监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二次会议于2025年8月27日在公司会议室召开 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席徐凌艳主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告 认为报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 编制过程未发现内幕信息泄露 [1] - 半年度报告依据中国证监会和上海证券交易所相关规定编制 [1] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 认为符合证监会和交易所相关规定 [2] - 募集资金不存在变相改变用途或违规使用情形 相关信息披露及时真实准确完整 [2] 日常关联交易调整 - 监事会批准追加2025年度日常关联交易预计额度 系基于正常生产经营需要 [2] - 关联交易定价与非关联交易无实质性差异 不存在利益输送 新增额度在公司整体经营中占比较小 [2] 公司治理结构变更 - 因可转债转股影响 公司总股本增加2,022股 注册资本由198,241,889元变更为198,243,911元 [3] - 根据新《公司法》等法规要求 公司拟取消监事会设置 原监事会职责由董事会审计委员会承接 [4] - 《公司章程》相应修订 监事自动解任 《监事会议事规则》废止 该议案尚需提交临时股东大会审议 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月18日14:00在浙江省武义县黄龙三路12号召开 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年9月12日 A股股东代码603896 [5] 会议审议事项 - 审议关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案 [2] - 审议关于修订《寿仙谷董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [2] - 审议关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 [2] - 审议关于修订《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》的议案 [2][4] - 所有议案已经2025年8月27日第五届董事会第二次会议审议通过 [4] 投票安排 - 公司委托上证信息通过智能短信主动提醒股东参会投票 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 [4] - 持有多个股东账户的股东 表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股总和 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准 [5] 会议登记 - 现场登记时间为2025年9月18日13:00-14:00 地点为浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室 [6] - 法人股东需提供营业执照等证明文件 自然人股东需提供身份证及股票账户卡 [5][6] - 拟参会股东需于2025年9月17日17:00前将回函送达公司 [6] 其他事项 - 会议联系人为刘佳 联系电话0579-87622285 电子邮箱sxg@sxgoo.com [7] - 会议预计半天 出席会议人员交通及食宿自理 [7]

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-056 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号 股东大会召开日期：2025年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | | | 转债 | | | 公告编号：2025-052 | （二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子 邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年半年度报告》（全 文及摘要） 公司监事会认为，公司 2025 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、上海 证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制，报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，在报 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯表决的方 式召开,会议通知于 2025年8月17日以电子邮件形式发出,会议应到独立董事 3 名,实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》 及《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》等有关规定。 本次会议由独立董事金瑛女士主持,审议并作出如下决议: 1、审议并通过《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 独立董事认为:《关于追加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》系基 于公司生产经营的实际需求制订,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理制度》的规定;关联交易的结算定 价公允,不存在利益输送的情形,关联交易预计追加金额在公司整体经营中占比 较小，不会导致公司对关联方形成较大的依赖,不存在损害公司或股东利益，特 别是非关 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公 司监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董 事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年半年度报告》（全 文及摘要） 公司 2025 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票 上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。 | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-051 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届董 ...

独立董事工作制度 二〇二五年八月（修订） | | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》的要求及《浙江寿仙谷医药股份有限公司 章程》(以下称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及 时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月（修订） 1 | 日 北 | | --- | | 第一章 总则 | | 第二章 内幕信息的范围 1 | | 第三章 内幕信息知情人的范围 ・・・・・・・・ 2 | | 第四章 内幕信息知情人的登记备案 . . | | 第五章 内幕信息的保密管理 ·· | | 第六章 罚则 5 | | 第七章 附则. | | 附件: | 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露 的公平公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号-上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事长是公司内幕信息保密工 作的 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月(修订) | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 | 4 | | 第四章 | 信息披露程序 | 16 | | 第五章 | 信息披露的保密措施 | 18 | | 第六章 | 信息披露文件的档案管理与查阅 | 19 | | 第七章 | 财务管理和会计核算内部控制 | 19 | | 第八章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通制度 | 20 | | 第九章 | 公司各部门及子公司的信息披露事务管理和报告 | 21 | | 第十章 | 公司董事、高级管理人员等买卖公司股份的报告、申报和监 | | | 督 | | 21 | | 第十一章 | 收到证券监管部门相关文件的报告 | 23 | | 第十二章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 | 23 | | 第十三章 | 附则 | 24 | 1 第一章 总则 第一条 为提高浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作质量和规范 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年八月（修订） | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善激励与约束机制，充分调动和发挥董事和高级管理人 员的积极性和创造性，持续提升公司经营业绩，确保公司发展战略目标和年度经 营指标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司经营实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于通过公司股东会任命的董事以及董事会聘任的高级管 理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬结构与确定 第四条 公司董事的薪酬构成： （一）公司对于独立董事和不在公司任职的外部董事发放董事津贴，具体发 放标准和范围由薪酬与考核委员会拟定后，按程序报公司股东会批准后执行。 （二）对于同时担任公司高级管理人员或者其他工作职务的董事，其薪酬标 准和绩效考核依据高级管理人员薪酬体系或者其他工作人员薪酬体系执行，其不 再另行领取董事津贴。具体发放标准和考核办法由薪酬与考核委员会拟定后报董 事会审批。 （三）公司董事因出席公司董事会 ...