公司治理动态 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 全体3名监事实际出席 会议由监事会主席陈莉莉主持 [1] - 会议表决通过三项议案 每项议案均获得3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] 股东回报规划 - 公司披露《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》具体内容见于上海证券交易所网站 [2] 信息披露 - 相关议案具体内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [1][2]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 六种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持临时会议[6] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[8] - 定期会议变更通知需提前三日发出[9] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[11] - 董事委托他人出席有原则，不超两名委托[12] - 临时会议可非现场方式召开[13] - 未通知提案一般不得表决[14] - 决议须全体董事过半数通过[20] - 董事回避时无关联董事相关规定[18] - 提案未通过短期内不再审议[23] - 部分董事可要求暂缓表决[24] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[25] - 秘书安排记录会议[26] - 与会董事签字确认记录[20] - 秘书按规定办理决议公告[29] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报[30] - 会议档案保存十年以上[31]

公司基本信息 - 公司于2015年5月8日核准首次发行2500万股人民币普通股，5月29日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币487,902,458元[8] - 公司已发行股份总数为487,902,458股，均为普通股[19] 股东相关 - 公司设立时发起人吕婕等7人认购股份及出资比例[18][19] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求说明目的[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[47] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[88] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[58] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[49][50][54][55][57] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] - 关联交易事项形成普通决议须非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议须出席股东会的非关联股东所持表决权2/3以上通过[91] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[88] - 公司股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[102] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长和副董事长各1人[114] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[119] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[119] - 董事会召开临时会议通知方式多样，通知时限不少于会议召开前2日，紧急情况可随时通知[120] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[121] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 10名，由董事会决定聘任或解聘[146][147] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[151] 财务相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[160] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的20%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[167] - 子公司每年现金分红金额不少于当年实现可分配利润的20%[171] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[185] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[194] - 公司合并、分立、减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[196][197][198]

战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 通知提前三天送达，全体同意可不受限[11] 其他规定 - 委员连续两次未出席，董事会应撤换[11] - 会议以现场召开为原则，可用视频、电话等[11] - 会议资料及记录至少保存十年[11] - 细则自董事会审议通过生效实施[15]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 任期与会议规则 - 任期与同届董事会任期一致[4] - 会议应提前三天通知，全体委员一致同意可不受限[10] - 委员连续两次未出席会议，董事会应撤换[10] - 会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 记录与细则管理 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[12] - 细则由董事会负责解释，修改需经审议通过[14] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[9] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 自行召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[7] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[18] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[19] 提名权 - 董事会及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名非职工代表董事和独立董事候选人[19] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[19] 投票权数 - 选举独立董事、非职工代表董事时，每位股东投票权数分别等于所持股份数乘以有权选出的相应董事人数[20] 当选条件 - 每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东会股东（包括股东代理人）所持股份的半数[21] 表决结果 - 同一表决权出现重复表决的以第1次投票结果为准[22] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人弃权[22] 会议记录 - 会议记录保存期限为10年[24] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司需在2个月内实施具体方案[25] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[25] 规则相关 - 本规则由公司董事会负责解释[28] - 本规则修改需经公司股东会审议通过[29] - 本规则经股东会审议通过之日起实施，原《杭州永创智能设备股份有限公司股东大会议事规则》同时废止[29]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[12] - 提前三天通知全体委员，全体同意可不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[14] 人员管理 - 委员连续两次未出席，董事会应撤换[12] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会审议通过实施[7] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[6] - 考评需述职自评，再评价并提报酬奖励报董事会[10] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不低于十年[23]

资金管理 - 制度适用于公司与大股东及其关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 关联交易按规定决策实施防非正常资金占用[5] 监督机制 - 财务部定期检查非经营性资金往来[6] - 审计部审计监督防范机制执行情况[6] 应对措施 - 大股东侵占资产董事会要求停止侵害赔偿损失[7] - 1/2以上独立董事提议并经董事会批准可冻结大股东股份[7] - 10%以上股东可报告并提请开股东会[7] 清偿规定 - 大股东占用资金原则现金清偿，非现金资产抵债有规定[9] 违规处理 - 董事和高管擅自批准资金占用视为严重违规[10] 制度相关 - 制度由董事会制定解释修订，审议通过生效[12]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以上等情况需经独立董事同意后提交董事会审批并披露[9] - 与关联人交易3000万以上且占净资产5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会审批[9] 财务资助与担保 - 不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外，资助需经审议并提交股东会[10] - 为关联人提供担保需经审议并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[11] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[14] - 股东会审议关联交易，特定股东回避表决[14] 定价原则 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[7] 交易额度与期限 - 关联交易相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[18] - 与关联人签日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[18] 信息披露 - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[18] - 实际执行日常关联交易超出预计金额，应重新履行审议和披露程序[18] 其他 - 本制度自股东会审议通过之日起实施[27]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[3] - 为控股股东等提供担保需对方反担保[5] - 为关联人担保关联方审议时回避表决[5] 担保流程 - 决定担保前了解担保人资信并公告披露[7] - 不符合情形或资料不充分不得担保[8] - 担保合同由董事长或授权代表签订[10] 担保事务 - 财务部负责对外担保具体事务[13] - 妥善管理担保合同及资料并关注被担保人[13] 违约处理 - 被担保人违约启动反担保追偿程序并通报[14] - 履行担保义务后向债务人追偿并通报[14] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务[17] - 担保信息未公开前控制知情范围[17] 责任追究 - 董事会处分有过错责任人[19] - 擅自越权签合同追究当事人责任[19] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，董事会解释[22]