浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激 励计划回购价格调整的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励 计划回购价格调整的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 1457 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派吕荣律师、李昊律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "2021 年激励计划"）及 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励 计划"）回购价格调整（以下合称为"本次回购价格调整"） ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月11日14点30分在杭州公司会议室召开[4] - 网络投票9月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] - 审议《关于董事会提议向下修正"永02转债"转股价格的议案》[9] 会议安排 - 参会登记9月9 - 10日，地点在公司证券事务部办公室[20] - 现场会议会期预计半天，出席者交通及食宿自理[21] - 会议联系人耿建、李慧敏，电话0571 - 28057366，传真0571 - 28028609[22]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 20 日采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划回 购价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计 划、2023 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，系因公司 2023 年年度权益 分派已实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》 及《公司 2021 年限制性股票激励计 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购的已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格： | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 调整后，2021 年限制性股票激励计划回购价格为 4.49 元/股，2023 年限制性 股票激励计划回购价格为 7.05 元/股。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购 价格的议案》，同意对回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制 性股票激励计划部分已获授但尚未解锁股票的回购价格进行调整。现将相关事项 公告如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 ...

债券发行 - 2022年8月4日发行61,054.70万元可转换公司债券，存续期六年[4] - 2022年9月1日起在上交所挂牌交易[4] 转股价格 - “永02转债”初始转股价格14.07元/股，2024年7月3日起调整为13.86元/股[4][5] - 2024年8月触发转股价格修正条款，董事会提议修正[4][7][8] 修正方案 - 须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，转债股东回避[6][9] - 修正后价格有相关限制，若指标高则无需调整[6][8] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理修正事宜，有效期至完成[8] 转股期限 - 转股期限为2023年2月10日至2028年8月3日[4]

债券发行 - 2022年8月4日发行610.547万张可转换公司债券，总额61054.70万元[4] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.50%[4] 转股信息 - 转股期限为2023年2月10日至2028年8月3日[4] - 初始转股价格14.07元/股，2024年7月3日起调整为13.86元/股[5] 价格修正 - 连续30个交易日中至少10日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年8月7 - 13日已有5个交易日收盘价低于12.47元/股[8] - 未来连续25个交易日内有5个交易日满足条件将触发修正条款[8]

公司信息 - 公司成立于2002年11月07日，住所为浙江省西湖区三墩镇西园九路1号[2] 资本与登记 - 公司注册资本变更为487,902,458元，完成工商变更登记和备案[2] 会议与决议 - 2024年4月26日召开第五届董事会第五次会议[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》经2023年年度股东大会审议通过[2] 公告时间 - 公告发布于2024年8月12日[3]

可转债发行 - 2022年8月4日发行610.547万张可转换公司债券，总额61,054.70万元，存续期六年[2] 可转债利率 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[2] 转股信息 - 转股期限为2023年2月10日至2028年8月3日[2] - 初始转股价格14.07元/股，2024年7月3日起调整为13.86元/股[4] 价格修正 - 2024年7月24日至8月6日触发转股价格向下修正条款[3][6] - 董事会决定本次不修正，下一触发期从2024年8月7日起重新起算[3][7]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月6日[3] - 实施期限为2024年7月5日至2025年1月4日[3] - 预计回购金额2000万 - 3000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数61.42万股，占比0.13%[3] - 累计已回购金额399.9873万元[3] - 实际回购价6.48 - 6.59元/股[3] 后续计划 - 截至7月31日较首次回购增加股份37.98万股、金额247.2487万元[5] - 将在期限内择机回购并及时披露信息[6]

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-051 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划进展 暨首次增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 7 月 25 日披露了《关于控股股东的一致行动人增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2024-048），公司控股股东罗邦毅先生的一致行动人杭州 康创投资有限公司计划自 2024 年 7 月 25 日起 6 个月内，通过上海证券交易所股 票交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。 首次增持基本情况：2024 年 7 月 30 日，杭州康创投资有限公司通过上 海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 600,300 股，增持 金额为 3,791,540 ...