会议信息 - 嘉友国际第三届监事会第二十五次会议于2025年6月27日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 非公开发行股票募资项目结项并将节余资金永久补流议案通过[3] - 使用非公开发行股票募集资金临时补流议案通过[4] - 2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就议案通过[5]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十五次会议于2025年6月27日召开，7位董事全出席[2] 议案表决 - 非公开发行股票募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案全票通过[3] - 使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金议案全票通过[4] - 2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就议案全票通过[5] 前期审议 - 2022年员工持股计划解锁议案获第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过[6]

市场表现 - 上证综指3424点，收于五日均线之下，跌幅0.71% [1] - A股总成交额12836.21亿元 [1] - 319只A股价格突破五日均线 [1] 个股乖离率排名 - 迈威生物乖离率12.67%，涨幅20%，换手率14.32%，最新价28.62元 [2] - 株冶集团乖离率7.86%，涨幅10.05%，换手率4.13%，最新价11.28元 [2] - 中孚实业乖离率7.33%，涨幅9.80%，换手率4.80%，最新价4.48元 [2] - 嘉友国际乖离率7.22%，涨幅9.97%，换手率3.32%，最新价10.81元 [2] - 锦波生物乖离率6.98%，涨幅9.25%，换手率5.08%，最新价350.67元 [2] - 金城医药乖离率6.70%，涨幅10.39%，换手率15.68%，最新价17元 [2] - 新恒汇乖离率6.17%，涨幅12.94%，换手率48.04%，最新价53.07元 [2] - 哈三联乖离率5.89%，涨幅9.97%，换手率18.11%，最新价14.45元 [2] - 华阳新材乖离率5.85%，涨幅9.97%，换手率12.41%，最新价6.84元 [2] - 华曙高科乖离率5.35%，涨幅8.85%，换手率2.27%，最新价37.39元 [2] - 巨星科技乖离率5.15%，涨幅7.07%，换手率2.85%，最新价25.61元 [2] - 锦鸡股份乖离率4.74%，涨幅9.37%，换手率20.98%，最新价11.09元 [2] - 盘江股份乖离率4.39%，涨幅5.73%，换手率2.21%，最新价4.8元 [2] - 得润电子乖离率4.38%，涨幅6.41%，换手率22.46%，最新价7.3元 [2] - 华通线缆乖离率4.37%，涨幅6.21%，换手率1.85%，最新价17.96元 [2] - 英思特乖离率4.17%，涨幅6.24%，换手率29.98%，最新价83.88元 [2] - 昂利康乖离率4.13%，涨幅10.01%，换手率6.94%，最新价33.97元 [2] - 九菱科技乖离率3.81%，涨幅7.59%，换手率15.12%，最新价66.73元 [2] - 聚胶股份乖离率3.74%，涨幅6.03%，换手率5.87%，最新价33.04元 [3] - 太辰光乖离率3.52%，涨幅4.30%，换手率11.45%，最新价95元 [3]

资金使用与归还 - 2025年1月20日公司同意用不超6400万元闲置募集资金临时补流[1] - 截至2025年6月23日公司已归还4500万元补流募集资金[1]

项目投资 - 公司通过控股子公司JASWIN PORTS LIMITED投资赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级改造项目 特许权期限22年 总投资金额由76129229.48美元增至68516306.53美元[2] - 项目包含赞比亚萨卡尼亚口岸至恩多拉公路 萨卡尼亚口岸以及萨卡尼亚至穆富利拉公路的升级改造[2] - 萨卡尼亚口岸至恩多拉公路已全线贯通并完成收费站建设 口岸升级改造完成环评许可和征地拆迁 萨卡尼亚至穆富利拉公路完成环评许可和征地拆迁 道路和涵洞正在施工中[2] 公司基本情况 - 公司成立于2005年6月22日 注册资本977149042元人民币 法定代表人韩景华 注册地址北京市西城区阜成门外大街31号6层608A[2] - 董事长韩景华 董秘聂慧峰 员工人数2905人 实际控制人韩景华和孟联[3] - 主营业务为跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务、陆港项目服务[2] - 参股公司42家 包括JASTAN DISTRILOG LIMITED、JASZAM SMART CITY LIMITED等企业[3] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为48.29亿元、69.95亿元和87.54亿元 同比增长24.21%、44.85%和25.14%[3] - 同期归母净利润分别为6.81亿元、10.39亿元和12.76亿元 同比增长98.57%、52.60%和22.88%[3] - 资产负债率分别为21.09%、22.73%和24.91%[3]

对外投资概述 - 公司全资子公司中非国际的控股子公司JASWIN PORTS LIMITED与赞比亚多个政府部门签署特许权合同，投资建设运营赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级改造项目，特许权期限为22年，投资总额76,129,22948美元 [1] - 公司持有JASWIN公司90%股权，对赞比亚萨卡尼亚项目的投资金额增加 [1] - 公司与中国江西国际经济技术合作有限公司签署赞比亚萨卡尼亚项目设计、采购、施工总承包合同 [1] 投资进展情况 - 赞比亚萨卡尼亚口岸至恩多拉公路升级改造工程包括建设1726公里公路和一座收费站，目前公路全线贯通，收费站已完成建设，配套工程有序推进 [2] - 赞比亚萨卡尼亚口岸升级改造工程包括建设联检楼、商务楼、停车场等，已完成工程环评许可、征地拆迁、口岸建筑工程初设批复等工作，正推进联检楼、商务楼基础工程建设 [2] - 赞比亚萨卡尼亚至穆富利拉公路升级改造工程包括建设417公里公路和一座收费站，已完成工程环评许可、征地拆迁、道路及收费站详设批复等工作，道路、涵洞正在施工中 [2]

市场扩张和并购 - 2023年10月子公司投资赞比亚萨卡尼亚项目，总额7612.92万美元，公司持股80%[3] - 2023年11月向JASWIN公司增资，持股增至90%，投资增至6851.63万美元[4] 项目进展 - 2024年6月JASWIN公司签署赞比亚萨卡尼亚项目总承包合同[4] - 赞比亚萨卡尼亚口岸至恩多拉公路已贯通，收费站建成[6] - 赞比亚萨卡尼亚至穆富利拉公路道路、涵洞施工中[6] - 赞比亚萨卡尼亚口岸完成环评许可等，推进基础工程建设[6] 项目信息 - 赞比亚萨卡尼亚项目特许权期限为22年[3]

利润分配 - 2024年度每股派现金红利0.4元，转增0.4股[3] - 以977,149,042股为基数，派现390,859,616.80元，转增390,859,616股[5][6] - 分配后总股本为1,368,008,658股[6] 时间安排 - 股权登记日2025/6/18，除权（息）等日期为2025/6/19[3][7] 税负情况 - 自然人等持股期限不同税负不同[9][10] - QFII和港资按10%税率代扣，每股派0.36元[10] - 其他机构不代扣，每股派0.4元[11] 其他 - 转增股本来源资本公积金，不扣税[11] - 送转后2024年度每股收益0.93元[14] - 方案经2025年5月22日股东会通过[4] - 自行发放对象含嘉鑫毅等[8]

会议召集与召开程序 - 会议经公司第三届董事会第三十三次会议决议同意召开，召集程序符合《公司法》《股东会规则》等规定 [4][6] - 会议通知于召开20日前公告，披露了时间、地点、出席对象、审议事项等关键信息 [5] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月22日召开，网络投票同步进行 [6] 参会人员情况 - 出席股东及代理人共350名，代表有表决权股份455,860,176股（占总股本46.6520%）[6] - 现场参会股东26名，代表股份435,859,515股；网络投票股东324名，代表股份20,000,661股（占比2.0468%）[7][9] - 中小投资者股东242名，代表股份24,744,368股（占比2.5319%）[9] 议案表决结果 - 所有议案通过率均超99.9%，反对票比例最高为0.0517%（关联交易议案）[11][12][14] - 中小投资者对关联交易议案支持率98.5353%，反对率0.7651% [15] - 关联股东唐世伦在关联交易议案中回避表决 [15] 法律程序合规性 - 表决程序合并统计现场与网络投票结果，监票计票流程规范 [10] - 会议未出现临时修改议案或新增议案的情形 [9]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月22日在北京市石景山区城通街24号院2号楼公司会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长韩景华主持 董事会负责召集 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过 赞成率均超过99.9% [1][2] - 具体议案包括：利润分配及资本公积金转增股本方案、续聘2025年度审计机构、董事监事及高级管理人员薪酬预案、预计2025年日常关联交易额度等 [3] - 议案8涉及关联交易 关联股东唐世伦持有3,753,698股回避表决 [3] 表决细节 - A股股东对各项议案赞成比例在99.9063%-99.9341%之间 [1][2] - 反对票比例最高为0.0496% 出现在某单一议案表决中 [2] - 现金分红分段表决显示：50万以下持股股东赞成率94.3302% 50万以上股东赞成率更高 [2] 法律程序合规性 - 律师蒋广辉、洪坚雨见证确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 出席人员资格、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》要求 [3]