公司股票期权激励计划自查 - 公司于2025年8月19日审议通过2025年股票期权激励计划草案 并于8月20日公开披露 [1] - 自查期间为激励计划披露前六个月（2025年2月20日至2025年8月20日） [2] - 42名内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票行为 [2] 内幕交易核查结果 - 42名核查对象的股票交易行为均发生在知晓激励计划前 基于公开信息及独立判断 [3] - 未发现利用内幕信息进行股票交易或泄露内幕信息的情形 [3] - 结论符合《上市公司股权激励管理办法》规定 不存在内幕交易行为 [3] 核查程序与依据 - 公司根据《上市公司信息披露管理办法》及内部《内幕信息知情人管理制度》执行核查 [2] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具持股证明及股份变更查询证明作为核查依据 [2][3] - 核查范围覆盖全部内幕信息知情人登记名单 [2]

激励计划 - 公司于2025年8月19日通过2025年股票期权激励计划相关议案[1] - 公司于2025年8月20日披露2025年股票期权激励计划相关公告[1] 自查情况 - 自查期间为2025年2月20日至2025年8月20日[2] - 42名核查对象在自查期间存在买卖公司股票行为[3] - 42名核查对象交易行为发生在知晓激励计划之前[3] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露内幕信息情形[4] - 自查结果符合规定，不存在内幕交易行为[4] 备查文件 - 备查文件为中国结算上海分公司出具的查询证明和明细清单[5]

激励计划授予情况 - 拟授予股票期权数量为580.00万份，约占2025年8月18日公司股本总额的3.03%[7][35] - 首次授予股票期权512.00万份，约占股本总额的2.68%，占拟授予总数的88.28%[7][35] - 预留68.00万份，约占股本总额的0.36%，占拟授予总数的11.72%[7][35] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票数量为656.40万份，约占股本总额的3.43%[8][36] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共计112人，占2024年12月31日员工总数4,028人的2.78%[28] - 激励对象江海权获授3.00万份，占拟授出全部权益数量的0.52%，占股本总额的0.02%[38] - 核心管理人员及业务技术骨干（105人）获授498.50万份，占拟授出全部权益数量的85.95%，占股本总额的2.61%[38] 行权相关情况 - 首次授予股票期权的行权价格为16.10元/份[9][50] - 首次授予的股票期权在授权日起满12个月后分三期行权，比例分别为40%、30%、30%[9][46] - 预留股票期权若在2025年第三季度报告披露前授予，分三期行权比例为40%、30%、30%；之后授予分两期行权比例为50%、50%[10] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年经审计的营业收入较2024年增长率分别不低于10%、20%和30%[60][66] - 2025 - 2027年经审计剔除股份支付费用影响的净利润分别不低于1.0亿元、2.0亿元和2.5亿元[60][67] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][41] - 预计首次授予的权益工具公允价值总额为951.66万元[83] - 2025 - 2028年股票期权摊销预测成本分别为951.66、486.25、232.60、93.13[84]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月4日在上海青浦区召开[2] - 出席会议股东和代理人251人，持表决权股份73442715股，占比39.7079%[2] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案A股同意比例超99.5%[3][5] - 5%以下股东对三议案同意比例79.0945%-79.5996%[6][7] 人员出席 - 公司在任董事9人出席5人，监事3人出席2人，董秘出席，财务总监列席[4] 会议合规 - 上海广发律师事务所见证，股东大会召集等合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月4日召开[3][4] - 出席股东及代表251人，代表股份73,442,715股，占比39.7079%[5] - 中小投资者股东及代表248人，代表股份1,445,295股，占比0.7814%[6] 议案表决情况 - 《2025年股票期权激励计划(草案)》非关联股东同意占比99.5967%，中小投资者同意占比79.5097%[8] - 《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》非关联股东同意占比99.5985%，中小投资者同意占比79.5996%[9] - 《提请授权董事会办理相关事项》非关联股东同意占比99.5885%，中小投资者同意占比79.0945%[9][10] 会议安排 - 8月20日刊登通知，现场与网络投票结合[3][4] - 股权登记日为2025年8月28日[4] - 现场会议9月4日14时召开，网络投票有相应时间安排[4]

公司股份回购情况 - 2025年8月份公司未进行股份回购 [1]

股东大会基本信息 - 会议为上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14:00 [4] - 现场会议地点为上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 [4] - 会议主持人为董事长吕新民 [4] - 会议登记时间为2025年9月8日8:30-12:00及13:30-17:00 [4] - 会议登记地点为公司会议室 [4] - 投票采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [4] 审议议案核心内容 - 议案一涉及变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件，修订依据包括《公司法》(2023年修订)及《上市公司章程指引》(2025年修订)等法规 [5][7][8] - 议案二关于修订公司《独立董事工作制度》，旨在规范独立董事行为并发挥其治理作用 [8] - 议案三关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在建立激励约束机制并提升经营管理效益 [9] - 议案四关于制订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》，旨在建立资金占用防范长效机制 [11] - 议案五关于修订《对外投资管理制度》，旨在规范投资管理、规避投资风险并实现股东利益最大化 [11] - 议案六关于修订《对外担保管理制度》，旨在规范担保行为并防范担保风险 [12] - 议案七关于修订《关联交易管理制度》，旨在加强关联交易管理并保护中小投资者权益 [15] - 议案八关于修订《募集资金管理办法》并更名为《募集资金管理制度》，旨在规范募集资金存放与使用 [15][16] - 议案九关于制订《利润分配管理制度》，旨在建立科学稳定的利润分配机制并保护中小投资者权益 [16][18] 会议安排与股东权利 - 参会股东需在登记时出示身份证、股东账户卡等有效证件，法人股东需提供营业执照复印件等文件 [2] - 股东依法享有发言权、质询权及表决权等权利 [2] - 股东发言需经主持人同意，且内容需限于本次会议议题，每次发言时间原则上不超过5分钟，次数不超过3次 [2][3] - 表决开始后迟到的股东不得参加表决但可列席会议 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 公司不向参会股东发放礼品或安排住宿，以平等对待所有股东 [4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14:00召开，登记时间9月8日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[11] - 网络投票时间9月12日，交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网9:15 - 15:00[11] - 会议登记地点为公司会议室，现场会议在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开[11][12] - 会议由董事长吕新民主持，股东发言次数不超3次，每次不超5分钟[7][12] 公司制度修订 - 拟变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件[14] - 拟修订《独立董事工作制度》[17] - 制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项制度[1][24][37] - 修订《对外投资管理制度》等多项制度[27][30][32][34]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月17日[3] - 实施期限为2025年4月16日至2026年4月15日[3] - 预计回购金额3000万 - 5000万元[3][5] 回购进展 - 累计已回购股数11.00万股，占比0.058%[3] - 累计已回购金额136.3147万元[3] - 实际回购价格12.20 - 14.83元/股[3] 价格调整 - 原回购价不超20.50元/股，2025年7月8日起调为不超20.35元/股[5] 其他情况 - 2025年8月未回购股份[6] - 截至2025年8月31日累计回购符合规定[6]

股份回购情况 - 2025年8月公司未进行股份回购操作 [1] - 截至2025年8月31日累计回购股份11.00万股，占总股本比例0.058% [1] - 回购价格区间为12.20元/股至14.83元/股，累计支付金额136.3147万元（不含交易费用） [1]