杭州永创智能设备股份有限公司 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | （一）转股价格修正条款 关于"永 02 转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设 备股份有限公司（以下简称"永创智能"，"本公司"或"公司"）于2022年8月4 日公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70 万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日至2028 年8月3日止。 经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于"永 02 转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 重要内容提示： 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 8 月 4 日发行的 2022 年可转换公司债券(以下简称"永 02 转债")将于 2024 年 8 月 5 日开始支付自 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 3 日期间的利息。根据本 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公 告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称（全称）：杭州永创智能设备股份有限公司 2022 年可转换公司 债券 2、债券简称：永 02 转债 3、债券代码：113654 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5、债券发行规模：61,054.70 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告 2024 年 7 月 24 日，杭州永创智能设备股份有限公司收到杭州康创投资有限 公司出具的《关于增持公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：杭州康创投资有限公司（以下简称"康创投资"）。公司实 际控制人罗邦毅先生持有康创投资 61.87%股权，康创投资系罗邦毅先生的一致 行动人。 （二）增持主体本次增持前持有股份情况： 截止本公告披露日，杭州康创投资有限公司持有 27,233,700 股公司股份， 占公司总股本的 5.58 %；其一致行动人罗邦毅先生直接持有 44,680,000 股公司 股份，占公司总股本的 9.16%；其一致行动人吕婕女士直接持有公司股份 1 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-047 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日， 召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，拟以自有资金人民币 2,000 万元（含）-3,000 万元（含）回购公司股 份，回购期限自 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（2024-046）。 二、 首次实施回购的情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 7 月 10 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 实施了首次回购，首次回购的股份数量为 234,400 股，占公司总股本（截至 2024 年 7 月 9 日）的比例为 0.048%，成交最高价为 6.59 元/股，成交最低价为 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。 ● 回购股份价格：不超过人民币 11.60 元/股（含），该回购价格上限不高于董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截止本公告披露日，公司董事、监事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月无减持 计划。若上述主体未来拟实施股份减持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方 案的议案》等相关议案。具体内容请详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交 易所官方网站及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规的规定， 公司将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 7 月 5 日）登记在册 的公司前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告 如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本 的比例（%） 1 吕婕 171,600,000 35.17 2 罗邦毅 44,680,000 9.16 3 杭州康创投资有限公司 27,233,700 5.58 4 中国银行 ...

关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-043 杭州永创智能设备股份有限公司 ● 回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。 ● 回购股份价格：不超过人民币 11.60 元/股（含），该回购价格上限不高 于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截止本公告披露日，公司董事、监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月无 减持计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行 信息披露义务。 ● 相关 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 7 月 5 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 29 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》 （一）回购股份的目的。 （五）拟回购股份的价格。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）拟用于回购的资金用途、数量或 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年应收账款周转天数分别为59.14、62.56及63.28[6] - 2021 - 2023年存货周转率分别为1.22、0.94及0.81[6] - 2021 - 2023年分别派发现金红利7801.32万元、6295.48万元、3878.54万元（含税），分别占当年净利润29.87%、23.00%、54.58%[19] - 2023年9月4日至2024年3月3日，回购股份3,085,100股，占总股本0.63%，金额2000 - 4000万元[21] 产品情况 - 主要包装设备产品有40多个种类、400多种规格型号[2] - 2024年秉承“无人包装、智能系统”产品设计理念[3] 市场与业务拓展 - 加强啤酒、乳品行业客户合作，拓展饮料、休闲食品及海外饮料、乳品行业市场[4][5] 研发与产能建设 - 推进饮料无菌智能包装生产线等技术升级及研发[5] - 完成“液态智能包装生产线建设项目”，扩建设备配套包装材料产能[5] 管理与运营策略 - 优化管理体系，缩短设备出货周期，加快存货周转和回款速度[6] - 完善内控建设，约束管理层职务消费行为[12][14] - 加强与投资者双向沟通，完善意见征询及反馈机制[16][17] 利润分配政策 - 每年现金分配利润不少于可供分配利润的20%，现金分红占比最低20%[20] 股份回购计划 - 2024年7月5日起6个月内，拟回购金额2000 - 3000万元[22] 激励与薪酬方案 - 2021年8月对137名、2023年5月对82名核心员工授予限制性股票激励[23] - 为高管制订与经营挂钩薪酬政策，2024年优化执行[24] - 激励计划有营收或扣非净利润增长率及绩效考核要求[23] 其他规划 - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[25] - 专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[25]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2024 年 7 月 5 日采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》 （一）回购股份的目的。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）拟回购股份的种类。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）拟回购股份的方式。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）回购股份的期限。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）拟回购股份的价 ...