董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 六种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持临时会议[6] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[8] - 定期会议变更通知需提前三日发出[9] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[11] - 董事委托他人出席有原则，不超两名委托[12] - 临时会议可非现场方式召开[13] - 未通知提案一般不得表决[14] - 决议须全体董事过半数通过[20] - 董事回避时无关联董事相关规定[18] - 提案未通过短期内不再审议[23] - 部分董事可要求暂缓表决[24] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[25] - 秘书安排记录会议[26] - 与会董事签字确认记录[20] - 秘书按规定办理决议公告[29] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报[30] - 会议档案保存十年以上[31]