独立董事提名 - 提名张松林为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2007年5月20日进行独立董事提名声明[8] 被提名人资格 - 具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3][4] - 最近36个月内未受相关处罚和谴责[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备丰富化工专业知识和经验，有教授职称[6]

独立董事资格 - 需5年以上法律、经济等工作经验[1] - 需注册会计师资格及5年以上会计全职经验[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东亲属不具独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具备独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[9]

人事变动 - 公司2025年5月27日召开职代会，选举潘萍为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 潘萍1983年10月出生，研究生学历，化学工程硕士[4] - 2007 - 2011年潘萍任公司技术部实验员，2011年至今任质检部经理[4] 董事会情况 - 第五届董事会由职工代表董事和八名非职工代表董事组成[1] - 任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[1]

独立董事提名 - 公司提名单世文为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、有违规记录人员无资格[3][4] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 提名人核实确认符合要求[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月13日13点在无锡召开[4] - 网络投票起止时间为2025年6月13日[5] - 审议取消监事会并修订公司章程等议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月6日[14] - A股股票代码603722，简称阿科力[14] - 会议登记时间为2025年6月6日9时至17时[18] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 投资者股权登记日收盘持有100股，议案4.00有500票表决权[26] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[27]

会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年5月28日召开，通知于5月21日发出[2] - 出席本次董事会的董事共8人，符合规定[2] 议案审议 - 多项议案审议同意票数占比100%，均需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5][6]

利润分配方案 - 2024年利润分配方案2025年5月20日经年度股东大会审议通过[3] - 以95700121股为基数，每股派现0.1元，共派发现金红利9570012.10元[4] 股权及发放日期 - A股股权登记日为2025/6/3，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/4[2][5] 股东红利发放 - 5名股东现金红利由公司直接发放[8] 税负情况 - 不同股东持股时间和类型对应不同税负[9][10][11][12] 咨询方式 - 有疑问可咨询证券事务部，电话0510 - 88263255[14]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月20日在无锡市锡山区东港镇新材料产业园二楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司8名董事中7人出席 其中独立董事高烨以通讯方式参会 监事3人全部出席 [2] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告 2025年度财务预算方案 年度报告及摘要等9项议案均获通过 [3][4] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 通过2024年度利润分配预案 2025年固定资产投入授权及高管薪酬方案 [4] 法律程序合规性 - 北京德恒律师事务所见证会议 认为召集程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效 [6] - 备查文件包括签字盖章的股东大会决议及法律意见书 [7]

无锡阿科力科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-030 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东大会 的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、 召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号） 二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,333,014 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.0553 | (四)表 ...

的法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见 致：无锡阿科力科技股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"阿 科力"或"公司"）委托，指派本所律师出席无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡阿 科力科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡阿科力 科技股份有限公 ...