证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-026 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议通知和资料于 2024 年 6 月 24 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2024 年 6 月 29 日 1、审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划存续期延长的议案》 公司 2022 年员工持股计划的存续期将于 2024 年 7 月 29 日届满。基于公 司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司 202 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-029 上海金桥信息股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划第二 次持有人会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行，出席本次会议的持有人 共 40 名，代表公司员工持股计划份额 378.52 万份，占公司 2022 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"、"本持股计划"）总份额的 88.99%。本次会议 由公司董事会秘书高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公 司 2022 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"）的 有关规定，会议合法有效。 会议经审议以下议案后，一致通过如下决议： 本员工持股计划存续期将于 2024 年 7 月 29 日届满，根据公司《2022 年员 工持股计划》《 ...

员工持股计划 - 公司2022年员工持股计划原存续至2024年7月29日，现延长12个月至2025年7月29日[1][3] - 2022年7月28日过户887,983股公司股票至员工持股计划证券账户[2] - 截至公告披露日，员工持股计划持有65,000股，约占总股本0.0177%[2] - 存续期延长需出席持有人会议代表所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[3]

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-028 上海金桥信息股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员 的议案》。该议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过并一致 同意将该议案提交公司董事会审议。 2024 年 6 月 29 日 附件：简历 张宏庆先生，中国国籍，1971 年出生，法学本科。曾任职于陕西省五金矿 产进出口公司，上海交大慧谷通用技术有限公司。2016 年进入公司工作至今， 现任政法行业部经理，金桥亦法总经理，金桥智行总经理。 截至本公告披露日，张宏庆先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际 控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.04元（含税）[2] - 向全体股东每10股派0.40元（含税），不送股和转增股本[6] - 股权登记日2024年7月3日，除权（息）和发放日7月4日[2][8] 股本信息 - 总股本366,844,226股，实际参与分配股数365,630,568股[6] - 回购专用账户1,213,658股不参与权益分派[4] 税负情况 - 持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年暂免[11] - 部分股东税后每股派0.036元，税负10%[12][13]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 差异化分红事项的 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司""金桥信息"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为公司聘请的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》（以下简称"《监管指引第7号》"）及《上海证券交易所交 易规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海金桥信息股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2023年度利润分配所涉及的差异化分红（以 下简称"本次差异化分红"）相关事项所涉及的有关事实进行核查的基础上，出 具本法律意见书。 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证： 1．文件上所有的签名、印鉴都 ...

公司基本情况 - 2023年公司营业收入9.32亿元，净利润2,562万元，保持收入及利润双增长态势[1][2] - 2023年公司收入增速受到相关签约结构变化的影响，大项目实施周期长，交付验收确认收入周期更长[1] - 公司持续加大各项战略投入，2023年末人员规模较2022年末增长较快，员工整体薪酬同比增加较多[1] 基础业务板块 - 公司在智慧政务、智慧法治、智慧教育和智慧企业等领域持续夯实现有业务的产品优势[2] - 公司大力发展、推广和应用自主软件和软硬件产品，加速"互联网+应用+云服务"的业务叠加升级[2] 新兴业务板块 - 公司高度关注人工智能、区块链、大数据等关键技术在智慧司法、智慧教育领域的创新与应用[2] - 公司多元解纷平台2023年全年共处理各类金融案件及标的总额呈现快速增长态势[3][4] - 2023年末平台已入驻调解组织9家，入驻调解人员超过800人，多元解纷平台相关业务已实现各类收入超过1,400万元[4] 未来展望 - 2024年第一季度，公司营业收入0.62亿元，净利润-3,032万元，主要系上年末跨期大项目较多，项目实施周期较长，一季度完工验收项目减少等原因所致[2] - 公司多元解纷平台的案件增长量预计会持续突破，行业市场空间很大[5] - 公司在智慧法院和金融法律科技领域持续探索和技术攻关，引领诉服、审判、办案等场景数字化变革[6]

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,076,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.6275 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为 公司董事长金史平先生。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | - ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入达到93202.15万元，同比增长7.90%[1] - 公司2023年归母净利润为2562.00万元，同比增长42.83%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为1488.50万元，同比增长62.03%[1] - 公司2024-2026年预测营业收入分别为10.23亿元、11.22亿元、12.19亿元，归母净利润分别为0.59亿元、0.76亿元、0.94亿元[4] - 2026年预计公司营业收入将达到1218.53百万元，较2022年增长41.2%[5] - 2026年预计公司营业利润将达到100.94百万元，较2022年增长476.7%[5] - 2026年预计公司净利润将达到92.22百万元，较2022年增长698.7%[5] - 2026年预计公司ROE将达到7.30%，较2022年增长339.8%[5] - 2026年预计公司ROIC将达到19.05%，较2022年增长705.1%[5] 业务收入 - 智慧政务收入同比减少10.80%[1] - 智慧法治收入同比增长4.94%[1] - 智慧教育收入同比增长11.91%[1] - 大型企业及其他收入同比增长14.71%[1]