公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，条款编号因增减内容有所调整，修订需经2024年年度股东大会审议通过后生效 [1] - 公司同步制定及修订多项管理制度，包括独立董事工作细则、董事会议事规则、对外担保制度等，修订自股东大会通过之日起实施 [2][3] 审计机构续聘 - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计100万元（年报90万元、内控10万元），与上期持平 [7][15] - 天职国际2023年收入31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，服务263家上市公司，行业覆盖制造业、信息技术等 [8][9] - 项目合伙人闫磊近三年签署9家上市公司审计报告，质量控制复核人齐春艳复核超20家 [12] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利4.50元（含税），总分配金额1.21亿元，占归母净利润比例59.48% [22][23] - 截至2024年末母公司未分配利润7.33亿元，分配方案尚需股东大会审议 [23][24] 子公司担保计划 - 拟为控股子公司上海爱格及新加坡公司提供合计不超过5亿元担保，其中新加坡公司已获1.5亿元担保 [29][33] - 上海爱格资产负债率超70%，无反担保；新加坡公司获上海爱格少数股东股权反担保 [30][33] - 当前公司对外担保总额占2024年净资产32.89%，无逾期担保 [40] 监事会决议 - 监事会审议通过2024年年度报告、利润分配方案、续聘审计机构等15项议案，均需提交股东大会 [45][55][58] - 拟取消监事会及监事设置，不再施行《监事会议事规则》，需股东大会批准 [84][85] 现金管理计划 - 拟使用闲置自有资金购买银行安全性高、流动性好的现金管理产品，期限不超过12个月 [90]

外汇套期保值业务 - 开展金额不超20亿元人民币[2,5,10] - 期限为2025年1月1日至12月31日[5,9] 决策流程 - 2025年4月7日独董会议、4月17日董事会会议通过议案[10] - 议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2,10,17] 风险与控制 - 存在汇率波动、客户违约和内控风险[11,12,13] - 制定管理办法、买信用保险控制风险[14,15]

人员与客户数据 - 截至2023年末，天职国际合伙人85人，注册会计师1165人[1] - 2023年上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户3家[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[2] - 2023年上市公司审计收费总额3.19亿元[2] 合规情况 - 天职国际近三年受行政处罚1次、监管措施9次等[3] - 从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施10次等[3] 人员业务量 - 项目合伙人闫磊近三年签9家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师冯宝近三年签3家[5] - 项目质量控制复核人齐春艳近三年复核不少于20家[5] 续聘情况 - 2024年相关会议审议通过续聘议案并提交股东大会[6] 财务评价 - 天职国际认为公司2024年财报公允，内控有效[7]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系，强化双重监督机制[18] 其他 - 董事长（获授权）为苏毅[19]

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-016 2024年12月，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对"关于浮动收费法 本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 中农立华生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"） 的要求，对公司的会计政策进行相应的变更。 一、概述 2024年12月，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对"关于浮动收费法 下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"的解释内容。本解释自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。本公司自2024年12月6日起执行"关 ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由潘爱香女士、浦颖女士、刘玉玖先生 3 名董 事组成，其中召集人由具有专业会计资格的潘爱香女士担任，潘爱香女士、刘玉 玖先生为公司独立董事。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会进行换届选举，并于 2024 年 5 月 27 日召开第六届董事会第一次会议选举第六届董事会审计委员会委员。 公司第六届董事会审计委员会由胡燕女士、周灿女士、刘玉玖先生 3 名董事组成， 其中召集人由具有专业会计资格的胡燕女士担任，胡燕女士、刘玉玖先生为公司 独立董事。 各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证 券交易所的相关要求。 中农立华生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等有关规定，中农立 华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督 ...

现金管理额度 - 日余额不超10亿元，额度内可循环使用[3][5] 资金与期限 - 资金来源为闲置自有资金[6] - 投资授权期限为2025年1月1日至12月31日[8] 审批情况 - 2025年4月7日独董会议、4月17日董监事会通过议案，需股东大会审议[3][9] 产品与风险 - 受托方为银行，含保本浮动收益产品，期限不超12个月[7] - 可能受宏观政策和法规影响致市场波动[3][10] 监督处理 - 多部门监督检查[11][12] - 按“新金融工具准则”处理[14]

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中农立华生物科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据（ 公司法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对天职国际 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。现就公司对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）基本信息 天职国际会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2023 年末，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1165 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 ...

业绩总结 - 2024年度预计关联交易额度累计不超63,687万元，实际发生7,481万元[5] 未来展望 - 2025年预计关联交易累计额度不超74,080万元[6] 关联交易详情 - 2025年向关联人销售商品/提供劳务预计金额6,799万元，占比0.64% [6] - 2025年向关联人采购商品预计金额4,870万元，占比0.49% [6] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额775万元，占比26.78% [6] - 2025年接受关联人提供租赁预计金额1,566万元，占比54.12% [6] - 2025年接受关联人提供金融服务预计金额60,070万元 [6] 金融服务额度 - 财务公司向公司综合授信日最高余额不超10,000万元[7] - 公司在财务公司存款日余额含利息不超10,000万元[7] - 财务公司向公司提供跨境资金集中运营金融服务额度不超60,000万元[7] 交易原则与影响 - 公司与关联方交易以市场价格为定价基础，按公平原则确定[11] - 关联交易可实现优势互补和资源合理配置[12] - 关联交易合理必要，坚持市场化、公平自愿原则[12] - 关联交易不影响公司业务独立性，未损害公司利益[12]

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，认真履行股东大会赋予的 职责，严格执行股东大会决议，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策， 积极推动公司持续健康发展，切实维护了全体股东、公司及员工的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 2024 年，在全球经济下行压力下，国内农产品价格持续走低，直接影响了 农户种植投入意愿，农药终端需求不旺；加上农药产能严重过剩，导致市场供 大于求的矛盾更为突出，农化行业步入了前所未有的"内卷"时期。2024 年原 药价格继续下跌，2024 年 12 月 29 日，中农立华原药价格指数报 72.92 点，同比 下跌 9.07%，其中除草剂原药价格指数同比下跌 9.74%，杀虫剂原药价格指数同 比下跌 10.20%，杀菌剂原药价格指数同比下跌 6.95%。 面对日益激烈的国内外市场竞争形势，公司积极调整适应，科学精准施策， 攻坚克难 ...