业绩数据 - 2024年营业收入35.67亿元，同比增长13.37%[13][46][49] - 2024年归属于母公司股东的净利润1558万元，同比下降78.08%[13][46] - 2024年归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润173.46万元，同比下降98.05%[13] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.82亿元，较2023年末下降2.28%[46] - 2024年基本每股收益0.0316元/股，同比减少78.93%[44] - 2024年稀释每股收益0.0316元/股，同比减少78.93%[44] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0028元/股，同比减少98.88%[44] - 2024年加权平均净资产收益率0.62%，较2023年减少2.17个百分点[44] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.07%，较2023年减少4.64个百分点[44] - 2024年应收票据1825万元，较2023年增长53.46%[47] - 2024年应收账款5608万元，较2023年增长200.85%[47] - 2024年存货35.75亿元，较2023年增长18.76%[47] - 2024年固定资产17.75亿元，较2023年增长50.18%[47] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.61亿元，较2023年增长21.41%[46][49] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.15元（含税），不转增股本、不送红股[18][36] - 截至2025年4月25日，拟派发现金红利7,201,263.27元（含税）[36] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会、15次董事会、11次监事会会议[14][16][25] - 召开1次战略、3次薪酬与考核、1次提名、4次审计委员会会议[16] - 2025年董事会将提高治理和管理水平，加强内控和信披，与投资者互动[20] 资金运作 - 使用15000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[18] - 拟在2025年度申请综合授信额度不超过43亿元[52] 审计与授权 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[59] - 提请2024年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[62] 股东大会 - 2024年度股东大会于2025年5月22日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会共9个议案，部分对中小投资者单独计票[10] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决[10]

公司股权激励计划进展 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件已成就 符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司章程规定[2][12] - 本次解除限售涉及125名激励对象 解锁股份数量为502,500股[11] - 激励计划授予登记完成日为2021年10月20日 授予总量为227万股 授予对象137人 授予价格每股4.86元[7] 解除限售条件达成情况 - 公司2023年度营业收入31.46亿元 较2020年基数增长40.1% 达成第三个解除限售期业绩考核目标[15] - 所有125名激励对象绩效考核结果均在良好以上 满足100%解锁要求[15] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、内部控制缺陷或违规分配利润等禁止性情形[13] 激励计划实施历程 - 激励计划于2021年8月9日经第四届董事会第九次会议审议通过 独立董事发表同意意见[3] - 2021年8月25日股东大会审议通过激励计划草案及考核管理办法[5] - 期间因激励对象离职累计回购注销46,000股 回购价格每股4.7元[7][8][9][10] 解除限售时间安排 - 第一个解除限售期解锁25%股份 于2022年11月11日审议通过 涉及135名对象[8] - 第二个解除限售期解锁555,000股 于2024年3月5日审议通过 涉及132名对象[10] - 第三个解除限售期为授予登记完成日起36-48个月内 本次解锁25%股份[12][13]

股权激励计划第三期解锁概况 - 本次解锁502,500股限制性股票 上市流通日期为2025年5月16日 占公司总股本0.1% [1][12][13] - 涉及125名激励对象 均为绩效考核良好以上人员 解锁比例达100% [6][9][10] - 本次解锁后公司无限售流通股增至484,344,106股 有限售流通股减至3,327,675股 总股本维持487,671,781股不变 [13] 股权激励计划实施历程 - 2021年8月31日以4.86元/股授予137名激励对象 初始授予总量2,270,000股 [3][12] - 第一期解锁561,250股（2022年） 第二期解锁555,000股（2023年） 第三期解锁502,500股（2025年） [4][5][6] - 累计12名激励对象离职 回购注销合计141,250股限制性股票 [3][4][5][12] 公司层面业绩考核达成情况 - 2023年营业收入达31.46亿元 较2020年基数增长超40% 达成第三期解锁业绩目标 [9] - 净利润考核采用2024年数据 要求较2020年增长率不低于40%（剔除股份支付及并购影响） [9] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 未触发任何负面情形 [8][9] 治理程序履行情况 - 董事会薪酬与考核委员会认定解锁条件成就 激励对象资格合法有效 [14] - 监事会核查确认激励对象范围与股东大会批准名单一致 解锁程序合规 [14][15] - 法律意见书认定本次解除限售已取得必要批准 符合《公司法》《证券法》等法规要求 [15]

会议相关 - 杭州永创智能设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年5月12日召开[3] - 应到监事3人，出席3人[3] 议案表决 - 会议表决通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案》，赞成3票，反对0票，弃权0票[3][4] 解锁情况 - 公司及激励对象考核指标满足第三期解锁条件，同意对符合条件对象解除限售[4]

公司信息 - 公司为杭州永创智能设备股份有限公司，证券简称永创智能[1] 会议情况 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年5月12日召开[3] 议案审议 - 审议激励计划第三期解锁条件成就议案，赞成5票，反对0票，弃权0票[4] - 董事吴仁波、张彩芹回避表决[4] - 董事会同意对符合条件激励对象解除限售并办理手续[4]

激励计划解锁 - 公司2025年5月12日召开会议审议通过2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就议案[2] - 监事会核查激励对象名单，范围相符且考核结果有效[2] - 满足解除限售条件，同意对符合条件对象解除限售及办理解除手续[2]

股权激励股份情况 - 2021年8月31日以4.86元/股向137人授予227万股限制性股票[7][16] - 本次股权激励股份上市股数502,500股，流通日期2025年5月16日[3][21] - 本次可解除125名激励对象获授的502,500股限制性股票，占总股本0.1%[19] 回购与解锁情况 - 2022 - 2025年多次回购离职激励对象限制性股票[8][9][10] - 2022 - 2025年多次激励对象解锁限制性股票[9][10][12] 业绩与解锁条件 - 2023年度营业收入31.46亿元，较2020年增长55.74%，满足解锁条件[17] - 本次拟申请解除限售的125名激励对象绩效考评均良好以上，达100%解锁要求[18] 股份变动情况 - 变动前无限售条件流通股483,841,606股，变动后为484,344,106股[23] - 变动前有限售条件流通股3,830,175股，变动后为3,327,675股[23] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理第三个解除限售期相关事宜[24][25] - 监事会核查并同意对符合条件激励对象解除限售并办理手续[26] - 律师认为本次解除限售已取得现阶段必要批准和授权[27]

激励计划授予 - 2021年激励计划授予227万股，137人获授，每股4.86元，8月31日授予，10月20日登记[8] 激励计划回购 - 2022年回购2名离职对象25,000股，每股4.7元[8][9] - 2023年6月回购7,500股，12月回购11,250股[10][11] - 2024年6月回购65,000股，2025年2月回购40,000股[12][13] 激励计划解锁 - 2022年为135人解锁561,250股，2024年3月为132人解锁555,000股[10][11] - 2025年5月为125人解锁502,500股[13] 业绩考核 - 2021 - 2024年每年考核，各解除限售期比例25%[15][18] - 2023年营收31.46亿元，较2020年增长55.74%，满足第三期目标[19] - 125名激励对象绩效良好，达100%解锁要求[20]

回购股份基本情况 - 公司拟以自有资金人民币2,000万元至3,000万元回购股份，回购期限为2025年4月10日至2025年7月9日 [1] - 回购方案已通过第五届董事会第二十一次会议审议 [1] 回购股份进展情况 - 2025年4月公司累计回购股份1,889,800股，占总股本0.39% [2] - 回购价格区间为8.82元/股至9.35元/股，累计支付金额16,996,511元（不含交易费用） [2] - 截至2025年4月30日，回购股份数量与比例与当月数据一致 [2] 回购合规性 - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》要求 [3] 后续安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [4] - 公司将及时履行回购进展的信息披露义务 [4]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月10日[3] - 实施期限为2025年4月10日至7月9日[3] - 预计回购金额2000万至3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数188.98万股，占比0.39%[3][6] - 累计已回购金额1699.65万元[3][6] - 实际回购价格区间8.82元/股至9.35元/股[3]