大元泵业所属申万行业为：机械设备-通用设备-其他通用设备。所属概念板块包括：IDC概念（数据中 心）、专精特新、液冷概念、水利建设、热泵概念等。 9月30日，大元泵业盘中下跌2.00%，截至14:29，报47.45元/股，成交3.61亿元，换手率4.03%，总市值 88.52亿元。 资金流向方面，主力资金净流出3093.29万元，特大单买入1270.25万元，占比3.52%，卖出3461.46万 元，占比9.60%；大单买入5809.19万元，占比16.11%，卖出6711.28万元，占比18.62%。 大元泵业今年以来股价涨139.04%，近5个交易日跌14.40%，近20日跌1.04%，近60日涨107.30%。 今年以来大元泵业已经10次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为9月26日，当日龙虎榜净买入1380.38万 元；买入总计7230.27万元 ，占总成交额比7.80%；卖出总计5849.90万元 ，占总成交额比6.31%。 资料显示，浙江大元泵业股份有限公司位于浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号，成立日期1998年1 月7日，上市日期2017年7月11日，公司主营业务涉及各类泵的研发、生产和销售。 ...

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-063 浙江大元泵业股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第四届董事会第十次会议，审议 通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司治理 制度的议案》，现将相关情况公告如下： 三、《公司章程》的修订情况 鉴于上述事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修 订。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，推动公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接， 《浙江大元泵业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股 东大会审议通过《关 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易视同 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为[11] 关联交易审议 - 3000万元以上且占净资产值绝对值5%以上由股东会审议批准[15][16] - 与关联自然人30 - 3000万元或与关联法人300万元 - 3000万元且占净资产绝对值0.5% - 5%由董事会审议批准并披露[16] - 与关联自然人低于30万元，与关联法人低于300万元或低于净资产绝对值0.5%由总经理办公会审议并报董事长批准[16] 董事会审议要求 - 关联交易达董事会审议标准需全体独立董事过半数同意[19] - 董事会审议需审查必要性等，关联董事回避表决[21] 股东会审议要求 - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[23] 日常关联交易处理 - 已审议日常关联交易协议年报和半年报披露履行情况[25] - 首次发生日常关联交易订立书面协议并按金额审议[25] - 可预计年度总金额提交审议，超预计重新提请[25] - 协议期限超三年每三年重新履行程序和披露[26] 免审议和披露情况 - 公司单方面获利益且无对价等九种关联交易可免[26] 制度生效与解释 - 制度由董事会拟定，股东会批准生效，董事会解释[29]

股份转让限制 - 董事和高管离职后半年内所持股份不得转让[6] - 减持需提前15日报告披露计划，每次时间区间不超3个月[7][8] - 任职期间每年转让不超25%，不超1000股可全转[8] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[10] 违规处理 - 违规6个月内买卖，收益归公司[11] 信息申报与披露 - 新任2个交易日内申报个人信息[13] - 股份变动2个交易日内通过公司在交易所网站披露[14] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会解释[19]

担保风险控制 - 公司对外担保应严控风险，未经批准任何人无权签署相关文件[2] 担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种情形需董事会审议后提交股东会[5] - 连续12个月累计担保超最近一期经审计总资产30%，股东会审议需特定比例通过[5][6] 子公司担保管理 - 为控股子公司提供借款担保，子公司应按程序申办并履行职责[6] - 可对不同资产负债率子公司预计未来12个月新增担保额度并提交股东会[7] 责任追究 - 董事等擅自越权签订担保合同损害公司利益，追究当事人责任[8]

投资分类与决策 - 对外投资分短期（不超一年）和长期（超一年）[2] - 6种情形对外投资需股东会审议，6种情形由董事会审批[6][7] - 其他对外投资由董事长审批，可授权管理层[10] 投资实施与管理 - 短期投资由证券部预选、财务部供资金，按权限实施[14] - 长期投资由证券部初评、调研，报决策机构审批[17] 投资收回与转让 - 4种情况可收回投资，4种情况可转让投资[20] - 投资转让按规定办理，处置与实施权限相同[20] 人员派出与职责 - 原则上向子公司派出董事、监事和经营管理人员[22][23] - 派出人员人选由总经理办公会提意见，报董事长批准[23] 财务与审计 - 财务部对投资全面记录和核算，适用内部规定[24] - 审计部门年末检查投资，对子公司审计[24] 其他 - 投资资产定期盘点或核对，履行信息披露义务[24][25] - 制度由董事会拟定，经股东会批准生效并解释[28]

信息披露制度 - 适用范围含公司及下设各主体[2] - 定期报告披露前不得泄密[3] - 年报公开前不向无依据外部单位提前报送资料[3] 信息报送管理 - 向外部报送未公开重大信息需登记接收方[3] - 向政府部门报送内幕信息要恰当保密[4] - 各部门对外报送信息需审批[4] - 对外报送未公开重大信息要提供保密提示函[4] 外部责任与制度生效 - 外部不得泄露未公开重大信息，违规致损需赔偿[5] - 制度经董事会审议通过后生效[8]

公司基本信息 - 公司于2017年6月16日获批发行2100万股人民币普通股，7月11日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为18654.7259万元[9] - 公司已发行股份数为18654.7259万股，均为普通股[19] 股权结构 - 公司整体变更发起设立时股份数为6280万股，韩元平等5人各持股1076万股，持股比例17.1338%，张东等2人各持股150万股，持股比例2.3885%，徐伟星等7人各持股100万股，持股比例1.5924%[17][18] 股份管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25％，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[27] 公司治理 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名[96] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[124][125] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议、批准[98] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上低于3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%，与关联法人交易金额在300万元以上占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上低于3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易需董事会审议批准[100] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[139] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[144][145] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[156][157][158] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[166] - 持有公司10％以上表决权股东，可请求法院解散公司[172]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名[5] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[5] 考核与会议安排 - 每年定期进行一次考核与评价工作，换届和聘任可专项考核[17] - 定期会议每年召开一次，临时会议按需不定期召开[20] 会议规则 - 召开需提前三天通知，全体委员同意可豁免[21] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议须经全体委员过半数通过[22] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[25] - 议事规则术语含义与公司章程相同[27] - 议事规则由董事会负责解释和修订[28] - 议事规则经董事会审议批准后实施[29]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 8种情形下应召开临时会议[7][8] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[12] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[15] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行（特定情况除外）[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] - 表决实行一人一票，方式为举手表决或记名投票[26] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[28] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[32] 会议记录与档案 - 会议可按需全程录音[35] - 秘书安排工作人员记录会议[36] - 会议记录含届次、时间等内容[36][39] - 可制作单独决议记录[25] - 与会董事需对记录签字确认[37] - 会议档案保存期限为十年[42] - 会议档案由秘书负责保存[41] 其他 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[40] - 规则自股东会批准后生效，由董事会负责解释[43]