广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日召 开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司 章程>的议案》。 公司已于 2023 年 7 月 3 日完成了限制性股票回购注销工作，注册资本由原 401,444,780 元 变 更 为 401,000,000 元 ， 股 本 由 原 401,444,780 股变更为 401,000,000 股，详见公司 2023 年 6 月 29 日于上海证券交易所披露的《关于限制 性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-021）。 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-031 广东丸美生物技术股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 2023年8月26日 现拟就上述注册资本变更事项，对《公司章程》进行如下修订： | 原《章程》内容 | | 修改后的章程条款 | | --- | --- | ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-024 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以微信通讯、电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘 要》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放 ...

中信证券股份有限公司 关于广东丸美生物技术股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广东丸美生物技术股 份有限公司（以下简称"丸美股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，对丸美股份变更部分募集资金 投资项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意， 丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股 人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 ...

特此公告。 一、关于董事辞职的事项 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司 董事孙云起先生提交的书面辞职报告。孙云起先生因个人原因，申请辞去公司董事 职务，一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。辞职后，孙云起先生将不再担任 公司任何职务，自辞职报告送达公司董事会时生效。孙云起先生辞职不会导致公司 董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日 常管理、生产经营产生影响。 董事会对孙云起先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于提名董事候选人的事项 为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》， 同意提名王玉莹女士（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止，如王玉莹女士被股东大会选举为 董事，董事会同意选举王玉莹女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期与第 四届董事会一致。 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-032 广东丸美生物 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-028 广东丸美生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"丸美股份"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，该额度可滚动使用，自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内 有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责 组织实施。 1、现金管理额度：公司拟使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行 现金管理，在该额度及本决议有效期内，该 40,000 万元额度可滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意， 丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股 人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位 情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。上述募集资金存放于 募集资金专项账户，实行专户管理。 （二）募集资金投资项目使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 34,625.18 万元，尚未使 用的募集资金余额为 44,375.02 万元（不含现金管理专户金额、理财收益和利息 收入），具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。 中信证券股份有限公司 关于 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到4.77亿人民币，同比增长24.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.87亿人民币，同比增长20.15%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为476,746,492.76元，同比增长24.6%[20] - 公司2023年第一季度公司营业利润为96,639,099.37元，同比增长21.3%[21] - 净利润为78,875,208.55元，同比增长22.9%[21] 资产负债表 - 加权平均净资产收益率为2.44%，较上年度末增加0.34个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费、投资收益等，合计为4.60亿人民币[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为2,272,875,458.65元，较上一季度增长1.6%[18] - 公司2023年第一季度资产总计为4,157,516,295.59元，较上一季度增长1.6%[19] 经营活动 - 应收票据、预付款项、其他应收款、短期借款等财务数据发生变动，主要原因分别是银行承兑汇票增加、预付营销类费用增长等[6] - 经营活动现金流入小计为482,594,224.59元，同比增长37.4%[23] - 经营活动现金流出小计为528,309,666.43元[24] 投资活动 - 收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是大额存单到期赎回增加所致[13] - 投资活动现金流入小计为185,603,869.84元[24] - 投资活动现金流出小计为191,989,461.89元[24] 筹资活动 - 支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要是付租赁付款额增加所致[13] - 筹资活动现金流入小计为100,000,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计为4,537,828.17元[24] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为43,322,637.76元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,105,303,010.46元[25]

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人孙怀庆、主管会计工作负责人王开慧及会计机构负责人黄丹声保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事会下设专门委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[114] - 报告期内审计委员会召开4次会议，审议公司财务报告等相关资料[114] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬总额为841.26万元[113] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失[149] 财务数据 - 公司2022年度营业收入为1,731,716,457.94元，归属于上市公司股东的净利润为135,950,751.96元，净资产为3,188,071,719.97元[12] - 公司2022年基本每股收益为0.43元，稀释每股收益为0.43元，加权平均净资产收益率为5.56%[12] - 公司2022年发生的其他非经常性损益项目总计为38,232,620.72元，其中包括超过公允价值部分的损益和受托经营取得的托管费收入等[16] - 公司报告期内实现营业收入17.32亿元，同比下降3.1%[18] - 公司整体毛利率为68.40%，同比上升4.38个百分点[18] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比下降29.74%[18] - 公司2022年是韧性发展之年，持续以市场为导向，以用户为中心，以品牌为内核[18] 产品与销售 - 公司产品策略聚焦头部，优化长尾，大力发展具有核心科技的大单品[20] - 公司对货品结构进行了系统的梳理、调整和优化，精减SKU超200个，重组双胶原蛋白系列实现营业收入2.05亿元，占比公司整体收入11.84%[21] - 公司线上渠道实现营业收入12.44亿元，占比71.93%，同比增长21.06%，线下渠道实现4.86亿元营业收入，占比28.07%，同比下滑30.49%[22] - 公司彩妆品牌恋火全年同比增长3.3倍，保持了较好的盈利[18] 风险提示 - 公司在执行战略方面可能面临不达预期的风险，尽管公司践行多品牌品类多渠道协同发展，但仍存在战略举措执行不达预期的可能性[3] - 公司在人才流失方面面临风险，尽管公司努力采取吸引和保留优秀人才的措施，但仍存在优秀人才流失的风险[4] 社会责任 - 公司向重庆理工大学教育发展基金会捐赠总投入为50万元，用于设立奖学金/助学金，惠及50人[136] - 公司通过光伏发电改造项目，有效减少电耗和二氧化碳间接排放量[134] - 公司始终遵循“四大基本原则”，助力生产与运营的节能减排、降耗增效[130]

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-020 广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年05月18日(星期四) 下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动 投资者可于2023年05月11日(星期四) 至05月17日(星期三)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 securities@marubi.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东丸美生物技术股份有限公司（本文简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告。为便于广大投 ...