董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发送给全体董事 [1][2] - 会议于2025年8月27日采用现场结合通讯方式召开 [2] - 应参会董事9人 实际参会董事9人 符合公司法及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 审计委员会事前审议认为报告真实准确反映公司财务状况和经营成果 [2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要于2025年8月28日刊登于四大证券报及上交所网站 [2] - 募集资金专项报告同步于2025年8月28日通过相同渠道披露 [3]