股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月1日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股东或股东代表就每一议案发言不超3次，每次不超3分钟[6] - 本次股东大会共13项议案，议案1为特别决议事项[6] - 议案1、2、3、13对中小投资者单独计票[7] 制度修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[8] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度，详情见2025年8月16日上交所披露文件[9][10][12][14][16][18][20][22][24][26] - 公司拟制定《累积投票制实施细则》，详情见2025年8月16日上海证券交易所网站披露文件[28] 审计机构变更 - 公司拟聘任中汇为2025年度审计机构，原聘任的天健无异议[31] - 中汇上年末合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[32] - 中汇2024年业务收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[32] - 中汇2024年客户家数205家，审计收费总额16963万元[32] - 中汇2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数17家[32] - 中汇拟收取2025年度财务审计费用95万元，内控审计费用25万元，合计120万元[36] 股东分红规划 - 公司制定《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案待审议[2] - 公司每年现金分配利润不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的20%，现金分红比例最低20%[43] - 子公司每年现金分红金额不少于当年实现的可分配利润的20%[45]