业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为733,430,283.06元[12] 分红情况 - 公司总股本268,800,134.00股，拟每10股派现4.50元，拟派现金股利120,960,060.30元[12] - 拟派现金分红占2024年度普通股股东净利润比例为59.48%[12] 会议议案 - 2024年度监事会工作报告等15项议案均获通过[5][9][10][11][15][17][20][22][24][26][30][32] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[4][8][9][14][16][17][19][22][23][25][29][31]

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-005 中农立华生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，本 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限 ...

会议信息 - 中农立华第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月7日召开，3位独立董事均出席[1] 审议议案 - 审议通过《2024年年度利润分配方案》等多项议案，均3票赞成[2][4][6][8][10][12][14][16] 后续安排 - 以上议案需提交公司第六届董事会第九次会议审议[24]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润203,377,446.48元，上年度224,840,982.74元，上上年度210,315,345.71元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为212,844,591.64元[6] 分红情况 - 2024年拟每股派发现金红利0.45元（含税）[2] - 拟派发现金红利120,960,060.30元（含税）[3] - 现金分红和回购金额合计占本年度净利润比例59.48%[4] 其他事项 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过利润分配方案[8] - 方案需2024年年度股东大会审议通过方可实施[12]

中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]12618 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审 计 报 告 | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "拉一拉"或逆入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 审计报告 天职业字[2025]12618 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"中农立华公司")财务报表,包 括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中农立华公司 2024年 12 月 31 日的合并 ...

财务审计 - 天职国际2025年4月17日对中农立华2024年财报签无保留意见审计报告[2][10] 关联资金往来 - 五洲丰2024年期初余额168.93，累计发生185.71，偿还354.64[6][11][12] - 天津中农2024年期初2.14，累计44.76，偿还38.01，期末8.89[7] - 中农种业2024年累计405.91，偿还345.91，期末60[7] - 四川农资2024年累计322.37，偿还286.74，期末35.63[7] - 中农联合2024年累计336.10，偿还335.03，期末1.07[7] - 中农餐茂2024年期初0.30，累计164.44，偿还164.44，期末0.30[7][11][12] - 2024年其他关联资金期初171.37，累计1459.29，偿还1524.77，期末105.89[7][11][12] 其他金额 - 涉及金额4000万元[13] - 索赔相关金额100万[15]

th gg 解 i 中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]12614 号 您可使用手机"扫一去"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 近行查题。 您可使用手机"扫一去"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 近行查题。 " 内部控制审计报告 天职业字[2025]12614 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）2024年 12 月 31 日的财务报告内 部 ...

公司荣誉与社会责任 - 公司荣获2024全国农药行业销售TOP100第四名[10] - 2024年公司举办25场“中农鼎粮柱”小麦、玉米测产活动，平均增产15%以上[9] - 2024年公司分别向新疆阿克苏、湖南华容县受灾地区捐赠价值80万元和26.5万元农资产品[9] - 2024年5月向新疆阿克苏地区捐赠价值80万元农资产品[178][179] - 2024年7月向湖南省华容县捐赠价值26.5万元农资产品[178][179] - 2024年2月采购脱贫地区农副产品1.2万元[179] - 2024年3月与162家主要农药生产企业签订春耕农药保供合作协议[178] - 社会责任总投入111.5万元，其中资金5万元，物资折款106.5万元[178] - 扶贫及乡村振兴项目总投入1.2万元，均为资金投入[178] 公司业务网络与研发 - 国内拥有由29个仓储配送中心和3000余家主要渠道合作伙伴组成的服务网络[21] - 农药应用研发中心获农药登记试验单位资质，国家发明专利授权19项[21] - 公司每年开展近6000场试验示范[21] - 公司与全球300家以上供应商合作，国外设6个下属公司，国内设23个分子公司[69][70] - 国内拥有29个仓储配送中心和3000余家主要渠道合作伙伴[70] - 公司建立仓储运输和供应链信息化系统，提供供应链和植保技术服务[64] - 中农丰茂开展植保机械生产销售和服务，通过直销或分销[66] - 2024年公司新获得产品登记306项，其中自主产品登记17项[67] - 截至2024年，公司有19项技术获国家知识产权发明专利授权，国内外产品登记共2099个，海外农药产品登记2041个[105] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司（母公司）实现净利润1.54亿元，加上年初未分配利润，减去2023年度分配的股利，再提取法定盈余公积后，截至2024年12月31日可供股东分配的利润为7.33亿元[25] - 公司拟以2.69亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元，合计派发现金股利1.21亿元，本次拟派发现金分红占2024年度上市公司普通股股东净利润的59.48%[25] - 2024年营业收入为105.96亿元，较2023年增长1.30%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，较2023年减少9.55%[44] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.94亿元，较2023年减少3.14%[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元，2023年为 -9.44亿元[44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.20亿元，较2023年末增长5.62%[44] - 2024年末总资产为56.02亿元，较2023年末减少6.76%[45] - 2024年基本每股收益为0.7566元/股，较2023年减少9.55%[46] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.7227元/股，较2023年减少3.15%[46] - 2024年加权平均净资产收益率为13.74%，较2023年减少2.50个百分点[46] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.13%，较2023年减少1.36个百分点[46] - 2024年各季度营业收入分别为2,397,490,584.10元、4,134,409,212.78元、1,983,574,106.84元、2,080,344,490.48元[48] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为56,835,448.06元、101,254,686.73元、17,029,680.43元、28,257,631.26元[48] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 698,997,933.99元、81,894,297.97元、223,474,709.96元、701,028,490.75元[49] - 2024年非经常性损益合计9,103,012.19元，2023年为24,265,910.30元，2022年为11,396,943.74元[50] - 2024年公司营业收入105.96亿元，同比增加1.30%；营业利润3.01亿元，同比减少4.42%；净利润2.03亿元，同比减少9.55%[75] - 经营活动现金流净额3.07亿元，同比增加12.52亿元；投资活动现金流净额-1.99亿元，同比减少4.49亿元；筹资活动现金流净额-2.71亿元，同比增加0.57亿元[75] - 2024年公司销售成本98.47亿元，比上年增加1.64%；销售综合毛利率较上年下降0.31%[78] - 销售费用本期为2.42亿元，较上年同期下降0.85%；管理费用本期为8024.35万元，较上年同期增长4.96%；研发费用本期为6674.01万元，较上年同期增长2.11%；财务费用本期为2314.95万元，较上年同期下降19.24%[85] - 本期费用化研发投入6674.01万元，研发投入总额占营业收入比例为0.63%，研发投入资本化比重为0%[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.07亿元，上年同期为 - 9.44亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.99亿元，上年同期为2.50亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.71亿元，上年同期为 - 3.28亿元[91] - 货币资金本期期末数为4.05亿元，占总资产比例7.23%，较上期期末下降53.09%[92] - 交易性金融资产本期期末数为10.00亿元，占总资产比例17.85%，较上期期末增长26.23%[92] - 应收票据本期期末数为1.42亿元，占总资产比例2.54%，较上期期末增长9537.46%[92] - 存货本期期末数为15.73亿元，占总资产比例28.08%，较上期期末增长2.43%[92] - 境外资产为10.6997415743亿元，占总资产比例为19.10%[95] - 期末受限款项为1868.251362万元，主要是银行承兑汇票保证金、临时司法冻结资金[96] - 使用权资产从1995.958227万元降至1376.805497万元，降幅31.02%[93] - 长期待摊费用从253.188674万元增至567.364863万元，增幅124.09%[93] - 应付票据从18.6993588701亿元降至14.7334208229亿元，降幅21.21%[93] - 合同负债从6.2442152530亿元增至8.9779553467亿元，增幅43.78%[93] - 一年内到期的非流动负债从1.1012478730亿元降至872.622939万元，降幅92.08%[93] - 其他流动负债从1360.922694万元增至2803.770606万元，增幅106.02%[93] - 河北冀隆长期股权投资期初余额237.47万元，增减变动33.88万元，期末余额271.35万元，持股比例20.00%[106] - 山东立华其他权益工具投资期初余额352.47万元，增减变动 - 0.62万元，期末余额351.85万元，持股比例18.75%[106] - 山东绿霸其他权益工具投资期初余额6600.00万元，增减变动 - 500.00万元，期末余额6100.00万元，持股比例1.85%[106] - 中农种业长期股权投资期初余额2722.81万元，增减变动62.82万元，期末余额2785.63万元，持股比例18.00%[106] - 青岛清原其他非流动金融资产期初余额4200.00万元，期末余额4200.00万元，持股比例0.95%[106] - 交易性金融资产期初数79220.43万元，本期购买金额21000.00万元，期末数100000.00万元[107] - 应收账款融资期初数6690.21万元，期末数7750.82万元[107] - 本报告期每10股派息4.50元（含税），现金分红金额为120,960,060.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为59.48%[161] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为347,520,173.40元，现金分红比例为163.27%[164] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为203,377,446.48元，母公司报表年度末未分配利润为733,430,283.06元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年“中农鼎粮柱”推广面积同比增加70%以上，埃柯弗销售额同比增长超70%[53] - 2024年联销业务全年新增4个业务区域[55] - 农药流通业务占营业收入的99.77%，营业收入105.71亿元，同比增加1.56%，毛利率7.08%，较上年减少0.31个百分点[80] - 农药原药产品销售收入同比增长7.51%，营业收入47.22亿元，毛利率3.33%，较上年减少2.60个百分点[80] - 农药制剂产品销售收入同比下降2.78%，营业收入58.49亿元，毛利率10.10%，较上年增加1.64个百分点[80] - 境内业务营业收入79.71亿元，同比增加1.32%，毛利率7.42%，较上年减少0.43个百分点；境外业务营业收入26.25亿元，同比增加1.24%，毛利率5.98%，较上年增加0.04个百分点[80] - 农药流通产品成本本期为98.23亿元，占比99.75%，较上年同期增长1.91%；其他产品成本本期为2446.89万元，占比0.25%，较上年同期下降50.07%[82] - 前五名客户销售额15.57亿元，占年度销售总额14.69%；前五名供应商采购额41.68亿元，占年度采购总额36.69%[83] 原药价格指数变化 - 2024年12月29日，中农立华原药价格指数报72.92点，同比下跌9.07%[57] - 2024年除草剂原药价格指数同比下跌9.74%，杀虫剂原药价格指数同比下跌10.20%，杀菌剂原药价格指数同比下跌6.95%[57] - 2024年国内原药价格继续下跌，已位于近几年来的历史低位，2025年可能进入底部震荡阶段[125] 公司业务模式与结构 - 公司主要业务为农药流通及植保技术服务，主营业务未变[59] - 原药和中间体采购筛选2或3家优质厂商列入名录，制剂采购与国际领先企业合作[60] - 采购部门年底与主要供应商签合同锁定采购量和价格[61] - 境内化工业务构建“一站式”平台，制剂业务通过经销商等销售，境外业务涉及90多个国家和地区[62] - 控股子公司天津立华有分装加工基地，可进行分装和复配服务[63] 公司人员结构 - 公司35岁以下人员数量占比达57%，本科学历及以上员工数量占比达65%[74] - 报告期末母公司在职员工407人，主要子公司在职员工410人，合计817人[155] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0人[155] - 公司生产人员73人，销售人员243人，技术人员340人，财务人员80人，行政人员81人[155] - 公司研究生及以上学历员工130人，本科学历401人，大专及以下学历286人[155] - 公司研发人员数量为168人，占公司总人数比例为21%[88] 公司治理与会议 - 报告期内公司共召集、召开1次年度股东大会[127] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，报告期内共召集、召开11次董事会会议[127][128] - 监事会由6名监事组成，其中职工监事2人，报告期内共召集、召开5次监事会会议[128] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，决议于2024年5月17日刊登在上海证券交易所网站，全部议案均获通过[129] - 2024年公司年内召开董事会会议次数为11次，其中现场结合通讯方式召开会议次数为11次[147] - 董事苏毅、杨剑、黄柏集、李明光、康凯本年应参加董事会次数为11次，且亲自出席次数均为11次[147] - 董事浦颖（离任）、潘爱香（离任）本年应参加董事会次数为5次，且亲自出席次数均为5次[147] - 董事周灿、胡燕本年应参加董事会次数为6次，且亲自出席次数均为6次[147] - 董事李明光以通讯方式参加董事会次数为2次[147] - 董事潘爱香（离任）以通讯方式参加董事会次数为2次[147] - 董事吴学民、刘玉玖以通讯方式参加董事会次数为3次[147] - 董事会审计委员会成员有胡燕、周灿、刘玉玖、浦颖（离任）、潘爱香（离任）[148] - 董事会提名委员会成员有刘玉玖、苏毅、吴学民[148] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议多项报告及议案[149][150

利润分配 - 分配当年税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[13] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[13] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[13] - 成长期无重大支出，现金分红占比最低40%[13] 决策流程 - 股东会审议利润分配方案，经出席股东所持表决权过半数通过[16] - 调整现金分红政策，经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[16] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[19] 重大资金支出 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产20%且绝对值达5000万元为重大资金支出[12]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[8] - 委员任期与董事一致，届满可连选连任[10] 职责与流程 - 每年检查董事和高管薪酬决策程序并提交报告[11] - 制定考核标准与薪酬政策并提建议[15] - 董事薪酬计划需股东会批准，高管经董事会批准[16] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[22] 会议相关 - 分定期和临时，临时由两名以上委员提议，提前三日通知[21] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[23] - 表决方式有举手表决等，必要时通讯表决[23] 报告与沟通 - 会议记录保存至少十年，结果书面报董事会[22][23] - 重大事项可提交书面报告并建议开会[26] - 高级管理人员和委员会提交报告有签发要求[27] - 休会期间可提交报告并建议开会[28] - 应向董事会报告工作或专题汇报[29] 工作细则 - 术语含义与《公司章程》相同[29] - 经董事会审议通过生效[30] - 未尽事宜按法规和章程执行[30] - 抵触时修订报董事会审议[30] - 修改和解释权归董事会[31]