文章核心观点 中创物流独立董事范英杰在2024年度严格履职，发挥独立董事作用，汇报了履职情况、重点关注事项并给出总体评价和建议 [1] 独立董事基本情况 - 范英杰为会计学博士，1999年至今任青岛大学教授、会计系主任，2021年至今任中创物流独立董事，具备独立性 [1] 2024年度履职情况 出席会议情况 - 公司召开7次董事会、2次股东大会，范英杰均亲自出席，对议案除应回避表决事项外均投赞成票，无异议、无聘请外部机构和提议召开董事会情况 [1] - 范英杰任审计委员会主任委员及提名委员会委员，召集审计委员会会议6次，参加提名委员会会议2次、独立董事专门会议2次，会前审阅资料、沟通关注事项，会上发表意见，会议议案无被否决情况，对议案除回避表决事项外均投赞成票 [2] 现场调研情况 - 范英杰多次前往公司现场了解生产经营、财务指标和海外新业务进展，与管理层保持沟通，出席预算考核会议，关注公司经营和财务状况 [2] 与审计机构沟通情况 - 范英杰作为审计委员会主任委员，与内部审计部门沟通审计计划、跟踪进展、审阅报告，与外部审计机构沟通年度审计计划和重点事项，确保审计反映公司真实经营 [2] 公司配合情况 - 公司管理层配合范英杰工作，董事会秘书和证券部提供支持，保障其知情权，履职无干扰阻碍 [3] 2024年度重点关注事项情况 关联交易情况 - 公司年初预计2024年关联交易并经审议通过，期间有调整也经审议通过，关联交易为日常业务所需，遵循市场化原则，价格公允，决策程序合法 [3][4] 财务信息披露及内部控制情况 - 公司依法依规披露财务信息，审计报告和定期报告能反映实际经营，持续完善内控制度，提高风险管理和内部控制水平，范英杰认为《内部控制评价报告》反映内控基本情况 [4] 续聘会计师事务所情况 - 公司2024年度续聘信永中和会计师事务所，该所具备审计能力，聘任程序合规，范英杰同意续聘 [4] 聘任公司财务负责人 - 经提名和审核，公司聘任楚旭日为财务总监，审计委员会认为其符合任职资格和条件 [5] 提名董事及高级管理人员 - 董事会提名委员会审议通过董事和高级管理人员候选人，推进换届选举，确保公司内部管理有效运转 [5] 总体评价和建议 - 范英杰为重大事项提供专业建议，发挥审计委员会监督作用，学习培训资料积累知识，助力公司提升治理质量 [5]

文章核心观点 信永中和会计师事务所认为中创物流于2024年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] 企业对内部控制的责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是中创物流董事会的责任 [2] 注册会计师的责任 - 在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷 [2] 内部控制的固有局限性 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低根据审计结果推测未来有效性有风险 [2] 财务报告内部控制审计意见 - 中创物流于2024年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2]

文章核心观点 中创物流第四届董事会第七次会议审议多项议案并通过相关决议，部分议案需提交股东大会审议 [1] 分组1：董事会会议召开情况 - 2025年3月18日公司以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知 [1] - 2025年3月28日会议以现场方式召开，应参会董事9人，8人亲自出席，1人委托出席，高级管理人员等列席会议，会议召开合法有效 [1] 分组2：董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事同意4票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》，公司及子公司拟申请不超过12.95亿元综合授信额度，公司为子公司提供不超过2.95亿元担保，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金股利6元，共计拟派发现金股利2.08亿元，现金分红占净利润比例为82.31%，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [5] - 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6] - 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] - 审议通过《关于公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，非关联董事同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [7] - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将两个募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [8] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，单笔期限最长不超过12个月，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [9] - 审议通过《关于向合营公司提供财务资助的议案》，公司拟为合营公司提供不超过7200万元财务资助，期限三年，借款年化利率协商确定，构成关联交易，非关联董事同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [9] - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司董事会提议于2025年4月21日召开年度股东大会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [10]

利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利6元（含税）[1] - 2024年末合并未分配利润为996,478,846.42元 母公司未分配利润为587,367,520.25元[1] - 分红总额208,000,026元 占归母净利润比例82.31%[1] - 2022-2024年累计现金分红537,333,400.50元 现金分红比例218.81%[2] 财务指标 - 2024年归母净利润252,698,368.77元 同比增长5.23%[2] - 近三年平均净利润245,566,217.79元[2] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额537,333,400.50元 未低于5000万元[2] 决策程序 - 董事会于2025年3月28日审议通过分配方案[2] - 监事会认为方案符合公司经营实际 兼顾股东回报与长期发展[3] - 方案尚需提交股东大会审议[1][2] 股本变动处理 - 若公告日至股权登记日期间总股本变动 将维持分配总额不变并调整每股分红比例[2]

会议安排 - 2025年年度股东大会4月21日14点30分召开[3] - 会议地点为山东青岛崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室[3] - 网络投票4月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 股权信息 - 股权登记日为2025年4月15日[16] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、9、10、12[10] - 涉及关联股东回避表决议案为5、12，应回避股东8人[10] 其他信息 - 会议登记时间为4月21日13:00 - 14:30[20] - 会议登记地点为山东青岛崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室[20] - 公司联系方式地址为山东青岛崂山区深圳路169号中创大厦23层，电话0532 - 66789888/0532 - 83870178[20] - 公告日期为2025年3月29日[21]

资金运作 - 2025年度拟向银行申请不超12.95亿元综合授信，为子公司提供不超2.95亿元担保[5] - 拟向全体股东每10股派现6元，共派2.08亿元，现金分红占净利润82.31%[5] - 拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，单笔期限最长12个月[9] - 拟为合营公司提供最高7200万元财务资助，期限三年[10] 会议与议案 - 第四届监事会第六次会议于2025年3月28日召开，3人全参会[3] - 多个议案表决全票通过，均需提交股东大会审议[4][6][8]

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-007 中创物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露的股东大会资料。 （三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知。 公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。应参 会董事 9 人，亲自出席董事 8 人，董事谢立军先生委托董事李松青先生出席会 议并签署相关会议文件。公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席 ...

业绩总结 - 2024年度净利润252,698,368.77元，2023年为240,161,264.57元，2022年为243,839,020.02元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为245,566,217.79元[4] 分红情况 - 拟每10股派发现金红利6元（含税），拟派发现金红利208,000,026元（含税）[2][3] - 2024年现金分红总额208,000,026元，2023年为173,333,355元，2022年为156,000,019.50元[4] - 2024年现金分红比例为218.81%，本年度分红占净利润比例82.31%[3][4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为537,333,400.50元[4] 决策进展 - 2025年3月28日董事会审议通过利润分配方案并提交股东大会[5] - 2025年3月28日监事会同意2024年年度利润分配方案[6]

内部控制审计 - 审计中创物流2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

中创物流股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-124 | 审计报告 XYZH/2025QDAA2B0090 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了中创物流 2024 ...