关联交易披露标准 - 关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[16] - 交易标的营收占公司上年度经审计营收10%以上且超千万元需披露[16] - 交易标的净利润占公司上年度经审计净利润10%以上且超百万元需披露[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需披露[16] - 交易产生利润占公司上年度经审计净利润10%以上且超百万元需披露[16] - 与关联自然人交易超三十万元需及时报告[17] - 与关联法人交易超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[17] 重大事项披露标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超千万元需披露[17] - 连续十二个月内诉讼和仲裁涉案金额累计达前款标准需披露[17] - 单次损失超一百万元的重大亏损或损失属重大风险事项[17] 股东及控制人信息报告 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化需报告[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应及时报告[19][20] - 公司控股股东或实际控制人变更需及时报告进展[19] 信息报告流程 - 信息报告第一责任人特定时点向董事会办公室通报重大事项[22] - 董事会秘书收到重大信息后向董事长汇报[22] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时提请董事会公开[22] - 董事会秘书指定专人整理保存上报信息[24] 责任与制度 - 各部门、控股子（分）公司主要负责人为重大信息报告第一责任人[26] - 不履行信息报告义务致公司受损追究责任[26] - 制度由公司董事会负责解释和修改，审议通过后实施[28]

制度概况 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[4] - 制度适用于公司相关人员[3] - 制度由董事会负责解释和修订[16] 责任处理 - 违规导致重大差错应追究责任[6] - 依情节轻重处理责任人[8][9] - 处理前保障责任人陈述申辩权[10] 责任形式 - 追究责任形式多样[17] - 可附带经济处罚，金额由董事会定[13] 生效执行 - 制度董事会批准生效，季报半年报参照执行[15]

股份锁定与转让限制 - 董事和高管离任后6个月内所持股份全部锁定，到期后无限售条件股份自动解锁[7] - 上市交易1年内、离职半年内等情形不得转让股份[8] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[14] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[15] 买卖时间限制 - 定期报告公告前30日、业绩预告等公告前10日内等期间不得买卖股票[9] - 合法买卖股票后6个月内禁止反向交易[20] 减持规定 - 因涉嫌违法犯罪立案调查等未满6个月、被交易所公开谴责未满3个月不得减持股份[10][11] - 通过集中竞价减持需提前15个交易日报告备案，减持时间区间不超6个月[13] 信息披露 - 董事和高管申报个人信息需在特定时点或2个交易日内完成[6] - 股份变动应在事实发生次日起两个交易日内报告公司并由董秘申报公告[18] 其他规定 - 违反《证券法》6个月内买卖股票所得收益归公司[18] - 持股及其变动比例达规定需按《上市公司收购管理办法》履行义务[19] - 从事融资融券交易应遵守规定并申报[19] - 确保特定自然人等不利用内幕信息买卖股份[20] - 违反制度买卖股份将受监管处罚和公司处分[22] - 给投资者造成损失应依法承担法律责任[22] - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[24]

资金管理 - 制度适用于控股股东及关联方与公司资金管理，子公司参照执行[4] - 资金占用分经营性和非经营性[5] 担保规定 - 公司不得为特定关联方、非法人单位或个人提供担保[7] 责任机制 - 董事会负责防范资金占用，董事长是第一责任人[9] - 违规占用资金造成损失应赔偿，协助侵占资产或被处分罢免[12] 监督机制 - 外部审计需对资金占用出具专项说明[10] - 建立“占用即冻结”机制，发现侵占当天报告[12] - 无法限期清偿，30日内申请变现冻结股份偿债[14]

公司管理 - 公司经营管理实行经理负责制，经理每届任期三年，可连聘连任[6][10] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[9] 报告与计划 - 经理每年会计年度结束后三月内提交上一年度经营报告[13] - 经理每年年度终止前三月内提交次年业务计划[13] - 经理每年结束后三月内递交定期报告[21] 授权与会议 - 董事会授权经理审核特定范围内交易[15] - 经理办公会议每月召开一次[31] 纪要管理 - 会议纪要存档不少于五年[35] - 会议纪要结束后五日内分送相关人员[37]

公司治理制度修订 - 2025年5月28日公司召开会议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关制度议案[1] - 修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议，通过后授权办理相关事宜[50] - 拟修订股东会议事规则等部分公司治理制度，部分需提交股东大会审议[51] - 拟制定董事离职管理等制度，部分需提交股东大会审议[51] 股份与股东权益 - 公司发行面额股每股面值人民币1.00元[4] - 发起人、董高、大股东等股份转让有时间和比例限制[5] - 股东有利益分配、表决权等权利，滥用权利需担责[6][9] - 控股股东等应依法行使权利，不得损害公司等权益[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 多种情形需召开临时股东会，有时间和程序要求[13][15] - 股东会决议分普通和特别决议，通过比例不同[22] - 关联交易股东会审议，关联股东不参与投票[23] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[30] - 董事会每年至少召开两次会议，有通知和表决要求[32] - 董事会决定公司经营计划等多项事务[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[39] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[41] - 公司每年现金分配利润不少于当年归属母公司股东可供分配利润的20%[42] 其他 - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[44] - 公司合并、分立、减资等有通知、公告和债权人要求[45][46] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[47]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持股1%以上等[3] - 最近36个月无相关处罚或谴责[5] - 兼任境内独董不超3家且连续任职不超六年[6] 任职流程及后续要求 - 需通过提名委员会资格审查[6] - 核实确认符合任职资格[6] - 任职后不符资格需辞职[8]

被提名人资格 - 具备5年以上履职必需工作经验[1] - 不属于特定股份及股东相关亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[6] 其他情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[7] - 声明时间为2025年5月26日[9]

被提名人任职条件 - 具备5年以上法律等履行独立董事职责必需工作经验[1] - 不属于特定股份比例股东自然人股东及其亲属[3] - 不属于特定股东任职人员及其亲属[4] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 其他条件 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 在无锡阿科力科技连续任职未超六年[5] - 会计专业被提名人需具备三类资格之一且5年以上全职经验[5]

董事会换届 - 公司第五届董事会将由9名董事组成[2] - 2025年5月28日审议通过换届选举候选人议案[3] - 非职工代表董事需股东大会审议，任期三年[3] 人员履历 - 何旭强发表专业文章100多篇，曾为博士后[9] - 张松林曾任职江南大学、新疆农业大学[11] - 单世文、高烨曾有相关工作经历[11]