委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[12] - 提前三天通知全体委员，全体同意可不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[14] 人员管理 - 委员连续两次未出席，董事会应撤换[12] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会审议通过实施[7] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[6] - 考评需述职自评，再评价并提报酬奖励报董事会[10] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不低于十年[23]