第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五 次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 12 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 22 日 16:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-017 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-016 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八 次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 12 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 22 日 13:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-018 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项已获得上海证券交易 所审核通过，已于2025年4月9日提交注册申请，目前处于中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）注册阶段。 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，"上市公 司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者 虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主 承销商不得承销上市公司发行的证券。"根据中国证监会《上市公司证券发行注 册管理办法》第三十二条规定，"适用简易程序的，应当在中国证监会作出予以 注册决定后十个工作日内完成发行缴款，未完成的，本次发行批文失效。" 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟延迟审议 2024 年度利润分配方案。 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第五次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 同意公司董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年 末净资产百分之二十的股票的相关事宜，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 上披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-030）。 鉴于目前公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中，为确保 ...

财务审计 - 审计公司为上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月22日[8] 金额数据 - 出现金额为1500万元整[9] 职责相关 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3]

东方证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）于 2024 年 12 月 23 日与东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）签 订了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与东方证券股份有限公司关于向特定 对象发行人民币普通股之保荐协议》（以下简称"《保荐协议》"），聘请东方证 券担任公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，并负责公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票上市后的持续督导工作。 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的 保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。 因此，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）未完成的关于公司 2022 年度向特定对象发行股票之 2024 年度的持续督导工作将由东方证券自《保荐协 议》签署之日起承接，光大证券不再履行相应的持续督导责任，该次向特定对象 发行股票持续督导期至 20 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为188,499.74万元，主营业务收入为187,768.15万元，较上年增长21.06%[5] - 归属于母公司所有者的净利润上期为1092.726302万元，本期为180.804879万元[1] - 综合收益总额上期为4996.227069万元，本期为6910.931907万元[1] - 基本每股收益上期为0.24，本期为0.26[1] - 本期净利润68,331,242.52元，上期62,466,774.90元[44] 资产负债 - 期末资产总计25.59亿元，期初为21.27亿元[19] - 期末负债合计12.19亿元，期初为8.38亿元[22] - 期末所有者权益合计13.39亿元，期初为12.89亿元[22] - 期末交易性金融资产为3816.56万元，期初为9500万元[19] - 期末应收账款为3.45亿元，期初为2.71亿元[19] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期为276197470.32元，上期为147832397.99元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 333246958.56元，上期为 - 155945903.63元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 68169692.06元，上期为116589725.36元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 126986749.68元，上期为108025976.48元[28] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[175] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[176] 税收政策 - 上海晶华胶粘新材料股份有限公司企业所得税税率为25%，浙江晶鑫特种纸业有限公司为15%等[178] - 香港子公司应纳税所得额200万港币（含）以下部分按8.25%税率，200万港币以上部分按16.5%税率[178] 应收款项 - 应收账款期末账面余额为363,964,518.44元，期初账面余额为287,990,772.07元[187] - 本期计提坏账准备4,496,817.43元，收回或转回30,017.00元，转销或核销2,549,986.79元[191] - 其他应收款期末账面余额为18,196,009.23，期初为14,078,288.81[197]

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告人：马轶群 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开董事会会议13次，股东大会4次，作为公司独立董事， 本人出席会议的情况如下： | 独立董 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 会的次数 | | | | | 加次数 | 席次数 | 数 | 加会议 | | | 马轶群 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人认为，2024年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意 见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均 投了赞成票，没有提出异议。 本人马轶群作为上海晶华胶粘新材料股份有 ...

会议与治理 - 2024年召开董事会13次、股东大会4次[5] - 2024年战略、薪酬等委员会分别召开1、0、3次[6] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[14] - 披露2023年度内控评价报告无重大缺陷[14] 人事与审计 - 2023年度对董高进行考核并制定薪酬方案[15] - 2024年4月续聘天衡为审计机构[17] 议案审议 - 审议2024年激励计划与定增预案议案合规[18][19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[20]

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告人：俞昊 各位股东及股东代表： 本人俞昊作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人俞昊，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留证，硕士研究生，律 师。2013 年至今任职于北京市通商律师事务所争议解决部门。持有律师资格证 书、证券从业资格证书、基金从业资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件。 2023 年 12 月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 ...