股东会基本情况 - 浙江寿仙谷医药股份有限公司于2025年12月23日召开了2025年第二次临时股东会 [2] - 会议地点位于浙江省武义县黄龙三路12号 [2] - 会议由董事长李明焱主持，董事会秘书刘国芳负责记录 [2] - 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定 [2] - 浙江天册律师事务所任穗律师和沈鹏律师对会议进行了见证 [2][7] 会议出席与列席情况 - 公司在任董事9人，其中7人列席会议，非独立董事兼总经理李振宇及独立董事金瑛因公务未能列席 [3] - 公司董事会秘书及财务负责人列席了会议 [3] - 本次会议没有否决议案 [2] 议案审议与表决结果 - 议案一《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年度日常关联交易预案》获得通过，关联股东浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓、李振宇回避了表决 [4][6] - 议案二《关于公司申请2026年度综合授信额度及相关担保事项的议案》获得通过，该议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持表决权股份的三分之二以上审议通过 [4][5] - 议案三《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》获得通过 [4] - 议案四《关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》获得通过 [4] - 除议案二外，其余议案均为普通决议事项，由出席会议有表决权股东所持表决权股份的过半数同意即为通过 [5] 法律意见与公告文件 - 浙江天册律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、人员资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [7] - 法律意见书作为上网公告文件一并发布 [9]

公司近期治理与融资动态 - 公司于12月23日召开2025年第二次临时股东会并审议通过多项议案 [1] - 股东会审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年度日常关联交易预案》 [1] - 股东会同时审议通过了《关于公司申请2026年度综合授信额度及相关担保事项的议案》 [1]

业绩相关 - 公司阶段性业绩下滑，外部因市场宏观形势不确定，自身因品牌、渠道未与时俱进[9] 产品数据 - 灵芝孢子粉产品有效成分含量提升10倍以上[11] - 铁皮石斛类产品优良品种粗多糖含量分别为47.1%、58.7%、37.6%、53.2%，远高于药典25%标准[12] 产品与合作 - 与娃哈哈前销售总经理合作成立快消品运营公司，推出铁皮石斛文旦汁等产品[7][10] - 与梅奥医学中心合作研究，发现去壁灵芝孢子粉治疗心血管疾病功效，申请多国专利并签商业转化协议[6] 未来展望 - 未来三年营销形成核心产品矩阵，加强渠道建设，布局省内外、线上线下市场[13] 新策略 - 围绕“产品破圈、渠道革新、人群拓展”改善业绩，如冠名省游泳队、布局新媒体直播[10] - 引进沈建刚成立快消品运营公司，储备快消品渠道人才[14] 项目进展 - 寿仙谷杭州数智中心项目建设正有序推进，未来有多个核心运营板块及配套设施[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为218人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为75,843,185股，占比38.2575%[4] - 公司在任董事9人，列席7人[8] 议案表决情况 - 《2026年度日常关联交易预案》A股同意票数75,518,704，比例99.5721%[9] - 申请2026年度综合授信额度及担保事项议案A股同意票数3,798,315，比例92.8616%[8] - 2026年度现金管理议案A股同意票数75,435,464，比例99.4624%[9] - 修订薪酬管理制度议案A股同意票数75,502,834，比例99.5512%[9] - 《2026年度日常关联交易预案》5%以下股东同意票数2,917,587，比例90.9027%[9] - 申请2026年度综合授信额度及担保事项议案5%以下股东同意票数2,885,087，比例89.8901%[10] - 2026年度现金管理议案5%以下股东同意票数2,801,847，比例87.2967%[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会相关法律意见书出具日为2025年12月25日[10] - 会议时间为2025年12月23日9:15 - 15:00[5] 股份数据 - 16人对应股份数73,471,077，占比37.0610%[6] - 202人对应股份数2,372,108，占比1.1966%[6] - 2026年4种情况股份数及占比分别为[7][8]：3,798,315（92.8616%）、75,518,704（99.5721%）、75,435,464（99.4624%）、75,502,834（99.5512%）

公司业务进展 - 公司已进驻阿里国际站和亚马逊平台，开展国际业务 [1] - 公司尚未实现产品直接出口欧盟国家 [1] - 公司表示如有国际业务重大进展，将按规定及时履行信息披露义务 [1]

公司互联网销售渠道布局 - 公司目前主要的互联网销售平台包括天猫和京东 [1] - 公司其他线上销售渠道还包括寿仙谷官网、寿仙谷官方商城（微信）、抖音以及快手等 [1] 公司销售数据披露情况 - 公司暂未对外披露各主要互联网销售平台的销售额占比数据 [1]

公司业务拓展 - 公司已进驻阿里国际站和亚马逊两大国际电商平台 [1] - 公司尚未实现产品直接出口欧盟国家 [1]

公司业务拓展 - 公司已进驻阿里国际站和亚马逊两大国际电商平台 [1] - 公司尚未实现产品直接出口至欧盟国家 [1]

公司业务与市场拓展 - 公司已进驻阿里国际站和亚马逊平台进行国际业务布局 [1] - 公司目前尚未实现产品直接出口欧盟国家 [1] - 公司表示如有国际业务重大进展将按规定及时履行信息披露义务 [1]