上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 加深投资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性 关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理 结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《上海永冠众诚新材料科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南，公 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， 增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的规定以及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不 再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提 取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份 比例分配，但《公司章 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息 披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利 益及公司的长远利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务 人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交 ...

第一章 总则 第一条 为强化和规范上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文 件及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司董事会办公室为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 审计委员会工作规程 （2025 年 8 月修订） 第二章 人员构成及任期 第四条 公司审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事。 其中独立董事 2 名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司设 3 名独立董事，其中 1 名为会计专业人士。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》和《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规章制度以及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 1 第六条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担 保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 担保及管理 第一 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 经理层职责、权限，规范公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》等国家有 关法律、行政法规及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，由董事会决定聘任或者 解聘。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等高级管 理人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职条件 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海永冠众诚新 材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金行为的发生，以及防止控股 股东、实际控制人及其他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 非经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而 支付资金；有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金； 为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商 品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金或者中国证 监会、上海证券交易所认定的其他形式的占用资金情形。 第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控 ...