| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填 补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年年度股东大会授权，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过 了公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案。根据国务院、证监 会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [2015 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行 方式，发行可转换公司债券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面 值发行，发行总额为人民币 61,054.70 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元 后的募集资金为 60,254.70 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信 评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-077 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过 了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》的相关议案。公 司现就 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票过程中公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入19.02亿元，同比增长12.85% [1] - 2025年上半年净利润8147.68万元，同比增长19.19% [1] - 净利润增速高于营收增速，显示盈利能力提升 [1] 利润分配 - 2025年半年度不进行现金分配 [1] - 2025年半年度不进行资本公积金转增股本 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会行使 [4] - 公司章程将同步修订 删除所有涉及"监事会"和"监事"的相关表述 [4][5] - 现任监事会将在股东大会审议通过前继续履行职能 [4] 内部管理制度全面更新 - 公司拟修订股东会议事规则 以符合最新监管要求 [5] - 董事会议事规则将进行更新 提升公司治理水平 [6] - 独立董事工作制度将同步修订 加强独立董事职能 [6][7] 关键业务管理制度修订 - 关联交易管理制度将更新 规范关联交易行为 [8][9] - 对外投资管理制度将修订 完善投资决策流程 [9][10] - 对外担保管理制度将调整 加强风险控制 [10][11] 财务及资金管理优化 - 募集资金管理制度将修订 强化资金使用监管 [12][13] - 股东会网络投票工作制度将更新 便利股东参与 [13][14] - 会计师事务所选聘制度将修订 规范审计机构选聘流程 [14] 审计机构变更 - 公司拟将审计机构从天健变更为中汇会计师事务所 [15][16] - 变更原因为确保审计工作独立性和客观性 天健已连续服务16年 [20][21] - 审计费用保持120万元不变 其中财务审计95万元 内控审计25万元 [20] 新制度制定 - 公司拟制定累积投票制实施细则 完善投票机制 [14][15] - 细则内容已于2025年8月16日在上交所网站披露 [15] 股东回报规划 - 公司制定2025-2027年股东分红回报规划 [21][22] - 每年现金分红比例不低于归属于上市公司股东可供分配利润的20% [24] - 在满足条件下优先采用现金分红方式 [23] - 根据发展阶段实施差异化现金分红政策 比例从20%到80%不等 [24] 会计师事务所信息 - 中汇会计师事务所成立于2013年12月19日 [16] - 2024年业务收入总额101,434万元 其中证券业务收入45,625万元 [16] - 拥有合伙人116人 注册会计师694人 其中289人签署过证券审计报告 [16] - 为205家上市公司提供审计服务 涉及17家同行业公司 [16]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月1日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股东或股东代表就每一议案发言不超3次，每次不超3分钟[6] - 本次股东大会共13项议案，议案1为特别决议事项[6] - 议案1、2、3、13对中小投资者单独计票[7] 制度修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[8] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度，详情见2025年8月16日上交所披露文件[9][10][12][14][16][18][20][22][24][26] - 公司拟制定《累积投票制实施细则》，详情见2025年8月16日上海证券交易所网站披露文件[28] 审计机构变更 - 公司拟聘任中汇为2025年度审计机构，原聘任的天健无异议[31] - 中汇上年末合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[32] - 中汇2024年业务收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[32] - 中汇2024年客户家数205家，审计收费总额16963万元[32] - 中汇2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数17家[32] - 中汇拟收取2025年度财务审计费用95万元，内控审计费用25万元，合计120万元[36] 股东分红规划 - 公司制定《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案待审议[2] - 公司每年现金分配利润不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的20%，现金分红比例最低20%[43] - 子公司每年现金分红金额不少于当年实现的可分配利润的20%[45]

股价及交易表现 - 2025年8月19日收盘价11.38元，单日下跌0.87%，换手率5.0%，成交量24.00万手，成交金额2.72亿元 [1] - 主力资金净流出1543.93万元（占成交额5.69%），其中超大单净流出1475.59万元（占比5.43%），大单净流出68.35万元（占比0.25%） [1] - 中小单资金分化明显：中单净流出334.52万元（占比1.23%），小单净流入1878.45万元（占比6.92%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入8.90亿元，同比增长7.07%，归属净利润4067.99万元，同比增长5.75% [1] - 扣非净利润4040.62万元，同比减少21.90%，与净利润增长趋势出现背离 [1] - 流动比率1.321，速动比率0.423，资产负债率达68.58%，显示短期偿债能力偏弱 [1] 公司基本概况 - 成立于2002年，位于杭州市，主要从事仪器仪表制造业，注册资本4.88亿元，实缴资本4.80亿元 [1] - 法定代表人罗邦毅，通过天眼查数据显示公司对外投资45家企业，参与招投标993次 [1][2] - 知识产权储备丰富：拥有商标69条，专利957条，行政许可41个 [2]

行业与公司分析总结 **PCB设备行业** - **2025年表现**：订单翻倍增长，下游资本开支同比增长40%（去年仅3%），高多层板投资额拉动显著[20][21][23] - **2026年预期**：预计增速30%以上，高多层PCB需求增长超30%，占行业需求20%，量扩充约6%[20][24][25] - **单位投资额**：高多层PCB单位投资额5,000万至1亿元（中位数7,000万+），技术难度驱动[22][24] - **核心公司**： - **新启为装**：2026年利润预期8-10亿，市值有望达200亿，拓展半导体及钻孔设备[28] - **凯格精机/晋拓股份**：PCBA设备为主，凯格半导体布局完善但估值未充分反映[22][29] - **东威/大足数控/鼎泰高科**：2025年订单翻倍增长[21] **机器人领域重点公司** 1. **银龙股份** - **催化剂**：业绩增长（2026年利润预期6亿，市值120亿）、西部开发项目（墨脱/新藏铁路）、机器人合作（钢丝绳应用于灵巧手）、深海科技（钢丝绳强度2,100兆帕+锁具拓展）[1][4][5][8] - **估值**：当前低估，乐观市值150-160亿（对应7-8亿利润）[8] 2. **永创智能** - **优势**：轮式双臂机器人（物流自动化），客户包括农夫山泉，二代/三代产品迭代快[1][9][10] - **预期**：2025年主业利润2亿，市值应达30亿（当前26亿），灵巧手业务对标市值100-300亿[9][10] 3. **福利旺** - **核心产品**：微型丝杠（每灵巧手需11根），9月起月交付10台设备，与TIER one公司合作[11] - **额外看点**：苹果耳机Pro结构件（单副价值60元），受益下一代耳机出货增长[11] 4. **汉威科技** - **进展**：三代产品9-10月突破，特斯拉项目单手价值量提升50%+，持股能斯达41%（间接14%）[3][16] 5. **隆盛科技** - **低估修复**：主业+机器人业务合计市值应达200亿[3][16] 6. **豪能股份** - **预期**：2026年主业利润100亿+机器人业务，目标市值200亿，潜在苹果合作（液体金属膜段）[15] **其他关键信息** - **深海科技**：十五规划重点方向，银龙股份产品适配深海采捷需求[5] - **机械领域**：新启为装半导体拓展未充分定价，凯格精机被低估[28][29] - **市场担忧**：PCB设备2026年增速或放缓，但高多层需求仍支撑30%+增长[20][24] **风险与机会** - **荣盛科技**：与尼德科合作质疑致股价波动，但国内机器人积累深厚[18] - **PCB设备优势**：相比锂电/核电专用设备，增长潜力更明确（20倍PE合理）[27] （注：未提及部分如Q&A重复内容已合并，单位换算如“亿”均按原文保留）

公司公告 - 永创智能于2025年8月15日召开第五届董事会第二十五次会议 [1] - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 [1] - 公司董事会同意聘请中汇为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 [1] - 该议案将提交公司股东会审议 [1]

公司动态 - 永创智能于2025年8月15日召开第五届第二十五次董事会会议 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等文件 [1] - 公司当前市值53亿元 [1] 财务数据 - 2024年公司营业收入结构中 包装行业占比99.04% 其他业务占比0.96% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为10.81元 [1]