限制性股票激励计划授予情况 - 限制性股票登记日为2025年6月9日，登记数量为508万股，占公司股本总额的1.04% [1] - 激励对象包括78人，其中70人为中层管理人员及核心技术业务人员，获授股票数量占授予总数的100% [1] - 股票来源为公司二级市场回购的A股普通股，授予后总股本不变，控股股东持股比例未发生变化 [6] 激励计划有效期与解锁安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月，锁定期内股票不得转让或用于担保 [2] - 解锁分为三期：第一期（12-24个月）解锁40%，第二期（24-36个月）解锁30%，第三期（36-48个月）解锁30% [2] - 未满足解锁条件的股票由公司按授予价加同期存款利息回购 [2][4] 业绩考核目标 - 公司层面考核以2022-2023年营业收入或2021-2022年净利润为基数： - 第一期（2025年）：收入增长≥30%或净利润增长≥60% [4] - 第二期（2026年）：收入增长≥40%或净利润增长≥70% [4] - 第三期（2027年）：收入增长≥50%或净利润增长≥80% [4] - 个人层面考核结果分为优秀（100%解锁）、合格（部分解锁）、不合格（不解锁） [5] 资金与财务影响 - 认购资金总额为2768.6万元，已由天健会计师事务所验资确认，将用于补充流动资金 [5][7] - 股份支付费用分期摊销，预计2025-2028年总费用未披露具体数值，但对各期业绩影响有限 [7][8] - 激励计划可能通过提升管理效率正向影响业绩，抵消费用增加 [8] 股权结构变动 - 授予后无限售流通股减少508万股至4.79亿股，有限售流通股增加508万股至840.77万股，总股本保持4.88亿股不变 [6][7]

限制性股票授予 - 2025年4月9日授予限制性股票508万股，授予78人，每股5.45元[3][5] - 董事、总经理吴仁波获授5万股，占授予总数0.98%，占股本总额0.01%[3] - 常务副总经理徐之达获授20万股，占授予总数3.94%，占股本总额0.04%[3] - 中层管理人员等70人获授453万股，占授予总数89.17%，占股本总额0.93%[5] 激励计划安排 - 激励计划有效期最长不超48个月，限售期12、24、36个月[6] - 第一个解除限售期12 - 24个月，比例40%[6] - 第二个解除限售期24 - 36个月，比例30%[6] - 第三个解除限售期36 - 48个月，比例30%[6] 业绩目标 - 以2022 - 2023年营收平均值为基数，2025 - 2027年营收增长率分别不低于30%、40%、50%[8] - 以2021 - 2022年净利润平均值为基数，2025 - 2027年净利润增长率分别不低于60%、70%、80%[8] 股份数量变更 - 无限售条件流通股变更前484,345,548，变更 - 5,080,000，变更后479,265,548[16] - 有限售条件流通股变更前3,327,675，变更5,080,000，变更后8,407,675[16] 资金与费用 - 授予限制性股票筹集资金27,686,000元，用于补充流动资金[17] - 限制性股票需摊销总费用1381.76万元[18] - 2025 - 2028年分别摊销673.61万、483.62万、189.99万、34.54万元[18]

限制性股票激励计划授予情况 - 公司于2025年4月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过向78名激励对象授予508万股限制性股票，授予价格为5.45元/股 [1] - 激励对象已完成缴款，共认购508万股，认购资金总额为27,686,000元人民币 [2] - 股份来源为公司回购股票专户中从二级市场回购的A股普通股，授予后股份性质由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股 [2] 股本结构变更 - 本次授予的508万股限制性股票将导致公司股本结构发生变化，变更前股份数量以2025年6月4日数据为准 [2] - 公司计划在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次限制性股票授予的登记工作 [2] 信息披露与程序合规性 - 公司已按规定在上海证券交易所网站披露《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-032） [1] - 天健会计师事务所出具验资报告（天健验【2025】118号），确认认购资金到账情况 [2] - 本次授予依据2025年第二次临时股东大会授权执行，程序符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定 [1]

股权激励 - 2025年4月9日以5.45元/股向78名对象授予508万股限制性股票[2] - 截至2025年5月18日收到78名对象认购资金2768.6万元[3] 股份变更 - 2025年6月4日无限售流通股减少5080000股[4] - 2025年6月4日有限售流通股增加5080000股[4] - 2025年6月4日公司股份合计数量不变[4]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月10日，实施至7月9日[3] - 预计回购2000万至3000万元，用于员工持股或激励[3] 回购进展 - 累计回购226.28万股，占比0.46%，金额2129.85万元[3] - 实际回购价8.80 - 11.64元/股[3] 5月回购情况 - 5月回购37.3万股，占比0.08%，支付430.199万元[6]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月26日通过上海证券交易所网站及法定媒体发布股东大会通知，提前20日以上公告会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月22日14:30在公司会议室召开，网络投票通过上交所系统及互联网平台进行，时间覆盖9:15-11:30和13:00-15:00 [2] - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，审议事项与公告内容一致 [2][3] 出席人员与召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共5人，代表表决权股份216,658,701股，占总股本44.4271% [3] - 网络投票股东147人，代表表决权股份4,475,702股 [3] - 召集人为公司董事会，资格合法有效，部分董事、监事及高管列席会议 [3] 表决程序与结果 - 表决采用记名投票方式，由股东代表、监事及律师监票计票，网络投票通过上交所系统及互联网平台完成 [4] - 全部议案通过率超99.81%，反对票占比最高0.1709%，弃权票占比最高0.3586% [4][5][6][7] - 中小股东表决中，同意票占比最低91.5766%，反对票占比最高7.7764%，弃权票占比最高0.9148% [5][6][7] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在杭州市西湖区西园九路1号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长罗邦毅主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书出席情况未披露具体名单 部分人员因公务未能出席 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意票比例均超99.81% 反对票最高占比0.1707% 弃权票最高占比0.0202% [1][2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 但所有议案均获通过 [2] - 通过议案包括2024年度利润分配预案、2025年度财务预算、续聘天健会计师事务所为审计机构等 [2] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所孙芸、吕荣律师见证 确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等法规 [3] - 股东大会决议及独立董事述职报告等文件经法定程序签署存档 [2][3]

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,134,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.3449 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就 本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 浙六和法意（2025）第771号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东会规则》（下称《规则》）等法律、法规、规范性文件以及《杭州永创智能 设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，浙江六和律师事务所 （下称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称"公司"）的委 托，指派孙芸律师、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2024年年度股东 大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和 ...

公司2024年度经营业绩 - 2024年实现营业收入35.67亿元 同比增长13.37% [29] - 归属于母公司股东的净利润1558万元 同比下降78.08% [29] - 扣除非经常性损益的净利润173.46万元 同比下降98.05% [6][29] - 经营活动产生的现金流量净额2.61亿元 同比增长21.41% [29][31] 财务指标变化 - 基本每股收益0.0316元 同比下降78.93% [29] - 加权平均净资产收益率0.62% 较上年减少2.17个百分点 [29] - 总资产80.01亿元 同比增长11.70% [29] - 归属于上市公司股东的净资产24.82亿元 同比下降2.28% [29] 资产负债结构变动 - 存货35.75亿元 同比增长18.76% 主要因库存商品及发出商品增加 [29] - 固定资产17.75亿元 同比增长50.18% 主要因在建项目完工转固 [29] - 合同负债18.51亿元 同比增长31.28% 主要因新签订单预收款增加 [29] - 应付票据4.91亿元 同比增长43.59% 主要因银行承兑汇票结算增加 [29] 费用支出情况 - 营业成本26.64亿元 同比增长20.09% [29] - 销售费用2.88亿元 同比增长9.0% [29] - 管理费用2.11亿元 同比增长16.83% [29] - 财务费用4816万元 同比增长51.89% 主要因银行存款利息收入下降 [29] 2025年度经营计划 - 申请综合授信额度不超过43亿元 包含流动资金贷款等多项融资工具 [32] - 拟以简易程序向特定对象发行股票 融资总额不超过3亿元且不超过净资产20% [35] - 继续聘请天健会计师事务所为年度审计机构 [34] 利润分配方案 - 每10股派发现金红利0.15元（含税） [28] - 合计拟派发现金红利720.13万元 [28] - 不以公积金转增股本 不送红股 [28] 公司治理情况 - 2024年召开董事会会议17次 监事会会议11次 [6][23] - 披露定期报告4份 临时公告92份 [20] - 使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [21] - 独立董事津贴标准为10万元/年 [33]