [2] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 董事 高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% 且上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让 [2] 股东与股东会 - 股东按持股类别享有权利 承担义务 包括获得股利分配 请求召开股东会 查阅公司资料等权利 [3] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 应于上一会计年度结束后的6个月内举行 [3] - 在董事人数不足规定人数 公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形下 公司需在2个月内召开临时股东会 [3] - 股东会职权包括选举和更换董事 审议批准董事会报告 对公司增减注册资本等重大事项作出决议 [3] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保需经股东会审议通过 [3] 董事会与高级管理人员 - 公司董事会由5名董事组成 其中独立董事2名 董事会对股东会负责 [4] - 董事会设立审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 [4] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 董事会每年至少召开两次会议 [4] - 代表1/10以上表决权的股东 1/3以上董事等可提议召开临时会议 [4] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书和财务负责人 总经理由董事会聘任或解聘 [4] 财务会计与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告 上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告 [5] - 公司分配当年税后利润时需提取利润的10%列入法定公积金 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取 [6] - 利润分配方案由董事会拟定并提请股东会批准 可采取现金 股票或两者结合的方式分配利润 [6] - 在满足一定条件时 现金分红比例不少于当年实现的可分配利润的20% [6] 公司重大事项管理 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并方式 合并支付价款不超过本公司净资产10%时可不经股东会决议但需经董事会决议 [7] - 公司分立时财产作相应分割 分立前的债务由分立后的公司承担连带责任 [7] - 公司因营业期限届满 股东会决议等原因解散时需进行清算 清算组由董事组成 [7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14:30在公司二楼会议室现场结合网络召开[3] - 会议将审议续聘会计师事务所、修订制度、增加经营范围等多项议案[4][5] 财务审计 - 拟续聘天健所担任2025年度财务和内控审计机构，聘期一年，审计报酬56万元，财务报告审计41万元，内部控制审计15万元[10] 制度修订 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[12] - 修订《公司章程》，包括增加经营范围、取消监事会章节等[13] 股份相关 - 已发行股份16000万股，全部为普通股[15] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] 业绩与分红 - 截至2025年6月30日，实现净利润63,165,834.97元，未分配利润528,242,517.28元[61] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元，合计派发现金红利48,000,000.00元，占2025年半年度净利润比例为75.99%[61] 资金管理 - 拟使用最高不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，授权有效期12个月，额度可循环滚动使用[64][66] - 单个委托理财产品投资期限不超12个月，不得用于质押及证券投资[65]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [2] - 公司董事会审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2]

公司财务决策 - 公司第二届监事会第二十二次会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案 [1] - 公司第二届监事会第二十二次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案 [1]

财务表现 - 营业总收入1.57亿元 同比下降15.03% [1] - 归母净利润6316.58万元 同比下降6.64% [1] - 第二季度营业总收入7978.76万元 同比下降13.93% [1] - 第二季度归母净利润2974.2万元 同比下降10.0% [1] - 扣非净利润5033.37万元 同比下降32.39% [1] 盈利能力指标 - 毛利率53.36% 同比下降10.43个百分点 [1] - 净利率40.22% 同比上升9.88个百分点 [1] - 历史净利率中位数达47.81% 显示产品附加值极高 [3] - ROIC为12.55% 资本回报率表现强劲 [3] - 上市以来ROIC中位数达21.59% 投资回报良好 [3] 费用控制 - 三费总额2621.41万元 占营收比例16.69% [1] - 三费占营收比例同比大幅上升48.76% [1] - 财务费用 销售费用 管理费用占比上升明显 [1] 每股指标 - 每股收益0.39元 同比下降7.14% [1] - 每股净资产8.19元 同比增长3.09% [1] - 每股经营性现金流0.49元 同比下降23.73% [1] 资产负债状况 - 货币资金1.2亿元 同比下降12.41% [1] - 应收账款8759.19万元 同比增长3.31% [1] - 有息负债59.91万元 与上年同期持平 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点30分，地点为浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司二楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30，以及13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，具体议案包括关于办理营业执照和工商变更登记的议案 [2][6] - 所有议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决，会议资料将在上海证券交易所网站登载 [2] 投票及登记安排 - 股权登记日为2025年9月10日，A股股东可于2025年9月12日8:30-11:30及13:00-16:00通过现场、信函或传真方式登记 [3][4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次投票需完成股东身份认证 [2][3] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复表决以第一次投票结果为准 [3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席李雅君主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 [1] - 确认报告编制符合法律法规和公司章程规定 [1] - 披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 未发现编制和审议人员违反保密规定 [1] 会计师事务所续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 审计报酬总额56万元（财务报告审计41万元 内部控制审计15万元） [2] - 审计委员会认为天健所具备专业胜任能力和投资者保护能力 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2][6] 监事会架构调整 - 根据新《公司法》规定拟取消监事会设置 [6] - 由董事会审计委员会行使监事会职权 [6] - 同步废止《监事会议事规则》 [6] - 该议案需提交股东大会审议 [6] 半年度利润分配 - 通过2025年半年度利润分配预案 [7] - 分配方案符合证监会和交易所现金分红规定 [7] - 方案兼顾公司生产经营需求与投资者回报 [7] - 该议案需提交股东大会审议 [7] 资金管理安排 - 批准使用闲置自有资金进行现金管理 [8] - 资金将用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品 [8] - 包括保本型理财产品、结构性存款及大额存单等 [8] - 该议案需提交股东大会审议 [8][10]

股价表现 - 8月29日盘中股价上涨2.07%至23.18元/股 成交额9304.34万元 换手率2.55% 总市值37.09亿元 [1] - 主力资金净流出178.86万元 大单买入占比14.45% 卖出占比16.37% [1] - 年内累计涨幅43.71% 近5日下跌21.56% 近20日上涨15.73% 近60日上涨31.41% [2] - 年内5次登上龙虎榜 最近一次为8月27日 [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入1.57亿元 同比减少15.03% [2] - 归母净利润6316.58万元 同比减少6.64% [2] - A股上市后累计派现4.32亿元 近三年累计派现3.04亿元 [3] 公司基本情况 - 主营业务为热电联产 收入构成：热力销售60.07% 电力销售21.74% 垃圾处理12.56% 其他5.63% [2] - 所属申万行业为公用事业-电力-热力服务 [2] - 概念板块涵盖生物质能 小盘 QFII持股 垃圾分类 光伏玻璃等 [2] 股东结构 - 截至6月30日股东户数1.22万户 较上期减少6.55% [2] - 人均流通股13084股 较上期增加7.01% [2]

核心财务数据 - 2025年上半年实现净利润63,165,834.97元 [1] - 截至2025年6月30日可供分配利润为528,242,517.28元 [1] - 拟以总股本160,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税） [1] - 现金分红总额48,000,000.00元，占上半年净利润比例75.99% [1] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [5][6] - 修订《公司章程》，删除"监事会"章节及相关表述 [6][7] - 新增"独立董事"与"董事会专门委员会"章节，明确职能与职责 [6] 经营范围扩展 - 增加化工产品销售（不含许可类化工产品）及化肥销售业务 [4] - 对应修订《公司章程》中经营范围条款 [4][6] 利润分配预案 - 分配方案已通过第三届董事会第四次会议审议 [1][4] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [2] - 不实施资本公积金转增股本及红股派发 [1]