提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 任期与会议规则 - 任期与同届董事会任期一致[4] - 会议应提前三天通知，全体委员一致同意可不受限[10] - 委员连续两次未出席会议，董事会应撤换[10] - 会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 记录与细则管理 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[12] - 细则由董事会负责解释，修改需经审议通过[14] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[14]