战略委员会工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海永冠众诚 新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本规程。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作，公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 第二章 人员构成及任期 第四条 公司战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管， 保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上海永冠众 诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 ...

第四条 公司提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 提名委员会工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和完善上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作，公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第九条 ...

内部审计设置 - 公司设内部审计部，保持独立性且不与财务部门合署办公[5] - 内部审计部负责人向董事会负责并报告工作[6] 内部审计范围与权限 - 内部审计范围包括财务、内控和专项审计[8] - 内部审计部有要求报送资料、参加会议等多项权限[13] 报告机制 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交工作报告[15] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对特定事项检查一次[19] 审计工作监督与职责 - 董事会审计委员会监督及评估内部审计工作并履行多项职责[17] - 内部审计部负责公司内部控制评价的具体组织实施工作[19] 整改与责任机制 - 公司建立审计发现问题整改机制，明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人[22] - 公司建立责任追究机制查处违规责任人[27] 保障与处罚 - 公司及子公司应保障内部审计经费[25] - 对违规单位和个人可提出处罚建议[27] - 对违规内审人员给予相应处罚[28] 资料保存与制度规定 - 内部审计资料保存时间不少于10年[29] - 制度由董事会负责解释和修订[30] - 制度经董事会审议通过后生效[31]

产量销量 - 2025年4 - 6月车规级胶膜新材料产量3026.40万平方米、销量3389.38万平方米[3] - 2025年4 - 6月工业级胶粘新材料产量19387.71万平方米、销量13762.44万平方米[3] - 2025年4 - 6月可降解新材料产量50211.05万平方米、销量50478.22万平方米[3] - 2025年4 - 6月民用消费级胶粘新材料（万平方米）产量126843.37万平方米、销量133534.04万平方米[3] - 2025年4 - 6月民用消费级胶粘新材料（万千克）产量5807.09万千克、销量2375.01万千克[3] 销售收入 - 2025年4 - 6月车规级胶膜新材料销售收入7037.63万元[3] - 2025年4 - 6月工业级胶粘新材料销售收入30888.76万元[3] - 2025年4 - 6月可降解新材料销售收入46689.23万元[3] - 2025年4 - 6月民用消费级胶粘新材料（万平方米）销售收入65441.87万元[3] - 2025年4 - 6月民用消费级胶粘新材料（万千克）销售收入20238.42万元[3] 销售单价 - 车规级胶膜新材料2025年4 - 6月销售单价2.08元/平方米，同比上升58.78%，环比下降9.17%[4] - 工业级胶粘新材料2025年4 - 6月销售单价2.24元/平方米，同比上升10.89%，环比上升5.66%[4] - 可降解新材料2025年4 - 6月销售单价0.92元/平方米，同比下降36.99%，环比下降41.03%[4] 进货均价 - OPP膜2025年4 - 6月进货均价13.25元/千克，同比上升33.43%，环比上升7.11%[5] - SIS橡胶2025年4 - 6月进货均价13.41元/千克，同比上升16.10%，环比上升9.11%[5]

一、监事会会议召开情况： 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-065 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海永冠众 诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025 年半年度报告及摘要的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真 实地反映出公司 2025 年上半年的经营成果和财务状况等事项。 （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（ ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-064 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十一次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 16 日以电话、电子 邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为32.53亿元人民币，同比增长12.19%[22] - 公司2025年上半年营业收入32.53亿元，同比增长12.19%[72] - 营业收入同比增长12.19%至32.53亿元人民币[93] - 营业总收入从2024年半年度2,899,146,219.01元增至2025年半年度3,252,685,476.45元，增长12.2%[197] - 归属于上市公司股东的净利润为3077.81万元人民币，同比下降64.03%[22] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润0.31亿元，同比下降64.03%[72] - 净利润从2024年半年度85,555,014.68元降至2025年半年度30,778,123.04元，下降64.0%[198] - 扣除非经常性损益的净利润为482.43万元人民币，同比下降93.04%[22] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润0.05亿元，同比下降93.04%[72] - 扣除股份支付影响后的净利润为3459.10万元人民币，同比下降59.98%[25] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降63.04%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元/股，同比下降91.89%[23] - 基本每股收益为0.17元/股，稀释每股收益为0.17元/股[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长14.26%至30.14亿元人民币[93] - 研发费用同比增长12.63%至9993.12万元人民币[93] - 研发费用从88,724,066.51元增至99,931,206.08元，增长12.6%[197] - 财务费用同比激增460.62%至3758.32万元人民币[93] - 财务费用从6,703,836.97元大幅增至37,583,152.86元，增长460.8%[197] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5351.48万元人民币，同比增长26.31%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长26.31%至5351.48万元人民币[93] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带、OPP胶带等民用消费级胶粘新材料[13][14] - 公司产品涵盖车规级胶膜新材料、工业级胶粘新材料和可降解新材料等应用领域[13][14] - 公司产品包括工业布基胶带适应严寒至高温环境并具备抗油污耐溶剂特性[33] - 公司工业OPP胶带包含热熔胶类型适用于自动化产线及天然橡胶类型耐低温抗老化[33] - 公司工业双面胶带可吸收震动应力适用于金属塑料玻璃等异质材料粘接[33] - 公司电子级PET保护膜具备防静电与抗刮擦特性用于半导体封装和消费电子组装[33] - 公司聚酰亚胺PI胶带耐压≥3KV具有极佳绝缘性能用于电子电器和锂电池领域[33] - 公司车规级胶膜新材料覆盖比亚迪、吉利、长城、奇瑞、北汽、东风、江淮等主流新能源品牌及通用、福特等合资品牌[38] - 公司车规级胶膜新材料已形成前装市场和后装市场全覆盖的产品矩阵[35] - 公司车规级胶膜新材料板块收入1.40亿元，同比增长56.33%[73] - 车规级胶膜新材料收入1.40亿元，同比增长56.33%[120] - 公司工业级胶粘新材料板块收入5.86亿元，同比增长1.12%[73] - 工业级胶粘新材料收入5.86亿元，同比增长1.12%[120] - 可降解新材料板块收入8.77亿元，同比增长16.98%[74] - 可降解新材料收入8.77亿元，同比增长16.98%[120] - 公司可降解新材料通过国标可降解认证、OKBiobased生物基含量认证、ISO14021循环含量认证、GRS全球回收标准认证等全球环保认证[40] - 公司可降解材料原料源于非粮生物质资源具备生物降解性能[40] - 公司胶粘带产品超60种，SKU超50,000个，累计服务客户超26,000家[85] - 构建覆盖胶粘剂配方至裁切包装的全产业链布局[81] 各地区表现 - 公司出口美国业务占主营业务收入比例约3.45%[44] - 境外资产规模3.84亿元人民币，占总资产比例5.58%[96] - 公司业务覆盖全球110多个国家和地区[86] - 越南ADHES包装科技有限公司净利润1355.46万元，海外业务表现较好[109][110] - 马来西亚Adhes包装有限公司净亏损493.48万元，海外扩张存在风险[110] 管理层讨论和指引 - 江西振冠可降解新材料项目预计2027年全部达产[75] - 马来西亚工厂设备已安装调试，2024年下半年逐步投产[76] - 践行"五年全面自动化，十年升级智能化"的智能制造目标[84] - 江西连冠功能性胶膜材料项目延期至2025年3月完成[163] - 公司终止智能化立体仓储和全球化营销渠道项目，将剩余募集资金转投江西振冠环保项目[162] 其他财务数据 - 总资产为68.80亿元人民币，同比增长3.97%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为25.71亿元人民币，同比增长0.12%[22] - 公司总资产687,994.49万元，总负债430,878.89万元，资产负债率62.63%[187] - 公司总资产从2024年末的3,697,301,362.36元增长至2025年6月30日的4,085,193,370.42元，增幅10.5%[194] - 短期借款同比增长36.73%至14.95亿元人民币[95] - 短期借款为1,494,761,585.82元，较期初1,093,209,829.33元增长36.7%[191] - 短期借款从255,908,592.89元增至397,626,222.21元，增长55.4%[195] - 交易性金融资产同比下降52.86%至1.17亿元人民币[95] - 交易性金融资产为116,651,061.40元，较期初247,438,531.51元下降52.9%[190] - 交易性金融资产从245,390,884.51元减少至115,751,181.25元，下降52.8%[194] - 货币资金从2024年末的290,206,416.60元增加至348,966,984.76元，增长20.2%[194] - 应收账款为1,180,727,381.13元，较期初1,122,468,481.89元增长5.2%[190] - 存货为911,939,502.06元，较期初849,772,263.60元增长7.3%[190] - 预付款项大幅增加从15,738,082.29元增至453,000,608.82元，增长2778.3%[194] - 应付债券为807,540,241.44元，较期初789,426,428.29元增长2.3%[192] - 应付票据从404,000,000.00元增至584,050,000.00元，增长44.6%[195] - 对联营企业投资期末余额为659.07万元，较期初减少33.52万元，降幅4.84%[101] - 非经常性损益项目中政府补助金额为2388.61万元人民币[24] - 综合收益总额为2829.92万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为2829.92万元[199] - 权益法下可转损益的其他综合收益变动为-247.89万元[199] - 应收款项融资公允价值变动为-38.47万元[199] - 应收款项融资信用减值准备为38.47万元[199] - 外币财务报表折算差额为-247.89万元[199] - 将重分类进损益的其他综合收益为-247.89万元[199] 投资和融资活动 - 公司转债代码113653，简称永22转债[1] - 公司获批使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理[104] - 私募基金投资期末公允价值为2.44亿元，本期产生公允价值变动收益545.33万元[103] - 期货投资期末账面价值297.38万元，本期公允价值变动收益123.89万元[103] - 衍生品投资中远期锁汇业务报告期确认投资收益93.48万元[107] - 金融资产投资总额期末达2.87亿元，其中私募基金占比85%[103] - 衍生品投资采用银行重估价进行公允价值计量，报告期无公允价值变动损失[108] - 套期保值业务严格遵循风险中性原则，仅用于对冲汇率波动风险[107] - 外汇衍生品交易对手方均为信用良好金融机构，履约风险可控[108] - 衍生品投资审批于2025年4月29日经董事会通过，5月23日经股东大会批准[108] - 可转换债券募集资金净额为7.63亿元[158] - 截至报告期末累计投入募集资金总额7.02亿元，进度91.98%[158] - 本年度投入募集资金金额1.90亿元，占募集资金总额24.86%[158] - 变更用途的募集资金总额为3.68亿元[158] - 江西功能性胶膜材料项目累计投入募集资金2.28亿元，进度103.44%[160] - 江西智能化立体仓储建设项目累计投入募集资金1027.25万元，进度100%[160] - 全球运营项目累计投入募集资金587.54万元，进度100%[160] - 可转债募集资金净额为7.63亿元人民币（扣除保荐承销等费用后）[161] - 募集资金实际投资总额为7.72亿元人民币，累计投入7.02亿元人民币，投资进度达90.89%[161] - 江西振冠环保可降解新材料项目计划投资总额3.68亿元人民币，实际投入2.90亿元人民币，进度78.74%[161] - 补充流动资金项目实际投入1.68亿元人民币，超计划投资额0.17%，达100.21%[161] - 使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度1.5亿元人民币，期末余额4000万元人民币[165] - 永22转债报告期内累计转股44股，总股本增至1.91亿股[169][171] - 公司发行可转换公司债券总额7.7亿元，债券简称"永22转债"[178] - 报告期末可转债持有人数为3,466人[179] - 报告期可转债转股44股，累计转股1,134股，占转股前总股本0.0006%[183] - 尚未转股可转债余额为7.69964亿元，占发行总量99.9953%[183] - 当前转股价格调整为22.79元/股[185] - 最新转股价格为22.30元/股[186] - 公司主体信用评级为AA-，可转债信用评级为AA-[187] - 可转债票面利率1.0%，每张兑息1.0元[188] 子公司表现 - 江西永冠科技发展有限公司净利润4721万元，占公司主要子公司净利润的绝大部分[109][110] - 江西永冠胶粘制品有限公司净利润1467.26万元，是少数盈利的子公司之一[110] - 江西振冠环保可降解新材料有限公司净亏损1182.53万元，显示新业务面临挑战[110] - 江西连冠新材料科技有限公司净亏损2218.03万元，工业级胶粘业务表现不佳[110] - 永冠新材料科技(山东)有限公司净亏损609.23万元，区域业务存在压力[110] 股东和股权结构 - 公司2025年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年回购股份883.8875万股，占总股本4.6245%，金额1.1293亿元[121] - 2025年回购股份11万股，占总股本0.058%，金额136.3147万元[121] - 2025年派发现金红利2777.73万元，占2024年净利润17.02%[121] - 注销股票期权59.75万份[126] - 公司股东杨上志、裴玉环、石理善、蒋勇所持股份锁定期自动延长6个月[131] - 董事、监事及高管在职期间每年转让股份不超过所持总数25%[131][132] - 董事、监事及高管离职后半年内禁止转让所持股份[131][132] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整）[131][132] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期延长6个月[131] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股[132] - 公司需在证监会认定违法后3个交易日内启动回购程序[132] - 股东通过集中竞价方式在90日内减持不得超过股份总数1%[133] - 股东通过大宗交易方式在90日内减持不得超过股份总数2%[133] - 控股股东及实控人对招股书虚假陈述承担连带赔偿责任[134] - 集中竞价交易方式减持股份总数限制为任意连续90日内不超过发行人股份总数1%[135][138] - 大宗交易方式减持股份总数限制为任意连续90日内不超过发行人股份总数2%[135][138] - 协议转让方式单个受让方受让比例不低于发行人股份总数5%[135] - 减持达到发行人股份总数1%时需在2个交易日内公告[135][138] - 董监高离职后半年内不得转让所持发行人股份[137] - 董监高每年转让股份不得超过所持发行人股份总数25%[137] - 减持计划需提前3个交易日公告（持股低于5%时除外）[135][137] - 集中竞价减持需提前15个交易日向交易所报告计划[135][138] - 减持时间区间每次披露不得超过6个月[135][138] - 触及退市风险警示标准时不得减持所持发行人股份[136][138] - 集中竞价交易减持股份在任意连续90个自然日内不得超过公司股份总数1%[139] - 大宗交易方式减持股份在任意连续90个自然日内不得超过公司股份总数2%[139] - 行政处罚决定或刑事判决作出后6个月内不得减持股份[139][140] - 被证券交易所公开谴责后3个月内不得减持股份[139][141] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[141] - 董监高每年转让股份不得超过持有总数25%[141] - 公司股票上市后12个月内不转让首次公开发行前股份[142] - 减持时间区间需提前15个交易日报告且不超过极6个月[140] - 减持数量过半或时间过半需披露进展情况[140] - 涉及高送转或并购重组重大事项需立即说明减持关联性[140] - 报告期末普通股股东总数为19,022户[172] - 第一大股东吕新民持股59,860,820股，占比31.32%[174] - 第二大股东郭雪燕持股12,136,600股，占比6.35%[174] - 第三大股东谢秉政减持5,733,449股，期末持股9,556,551股，占比5.00%[174] - 公司员工持股计划持有3,000,000股，占比1.57%[174] - 公司回购专用账户持有5,948,875股，占总股本3.11%[175] 公司治理和承诺 - 控股股东吕新民及郭雪燕夫妇承诺承担补缴历史上应缴未缴的社会保险和住房公积金责任，金额按主管部门核定[143] - 控股股东承诺若因补缴社保公积金给公司及其子公司造成损失，将无偿承担全部补偿责任并不追偿[143] - 控股股东及其关联方承诺不从事与公司存在同业竞争的业务或投资[143][145] - 控股股东承诺在关联交易中遵循公平公允原则并按市场合理价格执行[144] - 控股股东承诺在涉及关联交易表决时按规定回避不参与投票[144] - 控股股东承诺不占用公司及其子公司资金并尽量减少关联交易[144] - 控股股东承诺不利用控制地位损害公司及其他股东合法权益[144][145] - 各项承诺均为可独立执行且部分无效不影响其他承诺有效性[143][144][145] - 承诺自2019年2月20日起长期有效且不可撤销[143][144][145] - 违反承诺导致公司损失时控股股东承诺承担相应赔偿责任[144][145] - 公司控股股东及实际控制人承诺保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性[146] - 公司承诺关联交易将按公平公允的市场原则进行并履行法定程序[146] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理且不侵占公司利益[146] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[146] - 公司承诺股权激励计划不为激励对象提供任何形式的财务资助[147] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[149] - 公司报告期内无违规担保情况[149] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[150] - 公司及其控股股东实际控制人报告期内不存在不良诚信状况[150] - 公司报告期内无重大关联交易发生[151][152] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为5.43亿元[155] - 公司担保总额（包括子公司）为5.43亿元，占净资产比例21.12%[155] - 2025年度计划为子公司

现金管理授权与额度 - 公司获授权使用不超过1.5亿元人民币可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权使用期限自股东大会审议通过起12个月内有效 额度内资金可循环使用 [1] - 总理财额度为15,000万元 目前已使用额度0元 尚未使用额度15,000万元 [3] 前次现金管理操作 - 子公司江西振冠于民泰银行办理4,000万元定存通定制版业务 期限3个月 [2] - 该理财产品于2025年8月23日到期 8月25日赎回 收回本金4,000万元 [2] 历史理财业绩与规模 - 最近12个月实际投入理财金额合计56,000万元 实际收回本金56,000万元 实际收益393.23万元 [2] - 最近12个月内单日最高投入金额25,000万元 占最近一年净资产比例9.73% [2] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例2.41% [2][3]

股东大会基本信息 - 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司将于2025年9月4日14:00在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开2025年第一次临时股东大会 [5][6] - 会议登记时间为2025年8月29日8:30-12:00及13:30-17:00 登记地点为公司会议室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00 [3][5] 会议审议议案 - 议案一涉及2025年股票期权激励计划草案 旨在完善公司治理结构 建立长效激励约束机制 吸引保留优秀人才 提升核心团队凝聚力和企业竞争力 [6] - 议案二关于2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证激励计划顺利推进 根据公司法、证券法及上市公司股权激励管理办法等法律法规制定 [7][8] - 议案三提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事项 包括确定激励对象资格、调整股票期权数量及行权价格、办理授予与行权事宜等12项具体授权内容 [8][11] 股东参会规则 - 参会股东需出示有效身份证件、股东账户卡及授权委托书等文件办理登记手续 [2] - 股东发言需经主持人同意 发言范围限于会议议题 每人发言不超过3次 每次不超过5分钟 [3] - 作为激励对象的股东或关联股东需对三项议案回避表决 [6][7][11] 会议议程安排 - 会议议程包括股东登记、宣布出席情况、审议议案、现场投票表决、统计表决结果等12项流程 [7] - 公司不向参会股东发放礼品 不负责安排住宿 以平等对待所有股东 [4]