上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见 电话：021-58358015 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的法律意见 本所仅就公司本次《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股票激励计划（草案）》"）及 相关事项的合法合规性发表意见，而不对公司本次股权激励计划所涉及的标的股 权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等非法律专业事项发表意见。 本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计 报告、审计报告等专业报告内容的引用，不应视为本所及经办律师对这些引用内 容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 本所同意将本法律意见作为公司本次股权激励计划上报上海证券交易 ...

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[13] 业绩目标 - 2025年营收增长率不低于10%或净利润不低于1.0亿元[9] - 2026年营收增长率不低于20%或净利润不低于2.0亿元[9] - 2027年营收增长率不低于30%或净利润不低于2.5亿元[9] 考核评价 - 激励对象考核分五级，对应行权系数不同[11] 结果处理 - 薪酬委员会5个工作日内通知考核结果[15] - 被考核对象有异议可沟通申诉，委员会10个工作日复核[15] 其他规定 - 绩效考核记录保存5年，超期统一销毁[17] - 办法由薪酬委员会制订修订，董事会解释[19] - 办法自股东大会通过且计划生效后实施[20]

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-062 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 股东大会召开日期：2025年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 至2025 年 9 月 4 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-060 转债代码：113615 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十二次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 16 日以电话、传真、 电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本 次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有 ...

项目投资 - 公司控股子公司江西连冠新材料科技有限公司年产16500吨线束胶带项目环评审批获原则同意 总投资额达8000万元[1] - 该项目审批信息于2025年8月1日被相关监管机构披露[1] 财务表现 - 2024年营业收入62.05亿元 较2023年54.57亿元增长13.7%[3] - 2024年归母净利润1.63亿元 较2023年8272万元增长97.4%[3] - 2025年第一季度营业收入15.27亿元 归母净利润1307万元[3] - 2024年净资产收益率6.43% 较2023年3.32%提升3.11个百分点[3] - 2025年第一季度净资产收益率0.51%[3] - 2024年毛利率7.94% 较2023年8.72%下降0.78个百分点[3] - 2025年第一季度毛利率7.10%[3] - 2024年经营活动现金流净额2.34亿元 较2023年3.55亿元下降34.1%[3] - 2025年第一季度经营活动现金流净额-6342万元[3] 业务构成 - 2024年主营业务收入占比98.95%为工业业务 其他业务占比1.05%[2] 市场表现 - 公司市值30.94亿元[3] - 北向资金持股比例0.17%[3] - 公司品牌价值2.16亿元 在化工行业排名第148位[3] - 2025年上半年预告净利润同比下降61%-68%[3] 资产状况 - 2024年应收账款11.22亿元 较2023年8.46亿元增长32.6%[3] - 2025年第一季度应收账款11.32亿元[3]

担保信息 - 为江西永冠提供最高5000万元贸易金融授信业务担保额度[2][5][9] - 实际为江西永冠担保余额43187.95万元[2] - 2025年计划为子公司提供155000万元、为江西永冠提供60000万元担保额度[6] - 截至公告日对外担保总额192187.95万元，占比74.83%[3][12] - 对外担保逾期累计金额0元[3] - 担保方式为连带责任保证，期限三年[5][9] - 担保范围含本金、利息等费用[9] 江西永冠财务数据 - 江西永冠注册资本21257.02万元[7] - 2025年3月31日资产415197.99万元、负债224836.56万元等[8] - 2024年12月31日资产379529.98万元、负债189570.21万元等[8]

公司公告 - 永冠新材发布公告称2025年7月公司未回购股份 [2]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日公司累计回购股份11.00万股占公司总股本比例0.058% [1] - 回购最高价14.83元/股最低价12.20元/股价格区间跨度约21.7% [1] - 累计支付回购金额136.3147万元不含交易费用 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月17日[3] - 实施期限为2025年4月16日至2026年4月15日[3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数11.00万股，占比0.058%[3][6] - 累计已回购金额136.3147万元[3][6] - 2025年7月未回购股份[6] 其他信息 - 回购价格不超20.35元/股[5] - 回购用途为员工持股或股权激励[3]

股价表现 - 永冠新材2025年7月25日收盘价14 95元 较上周14 73元上涨1 49% [1] - 本周股价波动区间14 53元至15 12元 市值28 57亿元 化学制品板块市值排名142/169 两市A股市值排名4499/5148 [1] 可转债付息安排 - "永22转债"将于2025年7月28日支付第三年利息 计息期间2024年7月28日至2025年7月27日 票面利率1 00% 每张兑息1 00元(含税) [1][3] - 付息对象为2025年7月25日登记在册的持有人 个人投资者税后利息0 80元 企业投资者含税利息1 00元 [1] - 债权登记日2025年7月25日 除息日与兑息日均为2025年7月28日 [3] 可转债发行信息 - "永22转债"发行总额7 7亿元(77,000万元) 每张面值100元 存续期2022年7月28日至2028年7月27日 [1] - 债券在上海证券交易所上市 由中国结算上海分公司代理兑付兑息 [1]