提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 提前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议需全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议文件保存期限为10年[11] - 制度由董事会负责解释和修订[13] - 制度自董事会审议通过生效，原细则废止[13]

公司基本信息 - 公司于2018年2月6日上市，首次发行人民币普通股2000万股[5] - 公司注册资本为人民币13.68008658亿元[6] - 公司已发行股份数为13.68008658亿股，均为人民币普通股[12] 股东相关 - 2015年12月31日公司变更为股份有限公司时，嘉鑫毅持股3000万股，占比50%[11] - 2015年12月31日韩景华持股1778.255万股，占比29.64%[11] - 2015年12月31日孟联持股921.745万股，占比15.36%[11] - 2015年12月31日王本利等5人各持股60万股，各占比1%[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 公司收购股份用于员工持股等，合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持类别股份总数25%[19] - 持有5％以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[41] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[42] - 公司对外担保等重大事项需经股东会审议[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[52] - 董事会等可公开征集股东投票权[53] - 董事候选人由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东推荐[54] - 特定情况应采用累积投票制[54] - 股东会选举董事任期为3年，可连选连任[60] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[61] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[67] - 交易涉及资产等达到一定比例需提交董事会或股东会审议[70] - 财务资助等达到一定条件需提交股东会审议[73] - 与关联方交易达到一定金额需经独立董事同意后提交董事会审议[73] - 董事会会议记录保存期限为10年[78] - 特定人员不得担任独立董事[81] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[83] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[90] - 董事会审议关联交易等事项需由独立董事专门会议事先认可[86] 其他 - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[94] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金[99] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[101] - 股东会审议调整利润分配政策议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[103] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前公司注册资本的25％[103] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[108] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[115] - 公司合并等时需通知债权人并公告[115] - 债权人可要求清偿债务或提供担保的时间[115] - 持有公司10％以上表决权的股东可请求法院解散公司[120] - 公司出现解散事由应10日内公示[120] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组[120] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权时间[122] - 控股股东定义[128] - 公司财产不足清偿债务时，清算组应申请破产清算[123] - 清算结束后，清算组应制作清算报告并申请注销登记[127] - 有三种情形公司将修改章程[126]

审计委员会构成 - 成员3名，2名独立董事，非高管董事，任期与董事会一致[4] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会，可开临时会[13] - 提前3日通知，紧急随时通知，2/3以上委员出席方可举行[13] 决议与文件 - 决议经全体委员过半数通过，文件保存10年[13][14] 审议事项 - 财务信息披露等事项经成员过半数同意提交董事会[7] 其他 - 披露年报时披露履职情况，制度生效原细则废止[10][18]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 2名及以上成员提议可召开会议[9] - 会议需提前3日通知，紧急情况除外[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议需全体委员过半数通过[9] 文件与制度 - 会议文件由董事会办公室保管10年[10] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效，原细则废止[12]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露[5] - 半年度报告在上半年结束后2个月内披露[5] - 季度报告在前3个月、前9个月结束后1个月内披露，一季度报告不得早于上一年度年报[5] 报告内容 - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据等10项内容[5] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据等7项内容[5] - 季度报告记载主要会计数据、前10大股东持股情况等内容[8] 报告审计与披露 - 年度报告财务会计报告需经规定会计师事务所审计[7] - 临时报告含股东会、董事会决议公告等[11] 需披露临时报告情形 - 5%以上股份被质押、冻结等[11] - 除董事长或经理外董高无法履职超3个月[12] - 公司变更名称、股票简称等[12] 业绩预告 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时预告[7] 相关告知与配合披露 - 5%以上股份股东或实控人情况变化告知配合披露[23] - 5%以上股份被质押等告知配合披露[23] 信息披露管理 - 定期报告由董事会办公室制订计划实施，各部门提供资料[18] - 临时报告重大事项发生时相关义务人报告审核披露[18] 责任分工 - 董事长对信息披露承担首要责任，董秘协调执行[21] - 董高配合董秘工作[21] - 各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人[21] 监督与处理 - 审计委员会监督董高信息披露职责履行[22] - 解聘会计师事务所需通知、表决允许陈述、披露说明原因[26] 文件处理与保存 - 董事会办公室收到监管文件董秘报送董事长审阅后处理[27] - 信息披露文件及相关信息保存10年[28] 传闻处理 - 市场出现传闻董事会调查核实[29] 违规责任 - 信息披露义务人未履行义务或有误担责，相关人员连带[32] - 各部门、子公司问题处理责任人[33] 制度相关 - 制度由董事会解释修订[34] - 制度生效原制度废止[35]

人事变动 - 唐世伦被选举为公司第四届董事会职工代表董事[3] 持股情况 - 唐世伦持有公司股份5,255,177股[3] - 唐世伦持有控股股东嘉鑫毅2%份额[3] 履历信息 - 唐世伦曾任清华泰豪科技事业部总监等职[4] - 唐世伦现任贵州嘉隆矿业董事等职[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会经2025年8月29日第三届董事会第三十九次会议决议同意召开[5] - 会议于2025年9月15日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共280名，代表有表决权股份661,501,049股，占比48.3550%[10] - 出席现场会议的8名代表有表决权股份603,562,130股，占比44.1198%[11] - 参加网络投票的272名代表有表决权股份57,938,919股，占比4.2353%[12][13] - 参加会议的中小投资者股东272名，代表有表决权股份57,938,919股，占比4.2353%[14] 议案表决结果 - 《2025年半年度利润分配方案》：661,357,229股同意，占比99.9782%；43,180股反对，占比0.0065%；100,640股弃权，占比0.0153%[17] - 《关于变更注册资本的议案》：661,307,889股同意，占比99.9707%；66,000股反对，占比0.0099%；127,160股弃权，占比0.0194%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》：656,266,067股同意，占比99.2086%；5,098,826股反对，占比0.7707%；136,156股弃权，占比0.0207%[20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：656,285,387股同意，占比99.2115%；5,095,366股反对，占比0.7702%；120,296股弃权，占比0.0183%[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：656,288,087股同意，占比99.2119%；5,096,766股反对，占比0.7704%；116,196股弃权，占比0.0177%[22][23] - 《关于不再设立监事会的议案》：661,199,329股同意，占比99.9543%；190,580股反对，占比0.0288%；111,140股弃权，占比0.0169%[24] 董事选举情况 - 选举韩景华为董事，同意658,924,393股，占出席会议股东及代理人表决权股份总数的99.6104%；中小投资者股东同意55,362,263股，占比95.5528%[25] - 选举孟联为董事，同意658,834,430股，占出席会议股东及代理人表决权股份总数的99.5968%；中小投资者股东同意55,272,300股，占比95.3975%[26] - 选举雷桂琴为董事，同意658,818,125股，占出席会议股东及代理人表决权股份总数的99.5944%；中小投资者股东同意55,255,995股，占比95.3693%[27] - 选举张兮为独立董事，同意658,864,132股，占出席会议股东及代理人表决权股份总数的99.6013%；中小投资者股东同意55,302,002股，占比95.4487%[29] - 选举李良锁为独立董事，同意658,825,866股，占出席会议股东及代理人表决权股份总数的99.5955%；中小投资者股东同意55,263,736股，占比95.3827%[30] - 选举王永为独立董事，同意658,885,421股，占出席会议股东及代理人表决权股份总数的99.6045%；中小投资者股东同意55,323,291股，占比95.4855%[31] 数据说明 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[32]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月15日在北京石景山召开[2] - 出席会议股东和代理人280人，持股661,501,049股，占比48.3550%[2] 议案表决 - 2025年半年度利润分配方案同意票比例99.9782%[3] - 变更注册资本议案同意票比例99.9707%[3] - 修订《公司章程》议案同意票比例99.2086%[3] 人员选举 - 选举韩景华为董事得票占比99.6104%[4] - 选举张兮为独立董事得票占比99.6013%[6] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票比例100.0000%[6] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票比例98.5438%[6] 会议效力 - 本次会议由北京市康达律师事务所见证，结果合法有效[8]

公司治理 - 嘉友国际第四届董事会第一次会议于2025年9月15日召开[2] - 选举韩景华为董事长，聘任孟联为总裁等管理人员[3][6] - 对部分治理制度进行制定、修订[10] 股权结构 - 韩景华、孟联为实际控制人[18] - 韩景华、孟联等多人持有公司股份[17] - 雷桂琴任紫金矿业市场部总经理[18]

股份合并 - 嘉友国际物流董事会于9月9日批准普通股股份合并计划 [1] - 股份合并比例为每50股合并为1股 [1]