战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 通知提前三天送达，全体同意可不受限[11] 其他规定 - 委员连续两次未出席，董事会应撤换[11] - 会议以现场召开为原则，可用视频、电话等[11] - 会议资料及记录至少保存十年[11] - 细则自董事会审议通过生效实施[15]